股票代码股票代码：600970        ：600970        股票简称股票简称：中材国际：中材国际        公告编号        公告编号：临：临20092009--002727   
股票代码股票代码：：600970        600970        股票简称股票简称：：中材国际中材国际                公告编号公告编号：：临临20020099--002727   

                                                         

                            中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司   
                            中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司   

                     第三届监第三届监事会事会第十一第十一次会议决议次会议决议的公告的公告   
                     第三届监第三届监事会事会第第十一十一次会议决议次会议决议的公告的公告   

                                                         

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。  
或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。   

       中国中材国际工程股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第十一次 

会议于 2009 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知，于 2009 年 6 月 12 日以通讯方 

式召开，出席会议的监事应到5 人，实到 3 人，监事张江女士委托监事陆洋先生代 

为出席并表决，监事赵红女士因公出差未出席会议，符合 《公司法》和《公司章程》 

的有关规定。会议由监事陆洋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：      

        一、审议通过了 《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实 

业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》  

       同意公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及 

其子公司签署 《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线 

技改项目二期工程建设总承包合同》、《天水中材水泥有限责任公司 2×2500t/d 新 

型干法水泥生产线项目一期工程建设总承包合同》、《乌海赛马水泥有限责任公司 

2500t/d 新型干法水泥生产线项目工程建设总承包合同》，上述合同涉及总价款为 

79300 万元人民币。  

       同意将本议案提请公司2009 年第三次临时股东大会审议批准。  

      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权  

      二、审议通过了 《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股 

子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》  

       同意公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天