证券代码：000807     证券简称：云铝股份      公告编号：2010—016 

                            云南铝业股份有限公司  

                 第四届董事会第二十六次会议决议公告  

                                             

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 

陈述或者重大遗漏。 


   



    
   
 
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     云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事 

会第二十六次会议的通知于 2010 年 8 月 6 日（星期五）以书面、传真或电子邮 

件方式发出以后，于2010年8月16日 （星期一）在云南省昆明市公司本部三楼 

会议室召开。会议应到董事 13 名、实到董事 9 名，董事赵永生委托副董事田永 

全权行使表决权，董事焦苏华委托董事周昌武全权行使表决权，董事尹立新委托 

董事丁吉林全权行使表决权，董事江朝洋委托董事杨国梁全权行使表决权。会议 

的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智 

主持，会议审议通过了以下议案：  

     一、《关于2010年半年度报告及摘要的议案》；  

     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 

及《深圳证券交易所关于做好 2010 年半年度报告披露工作的通知》的要求，结 

合公司生产经营情况，编制了 2010             年半年度报告及摘要。报告全文见 

http://www.cninfo.com.cn。 

     表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票  

     二、《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保 

的预案》；  

      为了解决公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司（原云南云铝涌鑫金属加 

工有限公司，以下简称“云铝涌鑫” ）30 万吨铝板带项目一期工程约 18 亿元 

的资金需求，根据公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过的《关于对云南云 

铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元的议案》，公司与控股股东云南冶金集团 

股份有限公司（以下简称“冶金集团” ）共同出资 7.2 亿元对云铝涌鑫进行增 

资，（增资完成后公司持有云铝涌鑫股权比例为51.08%，冶金集团持有云铝涌鑫 

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