股票代码：600018         股票简称：上港集团        编号：临 2008-031  

            上海国际港务（集团）股份有限公司 

           第一届董事会第二十六次会议决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 

误导性陈述或重大遗漏。 

    上海国际港务（集团）股份有限公司于2008年11月18日以通讯表决方式召 


   



    
   
 
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开了第一届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董 

事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。  

    会议于2008年11月20日审议通过了《关于增补提名、薪酬与考核委员会委 

员的议案》并作出决议如下：  

    为完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）的 

公司治理结构，根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》及《上海国际 

港务（集团）股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的有关规 

定，增补独立董事陈伟恕先生为上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会委员。  

             （同意9票，反对0票、弃权0票）  

             

    特此公告。  

      

      

                                    上海国际港务（集团）股份有限公司董事会  

                                                   2008年11月21日