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·“出版传媒”公布第一届董事会第三十三次会议决议公告 (2011-12-20 21:08:09)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2011年12月20日举行，会议审议并通过了《关于补选刘红女士任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布关于宋扬华女士辞去公司董事、副总经理职务的公告 (2011-12-14 19:16:05)
2011年12月13日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会收到宋扬华女士的书面辞呈。宋扬华女士辞去公司董事、副总经理职务。根据有关规定，宋扬华女士的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布第一届董事会第三十二次会议决议公告 (2011-12-07 21:10:03)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2011年12月7日举行，会议审议通过了《关于修订<北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-24 22:10:09)
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布关于更换持续督导保荐代表人的公告 (2011-10-10 20:58:02)
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司近日接到平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为汪家胜先生和刘禹先生，持续督导期至公司首次公开发行股票所募集资金全部使用完毕为止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布2011年第二次临时股东大会决议公告 (2011-09-15 19:45:28)
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日举行，会议审议通过关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的公告 (2011-08-26 20:41:43)
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司决定终止对辽宁体验式文化广场建设项目的投资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布关于拟使用自有资金进行投资理财的公告 (2011-08-26 20:41:38)
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司拟利用部分自有暂时闲置性资金进行投资理财。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”2011年半年度主要财务指标 (2011-08-26 20:41:36)
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.93
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 (2011-08-24 22:09:05)
经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年3月4日召开的第一届董事会第二十六次会议审议批准，公司以6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。现公司已于2011年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布2010年度利润分配实施公告 (2011-06-29 10:47:31)
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2011年7月4日
除息日：2011年7月5日
现金红利发放日：2011年7月13日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布临时股东大会决议公告 (2011-06-03 20:09:12)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年6月3日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议同意补选班峰为公司第一届董事会董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布股东大会决议公告 (2011-05-17 22:22:09)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年5月17日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
二、通过公司2010年度利润分配方案：按2010年末公司总股本550,914,700股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于变更部分募集资金投向投资开发体验式文化广场建设项目的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2011-05-17 22:22:07)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年5月17日召开一届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任班峰为公司副总经理。
二、通过关于补选班峰为公司董事的议案。
董事会决定于2011年6月3日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布董监事会决议及关联交易暨召开股东大会公告 (2011-04-26 07:24:17)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年4月25日召开一届二十八次董事会及一届十六次监事会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案：本次拟变更募集资金投向的金额为35,754万元，用于与公司控股股东辽宁出版集团有限公司(下称：出版集团)共同投资“辽宁体验式文化广场建设项目”(下称：广场项目)。
根据公司拟与出版集团签署的有关发起人协议，双方共同发起设立辽宁体验式文化广场股份有限公司，注册资本为1000万元，其中公司以现金出资250万元，占新公司总股本的25%；并以新公司为主体投资开发广场项目，项目总投资额预计为55亿元，公司、出版集团将分别出资35,754万元、107,262万元(合计出资143,016万元)，其余所需建设资金由新公司自筹解决。该事项构成关联交易。
董事会决定于2011年5月17日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布董监事会决议公告 (2011-04-24 17:35:38)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年4月21日召开一届二十七次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟按2010年末公司总股本550,914,700股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于公司办理银行授信额度的议案：同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳市分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行、盛京银行股份有限公司沈阳市和平支行申请办理不超过人民币2亿元、2亿元和3.5亿元的综合授信额度。
五、通过关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行承兑汇票授信业务提供担保的议案。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-24 17:35:36)
