证券代码：000726 200726      证券简称：鲁泰A    鲁泰B     公告编号：2010-021 

         鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 

        公司董事会及全体董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏 

      鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2010 年 8 月25  日以电子邮 

件及传真方式发出，会议于 2010 年 9 月3  日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出 

席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事6 名，通讯方式表决的 


   



    
   
 
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董事 8 名，公司2 名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合 

 《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议： 

    一、审议通过了关于将暂时闲置募集资金9400 万元暂用于补充流动资金的议案： 

     根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资 

金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金 

投资项目实施的前提下，将 9400 万元闲置募集资金临时用作补充流动资金，经董事会批 

准之日起不超过 6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不 

直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易， 

并保证在6 个月到期后及时转至募集资金专用账户。 表决结果：同意 14 票，反对0 票， 

弃权0 票。 

    二、审议通过了投资 150 万元参股淄博利民墙体材料有限公司的议案。该项议案涉及 

关联交易，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表决。表决结果：同 

意9 票，反对0 票，弃权0 票。 

                                              鲁泰纺织股份有限公司董事会  

                                                      二零一零年九月三日