股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-044  

                                          

                   深圳南山热电股份有限公司  

第五届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  


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     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 7 月 17 日以传 

真、电子邮件方式发出第五届董事会第二十二次会议通知，2009年8月10日以 

通讯表决方式完成议案表决。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13 

人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以13票赞成、0票反对、0 

票弃权审议通过《关于增加8亿元银行授信额度的议案》：  

     公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度银行授信规模、 

对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》，同意公司2009年度向银 

行申请的综合授信额度总额为48亿元，实际使用控制在40亿元以内。  

     本次会议同意深南电系统2009年度的银行授信额度增加8亿元，即由原48 

亿元增至56亿元，实际使用额度仍控制在40亿元以内。  

     该议案尚须提交公司股东大会审议。  

      

     特此公告  

      

      

      

                                                    深圳南山热电股份有限公司  

                                                               董  事  会  

                                                  二○○九年八月十二日