证券代码：600064        股票简称：南京高科      编号：临 2009－037 号 

                      南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 
                      南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 

                20092009 年第年第五次临时股东大会决议五次临时股东大会决议公告公告 
                20092009 年第年第五五次临时股东大会决议次临时股东大会决议公告公告 

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      

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      1、本次会议没有否决或修改提案的情况；  

      2、本次会议无新提案提交表决。  

      南京新港高科技股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会于 

2009年12 月21 日上午9:00 在公司三楼会议室召开。出席会议的股 

东及股东代表共 6 人，代表股份 129,270,076 股，占公司总股本的 

37.56%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理 

人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、 

法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：  

      一、《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；  

      表决结果：129,270,076 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意的 

表决票占出席会议股东有效表决权的 100%。  

      二、《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过 8 亿元贷 

款担保额度的议案》；  

      表决结果：129,270,076 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意的 

表决票占出席会议股东有效表决权的 100%。  

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