股票简称：深南电 A、深南电 B；      股票代码：000037、200037；      公告编号：2009-037    

  

                    深圳南山热电股份有限公司  

           第五届董事会第二十三次会议决议公告  

                                           

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 


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记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

       

     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 7 月 20 日以书 

面形式发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2009年7月30日（周四） 

下午16：00时，在惠州市康帝国际酒店会议室召开。会议应到董事13人，实际 

到会董事 10 人，其中：王建彬副董事长因公未能出席会议，授权李洪生董事出 

席并代为行使表决权；于春玲董事、皇甫涵董事因公未能出席会议，均授权杨海 

贤董事长出席并代为行使表决权。此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会 

议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 

定。会议由杨海贤董事长主持；以同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过以 

下议案：  

     一、审议通过《2009年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；  

     二、审议通过《2009年半年度财务决算报告》；  

     三、审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》；  

     四、审议通过《关于<内部审计暂行规定>的议案》。  

       

     特此公告  

       

       

       

                                                      深圳南山热电股份有限公司  

                                                                董  事  会  

                                                     二○○九年八月三日  

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