中国中材国际工程股份有限公司
2008 年年度报告
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中国中材国际工程股份有限公司 2008年年度报告
目录
一、重要提示..........................................................................2
二、公司基本情况......................................................................2
三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3
四、股本变动及股东情况................................................................4
五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8
六、公司治理结构.....................................................................12
七、股东大会情况简介.................................................................15
八、董事会报告.......................................................................16
九、监事会报告 ......................................................................29
十、重大事项 ........................................................................30
十一、财务会计报告...................................................................40
十二、备查文件目录...................................................................99
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中国中材国际工程股份有限公司 2008年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 谭仲明 因公出差，委托董事长刘志江代为出席并表决
董事 王伟 因公出差，委托副董事长武守富代为出席并表决
其他董事均出席会议。
(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 中国中材国际工程股份有限公司
公司法定中文名称缩写 中材国际
公司法定英文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司法定英文名称缩写 Sinoma-int
公司法定代表人 刘志江
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 蒋中文
北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程
董事会秘书联系地址
股份有限公司
董事会秘书电话 010－64399502
董事会秘书传真 010－64399500
董事会秘书电子信箱 600970@sinoma.com.cn
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 杨泽学
北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程
证券事务代表联系地址
股份有限公司证券投资部
证券事务代表电话 010-64399503
证券事务代表传真 010-64399500
证券事务代表电子信箱 600970@sinoma.com.cn
公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32号
公司办公地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦
公司办公地址邮政编码 100102
公司国际互联网网址 http://www.sinoma.com.cn
公司电子信箱 sinoma@sinoma.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路 16 号公司证券投资部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 中材国际 600970
其他有关资料
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中国中材国际工程股份有限公司 2008年年度报告
公司首次注册日期 2001年 12月 28 日
公司首次注册地点 江苏省南京高新技术产业开发区 28幢 3 层
公司变更注册日期 2005年 6月23 日
公司变更注册地点 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32号
企业法人营业执照注册号 1000001003614（2-1）
税务登记号码 苏宁税苏字 320121710929340 号
组织机构代码 71092934-0
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座9
公司聘请的境内会计师事务所办公地址
层
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 775,795,559.98
利润总额 643,714,215.24
归属于上市公司股东的净利润 311,707,952.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 441,043,963.21
经营活动产生的现金流量净额 4,266,498,431.61
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 16,893,628.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 10,256,192.58
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2,573,147.20
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,231,165.83
少数股东权益影响额 -27,426,908.08
所得税影响额 16,399,094.55
合计 -129,336,011.07
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2008 年 2007 年 2006 年
增减(%)
营业收入 14,092,396,292.88 12,370,934,192.43 13.92 9,361,110,012.02
利润总额 643,714,215.24 598,022,278.81 7.64 484,319,893.91
归属于上市公司股
311,707,952.14 254,310,121.18 22.57 243,920,071.72
东的净利润
归属于上市公司股 441,043,963.21 225,779,262.03 95.34 224,492,954.72
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中国中材国际工程股份有限公司 2008年年度报告
东的扣除非经常性
损益的净利润
基本每股收益（元／
1.86 1.51 22.57 1.45
股）
稀释每股收益（元／
1.86 1.51 22.57 1.45
股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 2.63 1.34 95.34 1.34
（元／股）
全面摊薄净资产收 增加 3.78
29.69 25.91 29.75
益率（%） 个百分点
加权平均净资产收 增加 1.18
28.97 27.79 30.90
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益
增加 19.06
后全面摊薄净资产 42.00 22.94 28.05
个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
增加 16.38
后的加权平均净资 40.99 24.61 28.96
个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现
4,266,498,431.61 1,576,804,364.74 170.58 1,086,205,650.09
金流量净额
每股经营活动产生
的现金流量净额（元 25.40 9.39 170.58 6.47
／股）
本年末比上
2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末
(%)
总资产 18,949,870,868.81 9,785,551,724.15 93.65 8,359,442,279.15
所有者权益（或股东
1,050,018,656.66 981,673,193.10 6.96 819,800,285.82
权益）
归属于上市公司股
东的每股净资产（元 6.25 5.84 6.96 4.88
／股）
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份未发生变化，2009 年4 月8日，公司定向增发股份过户完成，截至报告披露
日股份变动情况如下：
单位：股
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
（＋，－）
比例 发行新股
数量 数量 比例(%)
(%)
一、有限售条件股份
国有法人持股 89,556,948 53.31 89,556,948 42.46
境内非国有法人持股 42,898,391 42,898,391 20.34
有限售条件股份合计 89,556,948 53.31 42,898,391 132,455,339 62.80
二、无限售条件流通股
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