证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2009－020  

                             中材科技股份有限公司 

                   第三届董事会第十二次临时会议决议公告 

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

      中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 


   



    
   
 
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十二次临时会议于2009年4月14 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 

人员，于2009年4月24 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 

华先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公 

司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：  

      1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 

过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。  

      《中材科技股份有限公司2009年第一季度季度报告全文》刊登于2009年4 

月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资 

者查阅。  

      2、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 

过了《关于对苏州有限增资的议案》。  

      《中材科技股份有限公司对苏州有限增资的公告》（公告编号：2009-021） 

全 文 刊 登 于  2009  年  4  月  25  日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 

 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。  

      3、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 

过了《关于投资建设“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”的议案》。  

      《中材科技股份有限公司投资项目公告》（公告编号：2009-022）全文刊登 

于   2009   年  4   月   25   日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 

 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。  

      4、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 

过了《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》，并提请公司 2009 

年第三次临时股东大会审议批准。