中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司
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20092009 年第四年第四次临时次临时股东大会股东大会
20020099年第四年第四次临时次临时股东大会股东大会
（ （材料汇编材料汇编） ）
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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会
材料材料 1 1
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中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司
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20092009 年第四年第四次临时次临时股东大会议程股东大会议程
20020099年第四年第四次临时次临时股东大会议程股东大会议程
主持人：陈远董事长
一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；
二、审议 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；
三、审议 《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》；
该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象；
（5）发行价格及定价原则；
（6）发行股份锁定期；
（7）募集资金用途；
（8）关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案；
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
四、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；
五、审议 《关于前次募集资金使用情况的说明》；
六、审议 《公司非公开发行股票预案》；
七、审议 《公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
八、审议 《拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请1
年期综合授信额度 5000 万提供担保的议案》；
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九、审议 《拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的1年期2000万元综合授
信提供担保的议案》；
十、审议 《拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请
的 1 年期3000 万元综合授信提供担保的议案》；
十一、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；
十二、董事长宣布对各项议案投票表决；
十三、监事宣布投票结果 （现场会议）；
十一、董事长宣布会议结束 （现场会议）。
中科英华高技术股份有限公司
2009 年10 月 29 日
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材料材料2 2
材料材料2 2
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20092009 年第四年第四次临时次临时股东大会会议规则股东大会会议规则
20020099年第四年第四次临时次临时股东大会会议规则股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2009
第四次临时股东大会的顺利进行，根据 《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、
公司 《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、一、会议的组织方式会议的组织方式
一一、、会议的组织方式会议的组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
2、本次会议出席人员资格：截止2009 年 10 月22 日下午收盘后，在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公
司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
3、本次会议行使 《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、二、会议表决方式会议表决方式
二二、、会议表决方式会议表决方式
1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；
2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在 “同意”、“反对”或“弃权”
格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决
权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写 《股东问题函》（详见材料 3），并
举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
三、三、表决统计及表决结果的确认表决统计及表决结果的确认
三三、、表决统计及表决结果的确认表决统计及表决结果的确认
1、根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股
东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责
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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会
出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字。议案的现场表决结果由
总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣
布表决结果后，立即要求点票。
2、鉴于本次股东会议采取现场及网络投票相结合的方式，在下午3：00 网络投票结
束后，总监票人和监票人负责合并现场和网络投票数量，根据各项议案的表决结果，宣布
议案是否通过。
中科英华高技术股份有限公司
2009 年10 月 29 日
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