香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 
整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 
容而引致之任何损失承担任何责任 。  
                                                                                           

                                                                                                               

                     SINOTRANS SHIPPING LIMITED  
                                                    中外运航运中外运航运有限公司有限公司  
                                                    中外运航运中外运航运有限公司有限公司 
                                                                  于香港注册成立的有限公司(                         )  
                                                                                           
                                                                      (股份代号股份代号：：368)  
                                                                        股份代号股份代号：： 
                                                                                           
                                                                                           

                                                                       董事会召开日期董事会召开日期  
                                                                       董事会召开日期董事会召开日期 
                                                                                           
                                                                                           
 中外运中外运航运航运有限公司有限公司( 「本公司」)  谨此公布，本公司订于二零零九年八月十一日（星期二） 
 中外运中外运航运航运有限公司有限公司 

 下午三时于香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心二十一楼举行董事会会议 ，藉以(其中包括) 

 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零零九年六月三十日止六个月之中期 


   



    
   
 
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 业绩 ，以及考虑派发中期股息(如有)  。  

                                                                                           
                                                                                                                                                  代表  
                                                                                                                                  中外运中外运航运航运有限公司有限公司  
                                                                                                                                  中外运中外运航运航运有限公司有限公司 
                                                                                                                                             执行董事  
                                                                                                                                                田忠山田忠山  
                                                                                                                                                田忠山田忠山 
                                                                                                                                                           
                   
 香港，二零零九年七月三十日  
   
   
 于本公告日期，公司董事为执行董事田忠山先生、李桦先生及冯帼英女士；非执行董事赵沪湘先生 
   （主席）及潘德源先生；以及独立非执行董事胡汉湘先生、曾庆麟先生、李业华先生及周祺芳先生。