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·“永泰能源”公布2011年度业绩预增公告 (2012-01-15 19:38:04)
经永泰能源股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长约140%-160%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“永泰能源”公布关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告 (2011-12-19 22:24:33)
永泰能源股份有限公司于2011年12月19日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到控股股东永泰投资控股有限公司的通知，永泰控股自2011年9月26日至2011年12月19日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份5,676,484股，占公司总股本的1%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2011年第八次临时股东大会决议公告 (2011-12-11 20:28:31)
永泰能源股份有限公司2011年第八次临时股东大会于2011年12月9日召开，会议审议通过《关于为华瀛山西能源投资有限公司5.5亿元综合授信和融资提供担保的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司5亿元融资提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届监事会第十次会议决议公告 (2011-11-29 23:07:23)
永泰能源股份有限公司第八届监事会第十次会议于2011年11月29日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于2011年第八次临时股东大会增加临时提案的补充通知 (2011-11-29 23:07:23)
2011年11月28日，永泰能源股份有限公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的关于公司2011年第八次临时股东大会增加：1、《关于为华瀛山西能源投资有限公司5亿元融资提供担保的议案》、2、《关于修改<公司章程>的议案》的临时提案。
根据永泰控股的提议，上述两项议案作为临时提案将提交公司2011年第八次临时股东大会进行审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-11-29 23:07:22)
永泰能源股份有限公司本次对华瀛山西能源投资有限公司提供担保金额50,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 (2011-11-29 23:07:20)
永泰能源股份有限公司于2011年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第二十四次会议决议公告 (2011-11-11 23:10:39)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2011年11月11日召开，会议审议通过了《关于修订<关于发行公司债券的议案>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 (2011-11-09 19:44:05)
2011年11月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对永泰能源股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于2011年度非公开发行股票拟收购相关煤矿企业资源储量备案的公告 (2011-11-07 22:58:33)
永泰能源股份有限公司2011年度非公开发行股票募集资金投资项目拟收购的山西灵石银源安苑煤业有限公司、山西灵石银源新生煤业有限公司两家煤矿企业在国土资源部的矿产资源储量备案工作已经完成，并分别取得了国土资源部出具的国土资储备字[2011]185号、186号《矿产资源储量评审备案证明》。
本公司2011年度非公开发行股票募集资金投资项目拟收购的陕西亿华矿业开发有限公司矿产资源精查工作已经完成，有关矿井地质精查报告已报陕西省国土资源厅备案，备案审核正在进行之中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第二十三次会议决议公告 (2011-10-30 18:26:12)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于收购灵石县力源煤化有限公司100%股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于所属公司收购资产的公告 (2011-10-30 18:26:11)
永泰能源股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司控股子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司收购任晓旭、任涛波、霍晓杰所持有的合计灵石县力源煤化有限公司100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-30 18:26:10)
基本每股收益(元) 0.3769
加权平均净资产收益率(%) 10.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.7367
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 (2011-10-24 22:09:55)
2011年10月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对永泰能源股份有限公司发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得有条件通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于公司股份质押情况的公告 (2011-10-14 21:00:47)
永泰能源股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司获悉，永泰控股质押给吉林省信托有限责任公司的本公司无限售流通股份68,019,300股于2011年10月13日办理质押登记解除手续。
同时，永泰控股将所持有的本公司无限售流通股份58,000,000股，占本公司总股本的10.22%，质押给吉林省信托有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第二十二次会议决议公告 (2011-10-11 08:21:41)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2011年10月10日召开，会议审议通过了关于修订《关于发行公司债券的议案》的议案、关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款的议案、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-10-11 08:21:41)
永泰能源股份有限公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保，本次担保金额：10,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2011年第三季度业绩预增变更公告 (2011-10-11 08:21:40)
永泰能源股份有限公司曾在2011年半年度报告中，预计公司2011年1-9月份累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。现经公司财务部门测算，预计公司2011年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长100-120%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于控股股东增持本公司股份的公告 (2011-09-26 21:59:20)
永泰能源股份有限公司接到公司控股股东永泰投资控股有限公司的通知，永泰控股于2011年9月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以13.96元/股的平均价格增持了本公司无限售条件股份1,409,346股，占本公司总股本的0.248%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布控股股东关于公司2011年度非公开发行相关承诺的公告 (2011-09-23 22:18:09)
永泰能源股份有限公司控股股东永泰投资控股有限公司就永泰能源2011年度非公开发行股票拟收购相关煤矿资源作出相关承诺。
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·“永泰能源”公布第八届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第七次临时股东大会的通知 (2011-09-20 22:40:26)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2011年9月19日召开，会议审议通过了《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》。
董事会决定于2011年10月10日（星期一）上午10:00召开公司2011年第七次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-09-20 22:40:24)
永泰能源股份有限公司对华瀛山西能源投资有限公司提供担保，本次担保金额合计40,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第二十次会议决议公告 (2011-09-08 22:29:08)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了关于合资设立吉木萨尔县天宇华鑫热电节能有限公司的议案、关于修订《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于合资设立子公司的公告 (2011-09-08 22:27:08)
永泰能源股份有限公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司与新疆蒙鑫水泥有限公司合资设立吉木萨尔县天宇华鑫热电节能有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2011年第六次临时股东大会决议公告 (2011-09-06 22:36:24)
永泰能源股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年9月6日召开，会议审议通过《关于公司向中信信托有限责任公司申请信托借款的议案》、《关于公司及子公司向控股股东及其关联方借款的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于保荐代表人变更的公告 (2011-08-29 22:56:42)
近日，永泰能源股份有限公司收到安信证券股份有限公司通知，根据公司2011年度非公开发行股票的有关安排，安信证券指派张宜霖先生、钟铁锋先生担任公司2011年度非公开发行股票项目的保荐代表人，并由钟铁锋先生接替马益平先生承担公司2010年度非公开发行股票项目的相关持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为张宜霖先生和钟铁锋先生，持续督导期限至2012年12月31日止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第六次临时股东大会的通知 (2011-08-19 22:52:11)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《关于公司向中信信托有限责任公司申请信托借款的议案》、《关于公司及子公司向控股股东及其关联方借款的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。
