证券代码证券代码：600970    ：600970    证券简称证券简称：中材国际：中材国际       公告编号       公告编号：临：临2009－2009－018018   
     证券代码证券代码：：600970    600970    证券简称证券简称：：中材国际中材国际              公告编号公告编号：：临临20092009－－018018   

                                                        
                                                        

                           中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司   
                           中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司   

                          第三届董事会第三届董事会第十四第十四次会议决议次会议决议   
                          第三届董事会第三届董事会第十四第十四次会议决议次会议决议   

                         暨召开暨召开20082008 年度股东大会的公告年度股东大会的公告   
                         暨召开暨召开20082008 年度股东大会的公告年度股东大会的公告   

                                                        
                                                        


   



    
   
 
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      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

      中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 

议于2009年4月12日以书面形式发出会议通知，于2009年4月23日在北京市朝阳区望京 

北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，公 

司董事谭仲明先生委托董事刘志江先生、董事王伟先生委托董事武守富先生代为出席 

并表决，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 

的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表 

决,形成如下决议:  

      一、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，并同意提请公司2008年度股东 

大会审议。  

      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。  

      二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并同意提请公司2008年度股 

东大会审议。  

      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。  

      三、审议通过了 《公司2008年度总裁工作报告》  

      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。  

      四、审议通过了《公司2008年度独立董事工作报告》，并同意提请公司2008年度 

股东大会审议。  

      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。  

      五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并同意提请公司2008年度股东 

大会审议。  

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