证券简称：南京高科                    证券代码：600064                编号：临2009-025 号 

                         南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 
                         南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 

                   第六届监事会第第六届监事会第十四十四次会议决议次会议决议公告公告 
                   第六届监事会第第六届监事会第十十四四次会议决议次会议决议公告公告 

       南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 

2009 年 10 月 19 日下午 17：00 在公司四楼会议室召开。会议应到3 

名监事，实到3 名监事。会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》 


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
规定。  

       本次会议审议并通过了以下议案：  

       一、一、公司公司 《200《20099 年第三季年第三季度报告度报告》；》；   
       一一、、公司公司 《《20020099年年第三季第三季度度报告报告》》；；   

       表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。  

       二、《二、《关于提名公司第七届监事会人选的议案关于提名公司第七届监事会人选的议案》；》；   
       二二、《、《关于提名公司第七届监事会人选的议案关于提名公司第七届监事会人选的议案》；》；   

       同意提名倪德龙先生和杨林生先生为本公司第七届监事会监事 

候选人，任期三年。以上候选人还需报股东大会审议通过。（第七届 

监事会候选人简历见附件一附件一）  
                               附件一附件一 

       该议案还将提请股东大会审议该议案还将提请股东大会审议。 。  
       该议案还将提请股东大会审议该议案还将提请股东大会审议。。   

       表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。  

       三、《三、《关于职工民主选举产生职工监事的公告关于职工民主选举产生职工监事的公告》。》。   
       三三、《、《关于职工民主选举产生职工监事的公告关于职工民主选举产生职工监事的公告》。》。   

       根据 《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，叶启 

友先生为本公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会其 

他成员相同。（叶启友先生简历见附件二附件二）  
                                                  附件二附件二 

       表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。  

       特此公告。  

                                                         南京新港高科技股份有限公司 

                                                                           监事会  

                                                              二○○九年十月二十一日  

                                                  1