董事会决定于2011年9月6日（星期二）上午10:00召开2011年第六次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于提供担保的公告 (2011-08-19 22:52:05)
本次，永泰能源股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保金额合计170,000万元；公司对华瀛山西提供担保金额合计79,000万元；公司及子公司华瀛山西对南京永泰能源发展有限公司提供担保金额为4,600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于公司及子公司向控股股东及其关联方进行借款的关联交易公告 (2011-08-19 22:52:02)
永泰能源股份有限公司及所属子公司拟向控股股东永泰投资控股有限公司及其关联方进行无息借款，借款金额自2011年1月1日起合计不超过10亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于公司股份质押情况的公告 (2011-08-18 22:09:13)
永泰能源股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司获悉，永泰控股质押给江苏省国际信托有限责任公司的本公司无限售流通股份30,230,800股于2011年8月16日办理质押登记解除手续。
同时，永泰控股将所持有的本公司无限售流通股份30,000,000股，占本公司总股本的5.28%，质押给江西国际信托股份有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2011年第五次临时股东大会决议公告 (2011-08-02 22:27:31)
永泰能源股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年8月2日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于下属煤矿企业资源储量备案以及永泰投资控股有限公司补偿赔付的公告 (2011-08-01 22:36:35)
永泰能源股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司控股的山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司和参股的山西灵石致富煤业有限公司七家煤矿企业的煤炭资源储量备案工作已完成，并分别取得山西省国土资源厅出具的《矿产资源储量备案证明》。
由于山西灵石孙义煤业有限公司备案后的保有资源储量低于本公司2010年度非公开发行募资收购时评估所采用的保有资源储量41万吨，按照有关承诺，永泰投资控股有限公司应先行补偿赔付本公司633.86万元。永泰投资控股有限公司已于2011年8月1日将上述赔付款足额支付给本公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”2011年半年度主要财务指标 (2011-07-27 22:54:57)
基本每股收益(元) 0.2130
加权平均净资产收益率(%) 10.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5763
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于2011年第五次临时股东大会网络投票议案顺序调整的通知 (2011-07-25 21:49:25)
根据上海证券交易所有关规定，永泰能源股份有限公司控股股东在2011年第五次临时股东大会上新增审议的临时提案需要以单独议案进行编号并接原提案顺序连续编号，为此公司对本次股东大会网络投票议案顺序和编号重新进行调整，有关2011年第五次临时股东大会各项事项以本次通知为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第十七次会议决议公告 (2011-07-22 22:07:53)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于提供担保的公告 (2011-07-22 22:07:50)
经永泰能源股份有限公司董事会会议决议，同意提供以下担保：公司子公司华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保金额合计50,000万元；公司对华瀛山西提供担保金额合计10,000万元；公司及子公司华瀛山西对南京永泰能源发展有限公司提供担保金额为4,000万元。上述担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于2011年第五次临时股东大会增加临时提案的补充通知暨股东大会第二次通知 (2011-07-22 22:07:46)
根据永泰能源股份有限公司控股股东永泰投资控股有限公司的提议，《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》作为新增临时提案将提交公司2011年第五次临时股东大会进行审议。
公司现将关于2011年第五次临时股东大会相关事项再次通知如下：
现场会议召开时间：2011年8月2日（星期二）14:00
网络投票的时间：2011年8月2日（星期二）9:30－11:30、13:00－15:00证券交易时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于公司网址变更的公告 (2011-07-22 22:07:39)
自2011年7月23日起，永泰能源股份有限公司启用新的公司网址。公司网址变更为：www.wtecl.com、www.永泰能源.中国。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知 (2011-07-15 21:13:35)
永泰能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2011年7月14日召开，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。
董事会决定于2011年8月2日（星期二）14:00召开2011年第五次临时股东大会，会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。网络投票的时间：2011年8月2日（星期二）9:30－11:30、13:00－15:00证券交易时间，审议以上议案及其它事项。
网络投票代码：738157，投票简称：永泰投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布第八届监事会第七次会议决议公告 (2011-07-15 21:13:31)
永泰能源股份有限公司第八届监事会第七次会议于2011年7月14日召开，会议审议通过了《关于对公司2011年度非公开发行相关议案重新审议的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告 (2011-07-15 21:13:20)
永泰能源股份有限公司拟向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过31,613万股A股股票，其中永泰控股承诺出资不低于10亿元人民币参与认购本次非公开发行股票。2011年7月14日，公司与永泰控股重新签署了《附条件生效的股份认购合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-07-15 21:13:16)
永泰能源股份有限公司为华瀛山西能源投资有限公司、山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、南京永泰能源发展有限公司提供担保，本次担保金额分别为10,000万元、10,000万元、10,000万元、40,000万元、5,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2009年度非公开发行A股股票解除限售提示性公告 (2011-07-08 21:32:31)
永泰能源股份有限公司本次解除限售的股份为公司2009年度非公开发行的A股股票，本次解除限售的数量为60,273,245股，上市流通日为2011年7月13日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2011年第四次临时股东大会决议公告 (2011-06-27 20:34:35)
永泰能源股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年6月26日召开，会议审议通过《关于对南京永泰能源发展有限公司增资的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2011-06-10 22:36:07)
永泰能源股份有限公司于2011年6月10日召开八届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称：南京永泰)增资的议案：同意以现金方式对南京永泰进行增资，按1元现金认购1元注册资本，本次增资金额共计21,000万元。本次增资完成后，南京永泰注册资本将由原9,000万元变更为30,000万元。
二、通过关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
三、通过关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案。
四、通过关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案。
五、通过关于为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案。
董事会决定于2011年6月26日上午召开2011年第四次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-06-10 22:36:04)
永泰能源股份有限公司拟为子公司提供以下担保：
华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请银行承兑汇票单项授信20,000万元(保证金比例50%，即敞口授信10,000万元整；期限1年)，由公司为该项承兑业务的敞口部分10,000万元提供担保；公司为华瀛山西拟向河北金融租赁有限公司申请金融租赁授信30,000万元(期限3年)、向中信银行股份有限公司太原分行(下称：中信银行)申请5,000万元综合授信(期限1年)提供担保。
公司为山西灵石荡荡岭煤业有限公司拟向中信银行申请额度为5,000万元综合授信(期限1年)；为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司拟向山西金融租赁有限公司(下称：山西租赁)申请金融租赁授信3,000万元(期限3年)；为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司拟向山西租赁申请金融租赁授信7,000万元(期限3年)提供担保。
上述担保均为连带责任担保；具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提请公司股东大会进行审议。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币444,250万元(含本次公告担保金额60,000万元)，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布临时股东大会决议公告 (2011-06-08 20:15:23)
永泰能源股份有限公司于2011年6月8日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告 (2011-06-07 21:32:28)
