股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-004  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

            第五届董事会第二十九次会议决议公告  

                                            

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 15 日以书面 

形式发出第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2010年3月25日 （周四）上 

午 10:00 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议应到董 

事13人，实际到会董事11人，孙玉林副董事长、于秀峰独立董事因公未能出席会 

议，分别授权贺迎一董事、周成新独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司 7 

名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司 

法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形 

成相关决议：（金额币种除特别注明外，均为人民币）  

  

     一、审议通过《关于转让皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的议案》（详见公司 

于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》）  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     二、审议通过《关于深南电（中山）电力有限公司投建LNG气化站的议案》  

     1、同意深南电（中山）电力有限公司（下称“深南电中山公司”）投资 3,000 

万元建设LNG气化站，利用槽车运输接收LNG气源；  

     2、要求公司经营班子抓紧落实项目核准，并开展项目施工单位的招投标、设 

备采购和LNG气源购销合同等工作谈判，以确保项目投产后的天然气供应。  

     该议案获同意10票，反对3票，弃权0票。反对的理由是：1、本次会议未就 

建设深南电中山公司 LNG 气化站与该公司股权整合计划的关系予以说明；2、提交 

本次会议讨论的深南电中山公司建设LNG气化站的可行性报告论证缺乏针对性。可 

行性论证应从深南电中山公司整体的角度，评价LNG气化站建设所能带来的影响， 

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