股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-040  

  

                      深圳南山热电股份有限公司  

             第五届董事会第三十五次会议决议公告  

                                              

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月3 日以书面形 

式发出第五届董事会第三十五次会议通知，会议于2010年8月13日 （周五）15:00 

时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董 

事 10 人，孙玉林副董事长、于春玲董事、吴晓蕾独立董事因公未能出席会议，分 

别授权贺迎一董事、皇甫涵董事、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外， 

公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合 

 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议 

案并形成相关决议：  

       

     一、听取《2010年上半年生产、经营和管理工作的情况报告》  

     二、审议通过《2010年半年度财务决算及分析报告》  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

     三、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》  

     详见公司于同日发布的《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     特此公告  

                                                                                           

                                                           深圳南山热电股份有限公司  

                                                                 董   事   会  

                                                                二○一○年八月十七日  

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