湖南启元律师事务所  

                           HUNAN QIYUAN LAW FIRM  
                                                     410007 湖南省长沙市  
                                        芙蓉中路二段 359号佳天国际新城 A座 17层  
                                                            Tel：86-731-2953777  
                                                            Fax：86-731-2953779  
                                                          http://www.qiyuan.com  
                                                                                              

                                          

    湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司  
        2008 年第一次临时股东大会的法律意见书  

  

致：三一重工股份有限公司  


   



    
   
 
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     湖南启元律师事务所接受三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委 

托，指派本律师出席了公司 2008 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时 

股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。  

     本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件 

的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。  

     为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：  

     1、刊登在2008年7月31日、2008年8月22日、2008年9月27日、2008 

 年10月10日、2008年11月5日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 

 上的公司第三届董事会第十三次、第十四次、第十五次、第十六次、第十八次 

 会议决议公告、关联交易公告及召开2008年第一次临时股东大会的通知；  

     2、出席现场会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。  

  

     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有 

关规定，现出具法律意见如下：