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.95
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布对外担保公告 (2011-04-24 17:35:35)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司分别向兴业银行沈阳分行营业部和华夏银行沈阳中山广场支行申请办理的1,000万元和2,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计4,500万元(全部为对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额)，公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布董监事会决议公告 (2011-03-04 21:46:11)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年3月4日召开一届二十六次董事会及一届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行贷款和银行承兑汇票授信业务提供担保的议案。
二、同意公司继续将不超过6000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、通过关于变更公司募集资金专用账户的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布对外担保公告 (2011-03-04 21:46:09)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司同意其所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司向招商银行沈阳分行兴顺支行申请办理1,500万元银行贷款和3,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计1,500万元(含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额)，公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布关于有限售条件的流通股上市流通公告 (2010-12-15 20:19:27)
根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司控股股东辽宁出版集团有限公司在公司首次公开发行A股时的有关承诺和相关规定，其所持有的公司股份40291.47万股将于2010年12月22日起解除限售并上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2010-11-04 21:05:07)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年11月4日以通讯表决方式召开一届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
根据公司与天津出版传媒集团有限公司(下称：天津出版)、内蒙古新华发行集团股份有限公司(下称：新华发行)已签订的《跨地区互利双赢战略合作框架协议》，同意公司分别与该两公司签署《股权合作协议》，内容分别如下：
公司与天津出版将共同出资设立股份公司，注册资本约5.2亿元人民币，股份总数约为5.2亿股。天津出版以其下属出版、发行的全部业务、收益以及相关资产(下称：天津出版资产)，出资约2.86亿元，认购新公司约2.86亿股，占其股份总数约55%；公司以现金出资约2.34亿元，认购新公司约2.34亿股，占其股份总数约45%。天津出版资产应依法办理审计、评估手续，经双方协商按上级国有资产管理部门审批的资产评估结果，确定新公司的注册资本及股份总数、双方对新公司的出资额、持股数量和持股比例。
新华发行先设立新公司，注册资本由双方协商后确定。新华发行以其拥有的全部经营业务、收益以及相关资产出资，具体数额待资产评估及上级国资委审批结果确定。新公司注册后，公司以现金支付方式收购新公司50%的股权，并在新公司董事会占多数表决权，成为新公司的实际控制人。股权转让价格按上级国有资产管理部门审批的资产评估结果和经营收益状况，经双方协商确定。
·“出版传媒”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-29 22:49:30)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,406,185,568.53 2,243,048,574.19
所有者权益(或股东权益) 1,525,182,653.62 1,467,167,101.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,157,160.87 70,188,630.06
基本每股收益 0.02 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.10
加权平均净资产收益率(%) 0.86 4.60
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.23 3.75
每股经营活动产生现金流量净额 -0.07
·“出版传媒”公布关于拟收购有关股权的提示性公告 (2010-09-27 22:30:46)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司拟收购辽宁省内市、县(市、区)新华书店(62家，在年底前全部完成公司制改造，并整合进入公司)51%股权，或公司收购50%股权，并成为其实际控制人，二种方式的选择和具体确定，经公司与市、县政府及有关部门协商确定。
预计本次收购不构成重大资产重组。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2010-09-03 22:01:43)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年9月3日以通讯表决方式召开一届二十三次董事会，会议审议同意任慧英辞去公司董事长职务，并继续担任公司董事；由公司现任董事李家巍担任公司董事长及法定代表人。
·“出版传媒”公布董监事会决议公告 (2010-08-26 22:55:57)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年8月26日以通讯表决方式召开一届二十二次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司继续使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
·“出版传媒”2010年中期主要财务指标 (2010-08-26 22:55:56)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,257,667,506.59 2,243,048,574.19
所有者权益(或股东权益) 1,511,929,429.98 1,467,167,101.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 645,681,384.33 579,482,256.79
归属于上市公司股东的净利润 57,031,469.19 51,259,208.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,630,843.32 46,184,962.94
基本每股收益 0.10 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.81 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.09
·“出版传媒”公布关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 (2010-08-20 07:50:42)
