证券代码：000565              证券简称：渝三峡A           公告编号：2009-003 

             重庆三峡油漆股份有限公司监事会  

           2009 年第一次（五届八次）决议公告  

     本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

       


   



    
   
 
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     重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2009 年第一次（五届八次） 

会议于2009 年2 月23 日上午在公司三楼会议室召开。本次会议通知 

及相关文件已于2009 年2 月18 日以书面方式通知送达全体监事。本 

次会议应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和本公司章程 

的有关规定。会议由监事会主席贾师子先生主持。会议以5 票同意， 

0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：  

     一、 审议并通过公司《2008 年度监事会工作报告》；  

     二、 审议并通过公司2008 年度报告正文及摘要；  

     三、 审议并通过公司《2008 年度财务决算报告》；  

     四、 审议并通过公司2008 年度利润分配预案；  

     五、 审议并通过公司《内部控制自我评价报告》，并发表如下意 

见：  

       （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 

内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各 

环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资 

产的安全和完整。  

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