股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-015  

  

                   深圳南山热电股份有限公司  

            关于召开2009年年度股东大会的通知  

                                          

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公 


   



    
   
 
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告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

       

     一、召开会议基本情况  

     1、召集人：公司董事会  

     2、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十次会议审议通过， 

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  

     3、召开时间：2010年5月5 日（周三）上午10：00时  

     4、召开方式：现场投票  

     5、出席对象：截止2010年4月26日15：00时，深圳证券交易所交易结束 

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均 

有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 

不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。  

     6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室  

     二、会议审议事项  

     1、审议《2009年度董事会工作报告》；  

     2、审议《2009年度监事会工作报告》；  

     3、审议《2009年度独立董事述职报告》；  

     4、审议《2009年度财务决算及分析报告》；  

     5、审议《2009年度利润分配预案》；  

     6、审议《2009年年度报告全文及摘要》；  

     7、审议《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统 

内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》；  

     8、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》；