股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-019  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

            第五届董事会第三十二次会议决议公告  

                                            

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 4 月 13 日以书面 

形式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于2010年4月23日 （周五）上 

午10:30时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人，实 

际到会董事9人，于春玲董事、贺迎一董事、李洪生董事、黄速建独立董事因公未 

能出席会议，分别授权皇甫涵董事、孙玉林副董事长、王建彬副董事长、于秀峰独 

立董事出席并代为行使表决权。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。 

出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 

议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：  

       

     一、审议通过《2010年第一季度生产、经营与管理工作的情况报告》  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     二、审议通过《2010年第一季度财务决算报告》  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     三、审议通过《2010年第一季度报告全文及正文》  

     详见公司于同日发布的《2010年第一季度报告全文及正文》。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     四、审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》  

      （一）原章程：  

      “第十九条  公司股份总数为602,762,596股，其中：境内上市人民币普通股 

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