证券代码：000565         证券简称：渝三峡Ａ           公告编号：2008-026  

                                         
            重庆三峡油漆股份有限公司  
     2008 年第一次临时股东大会决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

一、重要提示  

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。  


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二、会议召开的情况  

1.召开时间：2008年12月26日上午9点  

2.召开地点：重庆九龙坡区石坪桥正街121号重庆三峡油漆股份有限公司三楼会 

议室  

3.召开方式：现场投票  

4.召集人：公司董事会  

5.主持人：董事长苏中俊先生  

6．本次会议的通知于2008年12月11日发出，本次会议的议题及相关内容刊登于 

2008年8月19日《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站 

www.cninfo.com.cn上。  

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  

三、会议的出席情况 

1.出席的总体情况：  

     股东（代理人）6 人、代表股份 71,115,981 股，占上市公司有表决权总股 

份41％  

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。  

四、提案审议和表决情况 

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