根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司一届二十次董事会通过的有关决议，现公司以6000万元闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限将届满，公司已于2010年8月18日将该资金全部归还至募集资金专用帐户。
·“出版传媒”公布股东大会决议公告 (2010-05-20 21:02:36)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
二、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
·“出版传媒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2010-04-20 20:16:27)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年4月19日召开一届二十一次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2009年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
六、同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司拟向招商银行沈阳分行申请办理1500万元人民币银行授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计1000万元(不包括本次担保，均为对控股子公司的担保)，公司无逾期担保。
七、同意对公司全资子公司万卷出版有限责任公司增加注册资本449万元(分别以其2009年度经审计后的资本公积转增120万元，未分配利润转增329万元)，增资后的注册资本为600万元。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“出版传媒”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-20 20:16:26)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,348,671,255.50 2,243,048,574.19
所有者权益(或股东权益) 1,504,282,942.30 1,467,167,101.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.73 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,552,634.17 36,552,634.17
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.43 2.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.18 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
·“出版传媒”2009年度利润分配每10股派0.2元 (2010-04-20 20:15:53)
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,291,929,846.24 1,177,678,805.34
归属于上市公司股东的净利润 129,327,149.46 115,542,304.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,651,352.97 96,026,888.76
基本每股收益 0.23 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2 0.17
加权平均净资产收益率(%) 9.14 8.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.68 7.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.03
2009年末 2008年末
总资产 2,243,048,574.19 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,467,167,101.32 1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.48
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
·“出版传媒”公布关于与盛大文学签署战略合作协议的提示性公告 (2010-04-07 22:12:47)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年4月7日与盛大文学有限公司[简称：盛大文学(上海宏文网络科技有限公司)，其所拥有的七家国内领先原创文学网站，占据国内原创网络文学90%以上的资源]签署了《战略合作协议》，公司将进入盛大文学的出版业务，为盛大文学提供出版和版权产业发展平台；盛大文学将在春风文艺出版社(下称：出版社)除出版决策权之外的经营业务中投资，为公司和出版社提供更丰富的出版选题资源和市场渠道。双方并确定，互为资本合作优先单位。
上述合作事项的具体实施，将另行签署合作协议。
·“出版传媒”公布董监事会决议公告 (2010-03-01 19:28:12)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年3月1日以通讯表决方式召开一届二十次董事会及一届十次监事会，会议审议同意公司将继续以不超过6000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
·“出版传媒”公布关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 (2010-02-25 19:24:12)
根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司一届十六次董事会决议，公司将6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现该等资金使用期限已届满，公司已于2010年2月24日全部归还至募集资金专用帐户。
·“出版传媒”公布关于与蓝猫动漫开展合作的提示性公告 (2010-02-08 22:36:09)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司与控股股东辽宁出版集团有限公司(下称：出版集团)和湖南蓝猫动漫传媒有限公司(简称：蓝猫动漫)，签署了“合作协议”及相关工作“备忘录”。三方联合推出的三维精品动画片《蓝猫龙骑团》已于2010年2月1日在中央电视台播放，三维动画电影《蓝猫龙骑团》正在加紧制作。《蓝猫龙骑团》系列出版物由公司所属出版社统一出版发行。通过本次合作，标志着公司从传统出版产业迈入新兴的具有广阔潜力的动漫产业领域。根据合作协议，公司和出版集团拟联合收购蓝猫动漫55%的绝对控股权。
上述合作尚存在不确定性。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2010-02-05 21:13:22)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年2月5日以通讯表决方式召开一届十九次董事会，会议审议同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司向兴业银行沈阳分行营业部申请办理1000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
截止本公告日，公司及控股子公司均无对外担保(含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额)；公司无逾期对外担保。
·“出版传媒”公布关于签署有关合作协议的提示性公告 (2009-11-25 06:19:36)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司与国家开发银行股份有限公司辽宁省分行(下称：国开行)于2009年11月24日签署《开发性金融合作协议》，国开行同意以优惠待遇为公司在资源整合、跨界发展、资产并购、产业升级等方面提供资金和业务上的支持，其中，在今后5至8年，国开行将为公司提供30亿元的贷款支持，用于实施出版、发行业务创新与开发。