永泰能源股份有限公司实施2010年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股送0.3935股转增4.7219股派0.0787元(含税)。
股权登记日：2011年6月13日
除权除息日：2011年6月14日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年6月15日
现金红利发放日：2011年6月17日
实施送转股方案后，按新股本567650733股摊薄计算的2010年度每股收益为0.233元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布股东大会决议公告 (2011-06-01 07:42:31)
永泰能源股份有限公司于2011年5月31日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配方案：向利润分配股权登记日的全体股东每10股送0.3935股派0.0787元(含税)；同时以资本公积金每10股转增4.7219股。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过关于2011年度日常关联交易的议案。
四、通过2010年年度报告及摘要。
五、通过关于子公司新疆永泰兴业能源有限公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司100%股权的议案。
六、通过关于子公司华瀛山西能源投资有限公司以拟收购煤矿采矿权进行抵押借款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2011-05-23 21:36:11)
永泰能源股份有限公司于2011年5月23日召开八届十四次董事会，会议审议通过关于为公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)提供担保的议案：同意华瀛山西拟向吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)申请金额不超过7亿元的信托融资借款，期限1年，由公司为其提供连带责任担保。同时，为办理上述信托融资借款，华瀛山西以其拟收购的山西灵石银源新生煤业有限公司股权和煤矿采矿权抵(质)押给信托公司。具体担保和抵(质)押内容以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币384,250万元(含本次公告担保金额70,000万元)，均为对子公司及其附属企业提供担保；无逾期担保。
董事会决定于2011年6月8日上午召开2011年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于股东大会增加临时提案的补充通知 (2011-05-18 08:59:31)
永泰能源股份有限公司董事会于2011年5月16日收到控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的《关于公司2010年度股东大会增加临时提案的函》，主要内容如下：
一、关于公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司(下称：双安煤矿)100%股权的议案：该事项已经公司八届十二次董事会审议通过，现有关机构出具了关于双安煤矿的煤矿资产项目资产评估报告和煤矿采矿权评估报告书》，以2011年3月31日为评估基准日，双安煤矿经评估后的固定资产净值为4,053.08万元，拟转让的采矿权评估价值为12,992.32万元，以上两项合计17,045.40万元。
二、关于公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛能投)以拟收购煤矿采矿权进行抵押借款的议案：根据实际需要，华瀛能投以其拟收购的山西灵石银源安苑煤业有限公司所拥有的煤矿采矿权抵押给江西国际信托股份有限公司，用于办理额度共计为10亿元的并购融资借款(该并购融资借款由公司为其提供担保，已经公司召开的2011年第一次、二次临时股东大会审议通过)。
董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案，提交定于2011年5月31日召开的公司2010年度股东大会审议，会议其他各事宜不变。
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·“永泰能源”公布董事会决议暨召开股东大会公告 (2011-05-09 22:42:04)
永泰能源股份有限公司于2011年5月9日召开八届十三次董事会，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案等事项。
董事会决定于2011年5月31日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
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·“永泰能源”参加2010年度业绩网上集体说明会 (2011-05-06 22:17:56)
永泰能源股份有限公司定于2011年5月10日15:00-17:30参加山西证监局组织的“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
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·“永泰能源”公布临时股东大会决议公告 (2011-05-05 20:51:08)
永泰能源股份有限公司于2011年5月5日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事的议案。
二、通过关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案。
三、通过关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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·“永泰能源”公布董监事会决议及临时股东大会增加临时提案的补充公告 (2011-04-26 07:24:26)
永泰能源股份有限公司于2011年4月23日召开八届十二次董事会及八届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本295,544,632股为基数，每10股送0.5股派0.1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
二、通过2010年度募集资金存放与使用情况报告。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2011年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于子公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司100%股权的议案。
八、同意公司拟以现金方式全资设立陕西永泰亿华发电有限公司(暂定名)，注册资金3,000万元。
九、通过关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
十、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
以上有关事项需提请公司2010年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
另，根据公司控股股东永泰投资控股有限公司的提议，上述第九项议案将作为新增临时提案，提交定于2011年5月5日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议，会议其他各项事宜不变。
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·“永泰能源”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-26 07:24:24)
基本每股收益(元) 0.2816
加权平均净资产收益率(%) 10.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.6730
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·“永泰能源”公布关于2011年度日常关联交易公告 (2011-04-26 07:24:22)
永泰能源股份有限公司与控股股东等关联方之间就租赁业务、工程业务发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为2,490万元，2010年度实际发生额为1,517万元。
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·“永泰能源”公布关于子公司收购资产公告 (2011-04-26 07:24:21)
2011年4月23日，永泰能源股份有限公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司(下称：新疆永泰)与郭景山等六名自然人签署了有关《股权转让协议》，上述自然人将其合计持有的新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司[注册资本500万元；将与新疆吉木萨尔县保盛煤矿(下称：保盛煤矿)两对9万吨/年矿井整合]100%股权转让给新疆永泰。经双方协商确定，标的股权转让价款暂定为人民币1.65亿元(含整合重组保盛煤矿价款)。
上述事项尚需提请公司股东大会批准。
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·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-04-26 07:24:20)
永泰能源股份有限公司为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)拟申请办理共计55,000万元的并购融资借款和银行综合授信提供连带责任担保，有关担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述事项需提请公司2011年度第二次临时股东大会审议。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币319,250万元(含本次担保金额)，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
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·“永泰能源”公布董事会决议公告 (2011-04-19 07:44:24)
永泰能源股份有限公司于2011年3月30日召开八届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)分别与有关交易对方签署了三份股权转让协议书，由华瀛山西分别收购协议对方所持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司、山西灵石银源新生煤业有限公司各100%股权和山西省寿阳富东煤业有限责任公司49%股权及相关债权，暂定收购价款分别为6.72亿元、7亿元和5.60亿元。
二、同意公司与有关交易对方签署股权转让协议书，由公司收购协议对方合计持有的陕西亿华矿业开发有限公司70%股权，暂定收购价款为34.30亿元。
上述四份股权转让协议涉及的收购事项均为公司2011年度非公开发行股票募集资金投资项目。
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·“永泰能源”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2011-04-19 07:44:23)
