2008 年第二次临时股东大会会议资料 

                      北京首创股份有限公司 

          2008 年度第二次临时股东大会会议资料 

                                         

会议时间：2008 年 12 月 1 日（星期一）下午3：00 

会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21 号） 


   



    
   
 
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一、会议议题： 

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决） 

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决） 

二、其他事项： 

     1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东 

及股东代表需要在表决票上签名。 

     2、按审议顺序依次完成议案的表决。 

     3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由 

公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的 

质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。 

    4、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 

     5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统 

计，并当场公布表决结果。 

     6、本次会议由共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性 

进行见证。 

     7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。 

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