双方将根据有关项目进展和融资需求，另行签署贷款合同。
·“出版传媒”公布有关合作进展情况的提示性公告 (2009-11-16 19:10:20)
根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司与天津出版总社(集团)(下称：出版集团)于2009年6月26日签署的《战略合作框架协议》，双方已就推进合作的有关事项进一步达成一致，于2009年11月15日签署了合作方案，约定公司拟以收购部分股权的形式收购出版集团的出版、发行业务主营业务及资产。双方将加紧具体实施，开展财务审计、资产评估、法律验证等工作。待条件成熟时，双方按照各自规范程序提请审议批准有关此项合作的具体内容和实施方式，并将签署包括双方须协商解决的相关事宜等详细内容的最终《合作协议》或《合作合同》。
上述合作尚存在不确定性。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2009-10-29 08:24:31)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳市分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行申请办理不超过人民币2亿元的综合授信额度。
二、通过公司2009年第三季度报告。
·“出版传媒”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-29 08:24:30)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,431,136,152.64 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,408,404,096.02 1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,745,515.17 71,004,723.24
基本每股收益 0.04 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 ― 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2009-09-01 23:48:42)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年9月1日以通讯表决方式召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)及其全资子公司辽宁省投资集团有限公司(下称：辽宁投资)签订《关于中天证券有限责任公司(原有注册资本人民币937545116.00元，省国资委及辽宁投资分别持股73.25%、26.75%，下称：中天证券)增资扩股协议书》，公司以自有资金出资购买中天证券本次新增的1亿份注册资本，参考中天证券经审计的2008年末每股净资产1.10元，并考虑其它相关因素，经协议各方同意每份注册资本的购买价格定为1.98元，公司总计出资1.98亿元。本次增资完成后，公司、省国资委、辽宁投资分别持有中天证券9.64%、66.19%、24.17%的股权。上述事项尚需取得相关监管机构的批准。
二、同意公司向招商银行沈阳分行营业部、建设银行融汇支行分别办理流动资金贷款5000万元、6000万元，期限均不超过6个月。
·“出版传媒”公布董监事会决议公告 (2009-08-26 19:45:38)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年8月25日以通讯表决方式召开一届十六次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向盛京银行股份有限公司沈阳市和平支行申请办理不超过人民币3.5亿元综合授信额度，期限一年。
三、同意公司使用不超过6000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
·“出版传媒”2009年中期主要财务指标 (2009-08-26 19:45:36)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,124,792,164.45 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,388,953,847.88 1,363,843,082.62
每股净资产 2.52 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 579,482,256.79 509,102,341.49
调整后
净利润 51,259,208.07 45,773,634.82
扣除非经常性损益后的净利润 46,184,962.94 39,012,294.43
基本每股收益 0.09 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.07
净资产收益率(%) 3.69 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.20
·“出版传媒”公布有关合作进展情况的提示性公告 (2009-08-25 19:12:03)
根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年6月26日与内蒙古新华发行集团股份有限公司(下称：新华集团)签署的《战略合作框架协议》，双方于2009年8月25日签署了《合作实施协议》，公司拟以收购部分股权的形式收购新华集团有关发行业务和资产。双方将选聘中介机构，按照规范程序，开展财务审计、资产评估、法律验证等一系列工作。待条件成熟时，双方按照各自规范程序提请审议批准关于此项合作的具体内容及实施方式。
上述合作尚存在不确定性。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2009-08-12 19:43:09)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开一届十五次董事会，会议审议同意将公司在光大银行沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户，变更为大连银行沈阳分行营业部的相关账户，并按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
·“出版传媒”公布2008年度利润分配实施公告 (2009-06-29 20:11:58)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月10日
·“出版传媒”公布重大事项停牌公告 (2009-06-25 22:44:18)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司因有重大事项不能及时披露，其股票特停牌一天。
·“出版传媒”公布股东大会决议公告 (2009-05-23 16:35:19)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
·“出版传媒”公布名称变更公告 (2009-01-07 22:45:45)
辽宁出版传媒股份有限公司已于2009年1月6日在辽宁省工商行政管理局办理完毕有关公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”的工商登记手续，并换领了新的企业法人营业执照，同时完成了北方联合出版传媒集团(以公司为核心企业，联合公司下属子公司及其他具有相关优质出版发行资源的企业组建)的工商登记手续，领取了企业集团登记证。公司股票简称和股票代码保持不变。
·“出版传媒”公布临时股东大会决议公告 (2009-01-05 20:11:14)
辽宁出版传媒股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。
·“出版传媒”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-12-15 22:05:37)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开一届十三次董事会，会议审议通过关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案：同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。