永泰能源股份有限公司于2011年4月18日召开八届十一次董事会及八届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)在内的不超过10名(含10名)的特定投资者，发行股份数量不超过23,100万股，其中，永泰控股承诺出资不低于10亿元人民币参与认购本次非公开发行股票；发行价格不低于23.41元/股；所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过2011年度非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于公司与永泰控股签署附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间将另行通知。
六、通过关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2011年5月5日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第六、七项议案及其它事项。
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·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-04-19 07:44:21)
永泰能源股份有限公司拟为全资子公司南京永泰能源发展有限公司申请办理共计16,000万元的银行综合授信(期限均为1年)提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。该事项需提请公司股东大会进行审议。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币264,250万元(含本次担保)，均为对子公司及其附属企业提供担保；无逾期担保。
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·“永泰能源”公布关于股份质押情况公告 (2011-04-14 20:00:12)
永泰能源股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股将所持有的公司限售流通股2400万股，占公司总股份的6.39%，质押给中融国际信托有限公司，并已办理完成质押登记手续，质押登记日为2011年4月13日。
截至公告日，永泰控股共计质押公司股份14504万股，占公司总股份的38.62%。
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·“永泰能源”公布公告 (2011-04-10 18:33:26)
永泰能源股份有限公司正在全力推进2011年度非公开发行股票相关工作，由于本次发行涉及募投项目分布在不同地域，需沟通的部门和环节较多，相关事项的协商工作仍在进行中，尚存在不确定性。经申请，公司股票自2011年4月11日起将继续停牌，预计复牌时间不迟于2011年4月19日。
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·“永泰能源”公布关于控股子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 (2011-04-01 08:07:25)
根据有关规定，永泰能源股份有限公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)及其子公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(下称：华瀛金泰源)分别与中信银行股份有限公司太原分行以及公司保荐人安信证券股份有限公司(下称：安信证券)于2011年3月31日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，华瀛山西、华瀛金泰源分别在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司2010年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储及华瀛山西、华瀛金泰源有关投资项目；安信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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·“永泰能源”公布公告 (2011-03-31 07:53:27)
永泰能源股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并就有关事项正向相关部门进行政策咨询和方案论证。经申请，公司股票于2011年3月31日停牌一天。
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·“永泰能源”公布董监事会决议公告 (2011-03-30 07:57:08)
永泰能源股份有限公司于2011年3月29日召开八届九次董事会及八届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,277,626,300元。
二、根据公司2010年第五次临时股东大会相关授权，同意关于修改《公司章程》部分条款。
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·“永泰能源”公布股份变动公告 (2011-03-29 10:25:00)
永泰能源股份有限公司本次向控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)等7名特定对象非公开发行80,000,000.00股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为22.50元/股，募集资金净额1,755,010,000.00元。本次发行新增股份已于2011年3月25日办理了登记托管手续。上述股份中，向永泰控股配售的2,400万股股份自发行结束之日起36个月不得转让，预计可流通时间为2014年3月25日；向除永泰控股外的其他发行对象配售的5,600万股股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计可流通时间为2012年3月25日。本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
其中：境内法人持股 39,875,389 13.49 80,000,000 119,875,389 31.92
二、无限售条件股份
其中：A股 255,669,243 86.51 - 255,669,243 68.08
三、股份总数 295,544,632 100.00 80,000,000 375,544,632 100.00
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·“永泰能源”公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 (2011-03-29 10:24:59)
根据有关规定，永泰能源股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行以及安信证券股份有限公司(下称“安信证券”)于2011年3月25日签署了《募集资金专项账户(简称“专户”)存储三方监管协议》，公司在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司2010年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储，及全部用于增资华瀛山西能源投资有限公司；安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议公告 (2011-03-22 08:29:45)
永泰能源股份有限公司于2011年3月21日召开八届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事的议案。
二、通过关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案。
上述两项议案需提请公司股东大会进行审议，会议召开有关事项将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于对子公司担保公告 (2011-03-22 08:29:44)
永泰能源股份有限公司拟为全资子公司南京永泰能源发展有限公司申请办理共计16,000万元的银行综合授信(共3笔，期限均为1年)提供连带责任担保，相关担保事项的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币263,750万元(含本次担保)，均为对子公司及其附属企业提供的担保；无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布关于非公开发行股票申请获核准公告 (2011-02-16 19:57:53)
永泰能源股份有限公司于2011年2月15日收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司非公开发行A股股票不超过9,170万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布临时股东大会决议公告 (2011-02-14 19:45:17)
永泰能源股份有限公司于2011年2月12日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案。
二、通过关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
三、通过关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2011-01-26 19:35:10)
永泰能源股份有限公司于2011年1月26日以通讯方式召开八届七次董事会，会议决定于2011年2月12日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于为南京永泰能源发展有限公司等提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布2010年度业绩预增公告 (2011-01-19 22:18:39)
经永泰能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(21,688,956.70元)增长约500%左右，具体数据将在公司2010年年度报告中进行披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布公告 (2011-01-19 22:18:37)
永泰能源股份有限公司控股股东永泰投资控股有限公司就公司2010年度非公开发行股票拟收购相关煤矿资源作出相关承诺，具体内容详见2011年1月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”非公开发行股票申请获有条件通过 (2011-01-17 19:29:14)
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，永泰能源股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议公告 (2011-01-13 22:35:11)
永泰能源股份有限公司于2011年1月13日以通讯方式召开八届六次董事会，会议审议通过关于公司对下述子公司担保的议案：
1、同意为全资子公司南京永泰能源发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司龙江支行申请额度不超过2,500万元，期限1年的银行贷款提供连带责任担保。
2、同意为子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)拟向中信银行股份有限公司太原分行(下称：中信银行)申请额度为25,000万元的银行综合授信(期限1年)、拟通过并购信托方式在江西国际信托股份有限公司办理额度为50,000万元的并购融资借款(期限2年)提供连带责任担保。
3、同意为华瀛山西的子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司向中信银行申请额度为5,000万元，期限1年的银行贷款提供连带责任担保，该笔担保为到期续保。
上述担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币247,750万元(含本次公告担保金额82,500万元)，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
