盛宁律证字 【2010】010 号  

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                        中国宁波市大梁街48 号天之海大厦 12 楼  

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         Tel: (86-574)  87190333  87190886  Fax: (86-574) 87190555  


   



    
   
 
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                            合作所：香港梁锦涛关学林律师行  

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         

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致：宁波波导股份有限公司  

    浙江盛宁律师事务所 （以下简称“本所”）依法接受宁波波导股份有限公司 

  （以下简称“公司”）的委托，指派张柯律师、方坤富律师 （以下简称“本所律 

师”）出席公司 2010 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并进行 

见证。  

    在出具本见证意见书之前，本所律师已得到公司如下保证：公司已提供了与 

出具本见证意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和 

完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。  

      本所律师亲自参加了本次股东大会，并审查了本次股东大会的相关资料，对 

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会 

的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。  

    本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股 

东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的规定 

及《宁波波导股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)、《宁波波导股份 

有限公司股东大会议事规则》(以下简称 “《议事规则》”)的有关规定，按照律师 

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出 

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