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目录
2 公司资料
4 公司简介
5 公司架构
6 财务资料概要
7 业务资料概要
8 主席报告
11 管理层讨论及分析
26 董事、监事及高级管理人员简历
31 董事会报告
49 监事会报告
50 企业管治报告
59 独立核数师报告
61 综合资产负债表
63 综合收益表
64 综合权益变动表
66 综合现金流量表
69 综合财务报表附注
180 释义
二零零八年年报 中国中材股份有限公司
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公司资料
于2008年12月31 日
董事 战略委员会
执行董事 谭仲明（主席）
于世良
谭仲明（主席）
刘志江
注1
于世良（总裁）
周育先
杨育中
非执行董事
陈孝周
刘志江
周育先注1 审核委员会
陈孝周
张秋生（主席）
张来亮
独立非执行董事
刘志江
杨育中
张来亮 薪酬委员会
张秋生
张来亮（主席）
梁创顺
张秋生
梁创顺
监事
徐卫兵（主席） 提名委员会
王宝国
王吉俊注2 谭仲明（主席）
于世良
王建国
刘志江
张丽荣
周育先
王 伟
于兴敏
注：
1. 经公司于2009年3月27 日召开的董事会会议审议通过，周育先
先生担任公司总裁、执行董事，不再担任公司非执行董事职
务，于世良先生为公司非执行董事，不再担任公司总裁、执行
董事职务。详情请阅公司于2009年3月27 日之公告。
2. 王吉俊先生已辞任监事一职，由2009年4月14日起生效。本公
司监事会提名张仁杰先生担任监事一职，其委任将自2009年6
月9 日举行的年度股东大会上经由股东批准之日起生效。详情
请阅公司于2009年4月14 日之公告。
中国中材股份有限公司 二零零八年年报
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公司资料
于2008年12月31 日
董事会秘书 核数师
苏逵 香港核数师
信永中和（香港）会计师事务所有限公司
联席公司秘书 中国核数师
苏逵 信永中和会计师事务所有限责任公司
陈永囱（FCCA, CPA）
主要往来银行
中国建设银行股份有限公司
授权代表
交通银行股份有限公司
周育先
陈永囱（FCCA, CPA） 香港H股过户登记处
香港中央证券登记有限公司
合资格会计师 香港
湾仔皇后大道东183号
陈永囱（FCCA, CPA）
合和中心17楼1712-1716室
注册及营业地址
合规顾问
中国北京
交银国际（亚洲）有限公司
西城区西直门内
北顺城街11号 股份代号
邮政编码：100035
01893
香港营业地点 公司网站
香港
http://www.sinoma-ltd.cn
湾仔庄士敦道211号26楼C室
投资者联络
法律顾问
电话／传真： (8610)8222 9925
史密夫律师事务所（香港法律） 电子邮箱： ir@sinoma-ltd.cn
北京市嘉源律师事务所（中国法律）
二零零八年年报 中国中材股份有限公司
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公司简介
中国中材股份有限公司是经国务院国有资产监督管理委员会
批准，由中国中材集团公司联合其他发起人设立的股份公
司。公司注册成立于2007年7月31 日，并于2007年12月20 日
在香港联交所主板挂牌上市。
本公司主要从事水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥
和高新材料业务，拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先
进陶瓷和新型干法水泥技术等系列核心技术，具有领先的研
发实力、强大的创新技术商业化执行能力、成功的购并经验
和独特的商业模式。
本公司是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商，亦为
中国非金属材料行业的领先生产商；是中国非金属材料行业
中惟一一家以研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、
生产一体化业务模式经营的公司。
公司致力于保持长期的可持续发展，为股东、客户、雇员、
社会及所有利益相关者持续创造价值；坚持科技型、产业
型、国际型企业定位，努力成为全球水泥工程行业中提供技
术、核心装备以及工程系统集成服务的领导者，成为全球非
金属材料和相关产品知名的开发商和供应商。
中国中材股份有限公司 二零零八年年报
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