上述事项需提请公司股东大会进行审议，会议召开相关事宜将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布公告 (2010-12-30 20:15:11)
2010年12月29日，永泰能源股份有限公司已完成在山西省工商行政管理局的公司注册地址等变更登记事项，公司注册地址变更为“灵石县翠峰镇新建街110号”；公司经营范围变更为“煤矿及其他矿山投资，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。”
公司七届三十七次董事会批准投资设立的江苏永泰发电有限公司的工商登记工作已于2010年11月30日办理完毕，该公司注册资本为5000万元。
经公司八届五次董事会批准，公司向中国石油化工股份有限公司转让公司所持有的山东鲁润宏泰石化有限责任公司100%股权，该等股权过户的工商变更手续已于2010年12月27日办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布收购资产公告 (2010-12-28 20:33:43)
永泰能源股份有限公司收购自然人王伟、曹昌增所持有的灵石县昌隆煤化有限公司(注册资本2728万元，下称：昌隆公司)89%、11%，合计100%的股权；公司全资子公司南京永泰能源发展有限公司收购自然人王勇、牛志刚所持有的灵石县晋泰源选煤有限公司(注册资本1500万元，下称：晋泰源公司)60%、40%，合计100%的股权。以昌隆公司、晋泰源公司经评估后的净资产(分别为1718.51万元、1038.62万元)为参考依据，经协商确定标的股权转让总价款分别为1718万元、1038万元。相关《股权转让协议》均已于2010年12月25日签署。
上述股权收购事项经公司董事长审签批准后即可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布股改限售流通股上市公告 (2010-12-22 23:06:45)
永泰能源股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股121770250股，将于2010年12月27日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布临时股东大会决议公告 (2010-12-16 20:51:07)
永泰能源股份有限公司于2010年12月16日召开2010年第九次临时股东大会，会议审议通过关于分别为南京永泰能源发展有限公司、华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议公告 (2010-12-10 08:23:26)
永泰能源股份有限公司于2010年12月9日以通讯方式召开八届五次董事会，会议审议同意公司于同日与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签署《股权转让协议》，公司将所拥有的山东鲁润宏泰石化有限责任公司(注册资本5000万元，下称：宏泰石化)100%股权转让给中国石化，综合考虑宏泰石化以2010年5月31日为基准日经审计的净资产账面价值41304378.41元及其他相关因素，双方协商确定标的股权的转让总价款为人民币4689.65万元。双方一致同意并确认，就宏泰石化对公司的负债4827万元(具体以有关《审计报告》所载为准)，由宏泰石化在交割日后20个工作日内偿还公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“永泰能源”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-11-30 22:27:56)
永泰能源股份有限公司于2010年11月29日以通讯方式召开八届四次董事会，会议审议通过关于为子公司提供担保的议案：
公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司拟在上海银行南京分行申请办理额度为20000万元的银行承兑汇票业务(期限一年)中的敞口部分10000万元提供担保。
公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西；公司及其全资子公司分别持股90.32%、9.68%)拟向晋商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司太原分行申请额度为20000万元、5000万元的银行贷款及华瀛山西拟向中航荣欣投资有限公司借款5000万元(通过中国光大银行股份有限公司北京中关村支行以委托贷款方式进行)，合计人民币30000万元的借款(期限均为一年)提供连带责任担保。
上述具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币183250万元(含本次公告担保金额40000万元)，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
董事会决定于2010年12月16日上午召开2010年第九次临时股东大会，审议以上议案。
·“永泰能源”公布临时股东大会决议公告 (2010-11-11 19:08:34)
永泰能源股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第八次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为南京永泰能源发展有限公司贷款担保的议案。
二、通过关于投资设立新疆永泰能源有限公司的议案。
·“永泰能源”公布关于办公地址及联系方式变更公告 (2010-11-09 19:22:14)
永泰能源股份有限公司自2010年11月10日起搬迁至新办公地址“北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室(邮政编码：100029)”，变更后的联系方式如下：
联系电话：010-84351359
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·“永泰能源”公布关于副总经理辞职公告 (2010-11-09 19:22:10)
永泰能源股份有限公司董事会于2010年11月9日收到王勇(因个人原因)请求辞去副总经理职务的书面辞呈。根据有关规定，其辞职请求自辞呈送达公司董事会之日起生效。
·“永泰能源”公布董监事会决议公告 (2010-11-05 20:21:30)
永泰能源股份有限公司于2010年11月5日以通讯方式召开八届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会山东监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2010年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意费志冰不再担任公司董事会秘书；聘任王军为公司董事会秘书，按照相关要求，其应在三个月内取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。目前暂由王军代行公司董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。
三、通过关于制定《公司资金审批制度》等议案。
·“鲁润股份”公布关于收到山东证监局有关决定书公告 (2010-10-26 23:08:47)
根据有关要求，中国证券监督管理委员会山东监管局(简称：山东证监局)于2010年8月23日至9月2日对泰安鲁润股份有限公司进行了例行的现场检查，并于近日下发了《关于对公司采取责令改正措施的决定》，要求公司就日常运作中存在的公司治理方面、信息披露方面、财务核算方面存在的有关问题进行整改。
公司新一届管理层将按要求于2010年11月15日前向山东证监局提交整改报告，于2010年12月底前完成整改工作。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-10-26 08:57:00)
泰安鲁润股份有限公司于2010年10月22日以通讯方式召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为其全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称：永泰能源)贷款担保的议案：公司为永泰能源拟在徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社、杭州银行股份有限公司分别申请办理金额5000万元、不超过4000万元(合计不超过人民币9000万元)的银行贷款(期限均为1年)提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币144250万元(含本次担保，均为对子公司及其附属企业提供担保)，无逾期对外担保。
二、通过关于公司拟以现金出资设立全资子公司新疆永泰能源有限公司的议案，该公司拟定注册资本10000万元。
三、通过公司2010年第三季度报告。
董事会决定于2010年11月11日上午召开2010年第八次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“鲁润股份”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-26 08:56:57)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,985,244,699.43 1,948,606,157.71
所有者权益(或股东权益) 689,694,880.29 377,686,741.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3336 1.4772
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,213,930.96 96,158,623.51
基本每股收益 0.1177 0.3635
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1216 0.2833
加权平均净资产收益率(%) 3.9160 17.3077
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.0460 13.4883
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8657
·“鲁润股份”公布公告 (2010-10-26 08:56:55)
根据泰安鲁润股份有限公司2010年第六次临时股东大会通过的有关决议，公司于2010年10月22日在山东省工商行政管理局办理完成了有关公司名称等变更的工商变更登记手续，其中，公司名称变更为“永泰能源股份有限公司”；经营范围变更为：煤矿及其他矿山投资，煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。公司法定代表人变更为：王金余。
经上海证券交易所核准，自2010年10月29日起公司证券简称变更为“永泰能源”，证券代码保持不变。
·“鲁润股份”公布关于保荐代表人变更公告 (2010-10-26 08:56:53)
泰安鲁润股份有限公司近日收到安信证券股份有限公司(下称：安信证券)通知，根据公司2010年度非公开发行股票的有关安排，安信证券指派张宜霖、马益平担任公司2010年度非公开发行股票项目的保荐代表人，并由马益平接替濮宋涛承担公司2009年度非公开发行股票项目的相关持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为张宜霖和马益平，持续督导期限至2011年12月31日止。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2010-10-12 23:08:20)
泰安鲁润股份有限公司于2010年10月12日召开2010年第六次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案。
