股票代码：600075    股票简称：新疆天业   公告编号：临2010-001  

  

     新疆天业股份有限公司新疆天业股份有限公司20102010 年第一次临时董事会会议决议年第一次临时董事会会议决议   
     新疆天业股份有限公司新疆天业股份有限公司20102010 年第一次临时董事会会议决议年第一次临时董事会会议决议   

                    及召开及召开20102010 年第一次临时股东大会通知的年第一次临时股东大会通知的   
                    及召开及召开20102010 年第一次临时股东大会通知的年第一次临时股东大会通知的   

                                                    公 公     告告   
                                                    公公      告告   

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者、误导性陈述或者 
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者误导性陈述或者 


   



    
   
 
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重大遗漏重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。    
重大遗漏重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。     

       新疆天业股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）于 2010 年 1 月 4 日以 

书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开 2010 年第一次临时董事会会议的 

通知。2010 年 1 月 13 日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9 票，实际 

收回表决票 9 票，会议由董事长侯国俊主持，会议符合 《公司法》、《证券法》和《公 

司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：  

       一、一、审议并通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为审议并通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为 20092009 年度财务报告审计年度财务报告审计 
       一一、、审议并通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为审议并通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为 20092009 年度财务报告审计年度财务报告审计 

机构的议案机构的议案。（该项议案同意票。     9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）   
机构的议案机构的议案。。                                                                        

       公司原聘请的广东大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所合并，更名 

为立信大华会计师事务所有限公司。公司聘任合并后的立信大华会计师事务所有限公 

司为2009 年度财务报告审计机构。  

       该议案需提交股东大会审议。  

       二、二、20102010 年第一次临时股东大会召开时间定为年第一次临时股东大会召开时间定为 20102010 年年 11 月月2929日日。。（该项议案同 
       二二、、20102010 年第一次临时股东大会召开时间定为年第一次临时股东大会召开时间定为 20102010 年年 11月月2929 日日。。 

意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）   
                                                           

       有关 2010 年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：  

       1、会议时间：2010 年 1 月 29 日（星期五）上午11:00（北京时间）；  

       2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议 

室     

       3、会议召集人：公司董事会  

       4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。  

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