股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-031  

  

                      深圳南山热电股份有限公司  

             第五届董事会第三十四次会议决议公告  

                                               

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       

     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 6 月 18 日以书面 

形式发出第五届董事会第三十四次会议通知，会议于2010年6月30日（周三）15:00 

时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董 

事8人，孙玉林副董事长、贺迎一董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事、吴晓 

蕾独立董事因公未能出席会议，均授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。此 

外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序 

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以 

下议案并形成相关决议：  

       

     一、审议通过《关于中山市深中房地产投资置业有限公司及中山市深中房地产 

开发有限公司原关停机组容量补偿事宜的议案》  

     详见公司于同日发布的《关于中山市深中房地产投资置业有限公司及中山市深 

中房地产开发有限公司原关停机组容量补偿事宜的公告》（公告编号：2010-034号）。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     二、审议通过《关于深圳协孚供油有限公司大地花园等房产及部分运输车辆处 

置的议案》  

     详见公司于同日发布的《关于深圳协孚供油有限公司大地花园等房产及部分运 

输车辆处置的公告》（公告编号：2010-035号）。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     三、审议通过《关于公司为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保的议案》  

                                             1