二、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案：除《关于修订董事会人数为7人的内容》未获通过外，其余修改条款均获通过。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于第七届董、监事会延长任期的议案。
五、通过关于为华瀛山西能源投资有限公司贷款担保的议案。
六、通过关于分别为山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司融资租赁担保的议案。
·“鲁润股份”公布董监事会决议公告 (2010-10-12 23:08:15)
泰安鲁润股份有限公司于2010年10月12日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王金余为公司董事长。
二、聘任符小民为公司总经理。
三、聘任费志冰为公司董事会秘书、副总经理及财务总监，李军为公司证券事务代表。按照相关要求，费志冰应在三个月内取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，目前暂由费志冰代行董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。
四、选举朱新民为公司监事会主席。
·“鲁润股份”公布临时股东大会增加临时提案及延期召开公告 (2010-09-28 07:39:58)
根据泰安鲁润股份有限公司于2010年9月25日、26日分别收到其股东泰安市国有资产监督管理委员会、控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的有关函件，董事会决定在2010年第六次临时股东大会上增加下列临时提案：
一、关于拟将公司注册地址变更为“山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号”(最终以工商登记机关核定为准)的议案。
二、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
三、关于增加提名王金忠为公司第八届董事会董事候选人的议案。
鉴于此，董事会决定将原定于2010年10月10日上午召开的2010年第六次临时股东大会，延期至2010年10月12日上午9:30召开，会议其他各项事宜均不变。
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-09-28 07:39:56)
泰安鲁润股份有限公司于2010年9月27日以通讯方式召开七届三十八次董事会及七届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的修订案：经公司子公司重新勘察、论证，决定将“山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目”的总投资概算由原来的74157.99万元缩减为52475.15万元。为此，拟对公司2010年度向特定对象非公开发行股份方案的部分内容进行相应修订，其中：本次发行股份数量修订为“不超过9170万股”；募集资金总量修订为“不超过180000万元(含发行费用)”。
二、通过《2010年度非公开发行股票预案的议案》的修订案。
三、同意延期召开2010年第六次临时股东大会。
董事会决定于2010年10月13日14:00召开2010年第七次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”董监事会决议暨召开临时股东大会 (2010-09-17 22:39:06)
泰安鲁润股份有限公司于2010年9月17日以通讯方式召开七届三十七次董事会及七届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称及经营范围的议案，其中：公司名称拟变更为“永泰能源股份有限公司”(暂定名)；公司简称变更为“永泰能源”。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于公司第七届董、监事会延长任期(至公司2010年第六次临时股东大会选举产生新一届董、监事会为止)的议案。
五、同意公司拟以现金出资设立全资子公司江苏永泰发电有限公司，注册资金为5000万元。
六、同意公司于同日与江苏鑫利来商贸有限公司(下称：鑫利来商贸)签署《股权转让协议》，公司将其所持有的山东鲁润石化有限公司(注册资本为5000万元，下称：鲁润石化)100%股权转让给鑫利来商贸，以鲁润石化2010年7月31日经审计后的账面净资产4848.05万元为参考依据，综合考虑本次交易的成本等其他相关因素，经协商确定本次股权转让总价款为人民币5120万元。
七、通过公司关于对子公司担保的议案：
公司为华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请54250万元的银行并购贷款(期限3年)、向渤海银行太原分行申请3000万元的银行贷款(期限1年)提供连带责任担保。
华瀛山西的子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司分别拟以“直接融资租赁”方式，向山西金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额分别为人民币4000万元、1000万元，租赁期限均为3年，由公司为其提供连带责任担保。
以上担保具体内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保)为人民币135250万元(均为对子公司及其附属企业提供担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年10月10日上午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“鲁润股份”公布公告 (2010-09-14 20:30:09)
泰安鲁润股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)于2010年9月14日收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室有关批复文件，同意山西灵石昕益孙义煤业有限公司、山西灵石天聚柏沟煤业有限公司和山西灵石天聚集广煤业有限公司3处矿井的主体由灵石永吉能源有限公司变更为华瀛山西。调整变更后上述3处矿井的暂定名分别为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司和山西灵石华瀛集广煤业有限公司，矿井的产能、估算井田面积等其他内容维持不变。
·“鲁润股份”公布关于召开临时股东大会的第二次通知 (2010-08-24 20:49:40)
泰安鲁润股份有限公司董事会决定于2010年8月30日14:00召开2010年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-08-12 22:37:05)
泰安鲁润股份有限公司于2010年8月12日以通讯方式召开七届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)以拟收购煤矿股权和采矿权进行抵(质)押贷款的议案：同意华瀛山西以其拟收购和设立的山西灵石孙义煤业有限公司(下称：孙义公司)、山西灵石听益致富煤业有限公司、山西灵石华瀛集广煤业有限公司(暂定名，下称：集广公司)和山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司(暂定名，下称：柏沟公司)股权进行质押，同时以孙义公司、集广公司和柏沟公司所属煤矿的采矿权进行抵押，为华瀛山西在中国民生银行股份有限公司济南分行办理期限为3年，额度为人民币5.425亿元的银行并购贷款，贷款期间内如继续对以上煤业公司增资扩股，新增股份继续追加质押作为本贷款的担保；董事会同意华瀛山西承诺不将上述采矿权和股权向其他任何第三方抵(质)押。具体抵(质)押贷款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
董事会决定于2010年8月30日14:00召开2010年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案及关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”2010年中期主要财务指标 (2010-08-06 19:42:56)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,753,141,528.29 1,948,606,157.71
所有者权益(或股东权益) 413,308,535.43 377,686,741.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6166 1.4772
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,937,334,051.86 667,194,597.45
调整后
归属于上市公司股东的净利润 62,944,692.55 10,605,425.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,622,244.54 7,794,441.30
基本每股收益 0.2462 0.0415
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1589 0.0305
加权平均净资产收益率(%) 16.48 2.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5111 0.1552
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2010-08-04 20:10:12)
泰安鲁润股份有限公司于2010年8月4日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
二、通过关于控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(暂定名)的议案。
三、通过关于以华瀛山西股权及其子公司股权和采矿权进行抵(质)押贷款的议案。
四、通过关于为华瀛山西融资租赁提供担保的议案。
五、通过关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司贷款提供担保的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
·“鲁润股份”公布关于股份质押情况公告 (2010-08-04 20:10:11)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给国联信托股份有限公司的公司限售流通股份2000万股(占公司总股本的6.77%)于2010年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续；同时，永泰控股又将上述股份质押给江苏省国际信托有限责任公司，质押登记日为2010年8月3日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12170万股，占公司总股本的41.18%。
·“鲁润股份”公布董监事会决议公告 (2010-07-29 22:23:16)
泰安鲁润股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开七届三十四次董事会及七届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)在内的不超过10名(含10名)的特定投资者，发行数量不超过10500万股，发行价格不低于19.63元/股，所有发行对象均以现金方式进行认购，其中：永泰控股承诺以与其他发行对象相同的价格认购不低于本次非公开发行股票实际募集资金总额[不超过205000万元(含发行费用)]的30%，该股份认购行为构成关联交易。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过2010年度非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于公司与永泰控股签署附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
