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                                 （于香港注册成立的有限公司） 

                                       （股份代号：368 ） 

                                     股东周年大会通告 

兹通告中外运航运有限公司（「本公司」）谨定于二零一零年五月二十五日（星期二）上午十时三十分 

假座香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店39 楼天窗厅召开股东周年大会，以便处理下列 


   



    
   
 
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事项: 

                                        作为普通事项 

1.  省览及考虑截至二零零九年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核 

    数师报告。 

2.  宣派末期股息。 

3.  授权董事会厘定董事袍金。 

4.  重聘核数师及授权董事会厘定其酬金。 

                                        作为特别事项 

5.  考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案为本公司之普通决议案：- 

                                          普通决议案 

    (1) 「动议： 

        (a) 一般性及无条件授予本公司董事一般性权力，在有关期间（定义见下文）内行使本公司 

            一切权力，在香港联合交易所有限公司（「联交所」）或本公司之股份可能上市并获香港 

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