香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或
完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该
等内容而引致之任何损失承担任何责任。
China National Materials Company Limited
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） ）
（（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司于中华人民共和国注册成立的股份有限公司））
（股份代号（股份代号：0：018931893））
（（股份代号股份代号：：0018931893））
于其他海外监管市场发布的公告于其他海外监管市场发布的公告
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本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。
以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于上海证券交易所上市的A股
附属公司，中国中材国际工程股份有限公司(「本公司」)于中国境内发布。
承董事会命
中国中材股份有限公司 中国中材股份有限公司
中国中材股份有限公司中国中材股份有限公司
联席公司秘书
陈永恒 陈永恒
陈永恒陈永恒
香港，二零零九年四月二十四日
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证券代码证券代码：600970 ：600970 证券简称证券简称：中材国际：中材国际 公告编号 公告编号：临：临2009－2009－018018
证券代码证券代码：：600970 600970 证券简称证券简称：：中材国际中材国际 公告编号公告编号：：临临20092009－－018018
中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会
中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会
第十四第十四次会议次会议决议暨召开决议暨召开20082008 年度股东大会的公告年度股东大会的公告
第十四第十四次会议次会议决议暨召开决议暨召开20082008 年度股东大会的公告年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于2009 4月12日以书面形式发出会议通知，于2009 4月23 日在北京市朝阳区望
京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，
公司董事谭仲明先生委托董事刘志江先生、董事王伟先生委托董事武守富先生代为出
席并表决，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投
票表决,形成如下决议:
一、审议通过了 《公司2008 度报告及摘要》，并同意提请公司2008年度股
东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了 《公司2008年度董事会工作报告》，并同意提请公司2008年度
股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了 《公司2008年度总裁工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了 《公司2008年度独立董事工作报告》，并同意提请公司2008
度股东大会审议。
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