证券代码证券代码：600155 ：600155 股票简称股票简称：* S T：* S T 宝硕宝硕 编号编号：临：临2009-2009-003232
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第三届监事会第十九次会议决议公告第三届监事会第十九次会议决议公告
第三届监事会第十九次会议决议公告第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈
述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。
述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。
河北宝硕股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2009 年 12 月 10 日以
通讯方式召开，会议通知于2009 年 12 月 3 日以传真、送达和电子邮件方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召开、召
集符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经参会监事
认真审议，以传真方式进行表决通过了如下决议:
以以33票赞成票赞成、0、0 票反对票反对、0、0 票弃权审议通过了票弃权审议通过了 《关于公司监事会换届选举的《关于公司监事会换届选举的
以以33票赞成票赞成、、00票反对票反对、、00票弃权审议通过了票弃权审议通过了 《《关于公司监事会换届选举的关于公司监事会换届选举的
议案议案》。》。
议案议案》。》。
鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》的有关
规定，公司监事会需进行换届选举，组成第四届监事会。第四届监事会设5 名监
事，根据公司股东新希望化工投资有限公司的提名，第四届监事会股东代表监事
侯选人为唐勇、孙月云、赵晓华。本公司监事会同意将上述监事候选人提交股东
大会审议。
该项议案需提请公司股东大会审议通过。
公司职工代表大会选举于淑芳、赵双记为公司第四届监事会职工代表监事，
将与经公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司监事会河北宝硕股份有限公司监事会
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20092009年年 1212月月1010 日日
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