董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
·“出版传媒”公布有限售条件的流通股上市公告 (2008-12-15 22:05:36)
辽宁出版传媒股份有限公司在首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股中，发起人股东辽宁电视台广告传播中心持有的有限售条件流通股800万股锁定期将满，将于2008年12月22日起上市流通。
·出版传媒 限售股上市 (2008-12-15 21:21:43)
本次有限售条件的流通股上市流通数量为800万股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月22日 。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2008-10-28 23:01:17)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年10月28日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。
二、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法的议案。
三、通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案，具体内容详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。。
四、通过公司2008年第三季度报告。
·“出版传媒”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-28 23:01:16)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,178,959,627.48 1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益) 1,311,180,142.03 1,258,272,285.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,961,199.77 62,734,834.59
基本每股收益 0.03 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 4.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2008-07-28 22:52:19)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“出版传媒”公布董事会决议公告 (2008-06-30 23:00:24)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年6月29日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司(已成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体，下称“万卷公司”)与自然人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司(下称“万榕公司”)，并于日前签订了合资经营万榕公司的合同书。万榕公司注册资本为2000万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。
二、同意万卷公司与自然人李克合资经营智品书业(北京)有限公司(下称“智品公司”)，并于日前签署了合资经营智品公司的合同书。智品公司注册资本为2040万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。
三、通过公司参股设立铁岭新星村镇银行股份有限公司(系全国村镇银行试点项目，下称“村镇银行”)的议案：村镇银行注册资本为8000万元人民币，其中公司出资800万元，占其总股本的10%。本次设立村镇银行尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。
四、同意清算注销公司所属全资子公司辽宁典雅文化图书发行有限公司(注册资本为1552.37万元人民币，下称“典雅公司”)和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司(注册资本为3000万元人民币，典雅公司持有其51%的股份)。
五、通过关于整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案。
·“出版传媒”公布关联交易公告 (2008-06-30 23:00:22)
根据辽宁出版传媒股份有限公司一届八次董事会相关决议，一届九次董事会决定整体收购公司控股股东辽宁出版集团有限公司(持有公司股份402914700股，占公司总股本的73.14%，下称“出版集团”)持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司(注册资本2200万元，下称“少儿社”)、春风文艺出版社有限责任公司(注册资本300万元，下称“春风社”)和辽宁音像出版社有限责任公司(注册资本280万元，下称“音像社”)各100%股权。公司运用自有资金按照2008年3月31日确认的股权资产评估价值(少儿社为2204.30万元，春风社为305.26万元，音像社为288.14万元)共计2797.70万元人民币，以现金的方式向出版集团支付受让股权的价款。双方约定自评估基准日至交割日，股权资产及相关业务产生的盈亏由公司享有或承担。本次收购完成后，上述三家出版社成为公司的全资子公司。
本次交易构成关联交易。
·“出版传媒”公布股东大会决议公告 (2008-05-06 19:19:08)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。
二、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案。
三、通过公司2007年度利润分配方案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
·“出版传媒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-04-15 20:36:12)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年4月14日召开一届八次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司对所属全资子公司辽宁省新华书店有限责任公司(下称：新华书店)增资1950万元，本次增资后，新华书店注册资本将为2005.03万元。
四、同意公司整体收购辽宁出版集团有限公司内的辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社，根据国有资产监督管理部门核准的评估结果(基准日为2008年3月31日)确认收购价格。相关收购协议将在上述三家出版社改制为有限责任公司并办理完毕相应的工商变更登记手续后签署。
五、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案：公司在募集资金投向不改变的原则下，拟变更该项目的实施主体为公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过公司2008年第一季度报告。
八、通过关于执行新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“出版传媒”2007年年度主要财务指标 (2008-04-15 20:36:09)
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,022,645,412.00 1,009,728,125.75
归属于上市公司股东的净利润 104,741,123.91 90,834,232.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,513,529.80 85,278,327.87
