股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-046  

  

                         深圳南山热电股份有限公司  

          关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知  

                                               

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 


   



    
   
 
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

       

     一、召开会议基本情况  

     1、召集人：公司董事会  

     2、召开本次股东大会议案经第五届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合《公 

司法》和《公司章程》的有关规定。  

     3、召开时间：2009年8月28 日（周五）上午10：30时  

     4、召开方式：现场投票  

     5、出席对象：截止2009年8月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代 

理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员； 

本公司见证律师。  

     6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室  

     二、会议审议事项  

     1、审议《关于更换监事的议案》  

     具体内容请参考公司于 2009 年 6 月 13 日发布的第五届监事会第十九次会议决议公告 

 （公告编号：2009-032）。  

     2、审议《关于增加8亿元银行授信额度的议案》  

     具体内容请参考公司同日发布的第五届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号： 

2009-044）。  

     三、会议登记办法  

     1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。