六、通过关于公司收购自然人齐建华持有的深圳市凯达中盛投资管理有限公司[下称：凯达中盛，注册资本为500万元人民币；截至公告日，凯达中盛除持有华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)30%股权之外无其他投资]100%股权的议案：同意公司与齐建华签署《股权转让协议》，参考华瀛山西净资产评估值人民币46765.91万元，经协商确定本次股权转让总价款为人民币8500万元。本次股权收购完成后，公司将直接持有华瀛山西70%的股权，并通过凯达中盛间接持有华瀛山西30%的股权。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
·“鲁润股份”公布公告 (2010-07-27 19:24:19)
泰安鲁润股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月28日起停牌，最晚于2010年8月4日公告该事项的进展情况并复牌。
·“鲁润股份”公布关于临时股东大会增加临时提案公告暨股东大会补充通知 (2010-07-23 21:11:08)
泰安鲁润股份有限公司董事会于2010年7月23日收到控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的有关函，提请在定于2010年8月4日召开的公司2010年第四次临时股东大会上增加《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会除增加上述临时提案外，其他各项事宜不变。
·“鲁润股份”公布关于控股子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 (2010-07-20 20:09:33)
根据有关规定，泰安鲁润股份有限公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)与中国民生银行济南分行以及安信证券股份有限公司(下称：安信证券)于2010年7月20日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，华瀛山西在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司2009年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储，并用于投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(暂定名)，由该公司收购金泰源煤矿等七座煤矿采矿权及夏门堡二坑煤矿固定资产；安信证券应当依据有关规定指定保荐代表或其他工作人员对华瀛山西使用募集资金情况进行监督。
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-07-19 22:02:35)
泰安鲁润股份有限公司于2010年7月19日以通讯方式召开七届三十三次董事会及七届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金195142857元的议案。
二、通过关于公司控股70%的华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(暂定名，下称：华瀛金泰源)的议案：根据公司2009年度非公开发行预案，华瀛山西与自然人唐灵芝、王勇以现金或三方认可的资产投资设立华瀛金泰源，现经征询上述三方意见，目前唐灵芝拟放弃该项出资。为此，董事会拟对上述投资设立华瀛金泰源出资进行调整：由华瀛山西与王勇以现金投资设立华瀛金泰源，华瀛金泰源设立后的注册资本为60000万元。其中：华瀛山西以54000万元认购华瀛金泰源54000万元注册资本，占华瀛金泰源注册资本的90%。
三、通过关于以华瀛山西股权及其子公司股权和采矿权进行抵(质)押贷款的议案：公司以所持有的华瀛山西70%股权、华瀛山西所持有的山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司的股权及采矿权为抵(质)押，为公司在中国民生银行济南分行申请办理期限为3年、额度为人民币5亿元的银行贷款。上述贷款期间内，如公司继续对华瀛山西及其子公司进行增资扩股，公司新增加股份则追加为本次贷款进行抵(质)押。具体抵(质)押贷款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
四、通过关于对子公司提供担保的议案：公司为华瀛山西拟将现有生产设备以“售后回租”的方式向新疆长城金融租赁有限公司申请办理人民币4500万元的融资租赁业务(租赁期限3年)提供连带责任担保；为全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称：永泰能源)办理合计人民币9000万元的银行贷款(期限均为1年)提供连带责任担保，其中：由公司及华瀛山西为永泰能源拟在中国民生银行南京分行申请办理人民币4000万元的银行贷款提供担保；由公司为永泰能源拟在中国光大银行南京分行申请办理人民币5000万元的银行贷款提供担保。以上担保事项具体担保内容及方式以与金融机构签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次公告担保金额)为人民币75378万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年8月4日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
·“鲁润股份”公布股份变动公告 (2010-07-14 20:21:34)
泰安鲁润股份有限公司本次向七名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)39875389股，发行价格为16.05元/股，募集资金净额620669993.59元。本次发行新增股份已于2010年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续；该等股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计可流通时间为2011年7月13日。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
其中：境内法人持股 121,770,250 47.63 39,875,389 161,645,639 54.69
二、无限售条件股份
其中：A股 133,898,993 52.37 － 133,898,993 45.31
三、股份总数 255,669,243 100.00 39,875,389 295,544,632 100.00
·“鲁润股份”公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 (2010-07-14 20:21:33)
根据有关规定，泰安鲁润股份有限公司与中国民生银行北京西二环支行以及安信证券股份有限公司(下称：安信证券)于2010年7月13日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司2009年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储，及用于向公司控股股东永泰投资控股有限公司收购其所持有的华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)30%股权并向华瀛山西增资事宜；安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
·“鲁润股份”公布关于子公司股权转让进展公告 (2010-06-30 06:06:03)
根据泰安鲁润股份有限公司相关临时股东大会决议，近日，公司已将所持有的泰安鲁润地产开发有限公司全部100%的股权、青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司全部54%的股权过户至公司控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)，且公司已收到上述全部股权转让款；永泰控股已将所持有的华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)15%的股权过户至公司。上述股权转让的工商变更登记手续均已办理完毕。
至此，公司持有华瀛山西70%的股权。
·“鲁润股份”公布非公开发行股票申请获核准公告 (2010-06-25 21:03:03)
泰安鲁润股份有限公司于2010年6月25日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行A股股票不超过6500万股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
·“鲁润股份”公布股东大会决议公告 (2010-06-18 06:07:23)
泰安鲁润股份有限公司于2010年6月17日召开2009年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、未通过关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司融资租赁及信托融资提供担保的议案。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2010-06-07 22:36:49)
泰安鲁润股份有限公司于2010年6月6日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案。
二、通过关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案。
三、通过关于公司向控股股东永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案。
四、通过关于子公司接受控股股东信托贷款的议案。
·“鲁润股份”公布董事会决议及股东大会增加临时提案公告 (2010-06-04 22:42:12)
泰安鲁润股份有限公司于2010年6月4日以通讯方式召开七届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股55%的华瀛山西能源投资有限公司[下称：华瀛山西；公司控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)持股15%]将现有生产设备以“售后回租”的方式向新疆长城金融租赁有限公司申请办理人民币4500万元的融资租赁业务(租赁期限3年)；在中信信托有限责任公司(下称：中信信托)申请不超过人民币10亿元的信托融资额度(期限2.5年)，均由公司为其提供连带责任担保。同时，由公司将持有的华瀛山西全部股权和华瀛山西全资子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司采矿权质押给中信信托。上述担保为关联担保；具体融资租赁及担保、质押的相关内容及方式以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币166378万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保事项。
根据永泰控股的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司定于2010年6月17日召开的2009年度股东大会进行审议，会议其它各项事宜不变。
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告及临时股东大会补充通知 (2010-05-27 21:20:15)
泰安鲁润股份有限公司于2010年5月26日召开七届三十一次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)转让子公司股权暨关联交易的议案。
二、通过关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案。
三、通过公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)接受永泰控股提供的信托贷款的议案：永泰控股拟通过江苏省国际信托有限责任公司(下称：江苏信托)设立“永泰控股单一资金信托”，并委托江苏信托向华瀛山西发放单一信托贷款，金额不超过人民币2亿元，贷款利率10%，期限自贷款合同签署之日起不超过1.5年，具体内容以与江苏信托签订的相关协议为准。
