证券代码：600031          证券简称：三一重工         编号： 2008－22  

  

                        三一重工股份有限公司  

         二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告  

                                            

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 


   



    
   
 
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

       

     重要内容提示：  

     ●本次会议没有否决或修改提案的情况；  

     ●本次会议没有新提案提交表决。  

       

     一、会议召开和出席情况  

     三一重工股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 20 

日上午在公司一号会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决 

方式。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 231 人，代表股份 

1,090,341,736股，占公司股份总数的73.28%。  

     其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份913,105,078 

股，占公司股份总数的61.36%。参加网络投票的股东及股东授权代表共223人， 

代表股份177,236,658股，占公司股份总数的11.91%。  

     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监 

事、高级管理人员及公司聘请的律师、券商代表出席了本次会议，会议由董事长 

梁稳根先生主持。  

       

     二、提案审议情况  

     本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下 

决议：                                                                                 

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