证券代码：000565               证券简称：渝三峡A           公告编号：2010-007 

                                         

              重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

     2010 年第二次（五届二十二次）会议决议公告  

       

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 


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   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

       

     重庆三峡油漆股份有限公司五届二十二次董事会于 2010 年 2 月 

25 日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开，本次董事会会议通知 

及相关文件已于2010 年2 月21 日以书面方式通知送达全体董事、监 

事。本次会议应到董事9 人，实到董事7 人，独立董事安传礼先生因 

公出差，书面委托独立董事陶长元先生代为行使表决权；董事毕胜先 

生因公出差，书面委托董事熊培成先生代为行使表决权，符合《公司 

法》和本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会 

议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下议案：  

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年 

度董事会工作报告》；  

二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年 

度财务决算报告》；  

三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司2009年年 

度报告及其摘要；  

四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年 

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