基本每股收益 0.25 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 8.32 20.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 19.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0.2
2007年末 2006年末
总资产 1,866,207,912.57 1,130,210,032.34
所有者权益(或股东权益) 1,258,272,285.93 447,677,139.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 1.09
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“出版传媒”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-15 20:36:07)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,936,386,226.71 1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益) 1,285,226,230.42 1,258,272,285.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,927,944.49 28,927,944.49
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.25 2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.26 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
·“出版传媒”公布网下配售A股股票上市流通的提示性公告 (2008-03-17 21:46:26)
辽宁出版传媒股份有限公司公开发行140000000股A股普通股，其中网下向询价对象配售发行的28000000股现锁定期将满，将于2008年3月21日起上市流通。
·“出版传媒”公布临时股东大会决议公告 (2008-03-05 19:10:36)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年3月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
·“出版传媒”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-02-18 21:10:00)
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年2月15日以通讯表决方式召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在建行融汇支行营业部、光大银行沈阳分行营业部、招行沈阳分行营业部开设募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。
二、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案：公司近日接到通知，公司原聘请的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。据此，公司拟聘请中瑞岳华为2007年度审计机构。
董事会决定于2008年3月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
·“出版传媒”公布澄清公告 (2008-01-14 19:06:50)
2008年1月11日，新浪财经等媒体转载《新京报》刊登文章《出版传媒拟注入5家出版社》，辽宁出版传媒股份有限公司针对上述报道内容进行调查、核实，现澄清如下：
经书面函证，公司控股股东辽宁出版集团有限公司(下称：出版集团)表示：在《公司首次公开发行股票招股说明书》中已明确，“目前保留在出版集团的6家出版社中，新闻出版总署已经在给国务院的《关于公司境内上市有关问题的情况报告》中初步同意除辽人社和民族社之外的出版社，可以在条件成熟时通过增发或收购等方式并入发行人”；“在履行国有资产监督管理部门和新闻出版行政部门审批程序的前提下，发行人将争取在上市以后半年内以增发或收购等方式将上述出版社并入公司。”出版集团及公司从未发布与“招股说明书”上述内容不一致的信息；截止目前，上述相关工作仍在规划中。
据核实，在2008年1月北京图书订货会上，媒体误报的“公司预计今年签单金额为1.4亿元左右，增幅超去年一成”，包括了出版集团的预计签单金额。公司预计签单金额近6000万元，增幅超去年10%。
公司发布的信息将在中国证监会指定的媒体上披露。
·“出版传媒”将于12月21日起上市交易 (2007-12-19 22:01:24)
辽宁出版传媒股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为550914700元，其中11200万元于2007年12月21日起上市交易。证券简称为“出版传媒”，证券代码为“601999”。
·“出版传媒”公布首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果公告 (2007-12-18 19:10:06)
辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果于2007年12月18日产生，现将中签结果公告如下：
末“三”位数：176，676
末“四”位数：2406，5410，6660，7910，9160，4160，2910，1660，0410
末“六”位数：873796，373796，073276，273276，473276，673276，873276
末“七”位数：7654575，8467016，3467016
末“八”位数：32122234，11477990，20329659
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股“出版传媒”A股股票。
·“出版传媒”公布首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告 (2007-12-17 23:02:11)
辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下、网上申购已于2007年12月14日结束。
本次发行价格确定为人民币4.64元/股，此价格对应的市盈率为：29.98倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行总量为14000万股，网下发行股数为2800万股，占本次发行数量的20%；网上发行股数为11200万股，占本次发行数量的80%。网上发行中签率为0.29074122%。
·辽宁出版传媒股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告 (2007-12-12 23:11:10)
辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准。
本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，发行总量为14000万股，每股面值人民币1.00元；其中，网下发行股份2800万股，占本次A股发行数量的20%；其余11200万股向网上发行，占本次A股发行数量的80%。本次发行价格区间为人民币4.20元/股-4.64元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为27.13倍至29.98倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币4.64元/股)进行申购。本次网上资金申购日为2007年12月14日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，申购简称为“出版申购”，申购代码为“780999”。本次网上发行，单一证券账户申购上限为9999.9万股。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过网上发行数量(11200万股)。