另，根据公司董事会收到的永泰控股书面提交的相关函提议，公司董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案，提交公司定于2010年6月6日召开的2010年第三次临时股东大会审议，会议其他各项事宜不变。
董事会决定于2010年6月17日下午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
·“鲁润股份”公布关联交易公告 (2010-05-27 21:20:12)
泰安鲁润股份有限公司于2010年5月26日与控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)签署了有关股权转让协议，公司拟将所持有的泰安鲁润地产开发有限公司(注册资本1000万元人民币)100%股权、青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(注册资本1630万元人民币，下称：平度金矿)54%股权转让给永泰控股，以上述两部分股权的净资产评估价值2173.90万元、1934.16万元为参考依据，确定的该等股权转让价款分别为2200万元、1950万元；交易双方并对交易标的或有事项作出相关约定。平度金矿另一股东山东黄金集团青岛黄金有限公司同意平度金矿上述股权转让事宜，并放弃优先购买权。
本次交易构成关联交易。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-05-21 22:14:15)
泰安鲁润股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开七届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在南京银行钟山(中心)支行申请人民币5000万元的银行综合授信提供等额担保的议案，期限不超过一年。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持股15%)在吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)申请人民币2亿元的信托贷款(期限三年)提供等额担保的议案，由信托公司为上述贷款发行金额2亿元期限三年的信托理财产品。该担保属于关联方担保。
上述具体担保内容及方式均以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币61878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
董事会决定于2010年6月6日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
·“鲁润股份”公布董监事会决议公告 (2010-04-27 07:08:08)
泰安鲁润股份有限公司于2010年4月25日召开七届二十九次董事会及七届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于对公司2009年合并比较报表相关项目及金额追溯调整的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过公司2010年第一季度报告。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议事项另行通知。
·“鲁润股份”2009年年度主要财务指标 (2010-04-27 07:08:06)
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,187,755,865.76 1,952,929,763.96
归属于上市公司股东的净利润 21,688,956.70 10,237,163.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,060,983.66 4,369,292.39
基本每股收益 0.0848 0.0400
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0276 0.0170
加权平均净资产收益率(%) 5.04 2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.93 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5715 0.5850
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,948,606,157.71 1,182,255,750.36
所有者权益(或股东权益) 377,686,741.07 431,950,184.76
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4772 1.6895
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“鲁润股份”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-27 07:08:05)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,446,190,153.19 1,948,606,157.71
所有者权益(或股东权益) 406,229,825.58 377,686,741.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5889 1.4772
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,079,484.62 30,079,484.62
基本每股收益 0.1176 0.1176
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0824 0.0824
加权平均净资产收益率(%) 7.69 7.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.39 5.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0596
·“鲁润股份”公布关于2010年度日常关联交易公告 (2010-04-27 07:08:03)
泰安鲁润股份有限公司与实际控制人王广西及其配偶郭天舒就房产租赁发生日常关联交易，预计2010年度交易额合计260万元；与控股股东的子公司扬州永泰房地产开发有限公司就工程施工发生日常关联交易，预计2010年度交易额为2000万元，2009年度实际发生额为2155万元。
·“鲁润股份”公布公告 (2010-04-25 18:49:41)
根据2010年4月23日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，泰安鲁润股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。
·“鲁润股份”公布关于股份质押情况公告 (2010-04-19 22:27:06)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股所持有的公司限售流通股股份1830万股(占公司总股本的7.16%)于2010年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：中登公司)办理了质押登记解除手续。同时，永泰控股将上述股份重新办理了质押手续，质押登记日为2010年4月16日。
截至公告日，永泰控股在中登公司质押登记的公司限售流通股份共计12172万股，占公司总股本的47.61%。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2010-04-13 06:25:11)
泰安鲁润股份有限公司于2010年4月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于控股股东及公司向子公司提供借款的议案。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-03-28 15:58:50)
泰安鲁润股份有限公司于2010年3月26日以通讯方式召开七届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称：永泰能源)办理合计人民币14500万元的银行贷款(贷款期限为1年)提供担保的议案：永泰能源在广东发展银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京分行大厂支行、徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社办理的人民币5000万元、5000万元、3000万元贷款，均由公司为其提供等额担保；在交通银行股份有限公司江苏省分行办理的1500万元贷款，由中融信佳投资担保有限公司(下称：中融信佳)为其提供等额担保，由公司为其贷款向中融信佳提供等额反担保。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持有其15%的股权，下称：华瀛山西)拟在招商银行股份有限公司太原分行办理贷款共计人民币4000万元提供等额担保，贷款期限1年。本次担保属于为关联方担保。
上述相关担保内容及方式均以与银行签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币36878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保事项。
三、通过关于控股股东、公司向子公司提供借款的议案：根据公司2009年第五次临时股东大会决议原则规定，公司及华瀛山西拟向控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)进行借款，借款金额自2010年1月1日起合计不超过5亿元，借款利率以永泰控股实际获得资金成本和银行同期同档贷款利率孰低者计算。同时，公司将以自筹资金及自有资金，自2010年1月1日起拟向华瀛山西及其下属子公司提供不超过10亿元的借款，借款利率以公司实际获得资金成本进行计算。上述借款均按实际借用资金天数计息。该议案涉及关联交易。
董事会决定于2010年4月11日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
·“鲁润股份”公布关于子公司增资公告 (2010-03-09 22:37:30)
根据山西省有关煤矿整合政策的要求，泰安鲁润股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)于2010年3月8日办理了增加注册资本的工商变更登记手续，其注册资本由10000万元变更为20000万元。本次由公司及华瀛山西另两方股东共同以现金方式向华瀛山西增资10000万元(其余股东放弃本次增资)，按1元现金认购1元注册资本，其中，公司增资7000万元，增资完成后公司持有华瀛山西股权比例由40%增至55%。
本次增资为公司2009年度非公开发行股票募集资金项目的先行投入，已经公司2009年第五次临时股东大会审议通过。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2010-02-08 21:04:11)
泰安鲁润股份有限公司于2010年2月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案。
二、通过关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案。
·“鲁润股份”公布2009年度业绩预增公告 (2010-01-29 22:11:45)
经泰安鲁润股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为2555096.87元)增长约700%左右，具体数据将在2009年年度报告中进行披露。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨临时股东大会增加临时提案 (2010-01-26 22:30:25)
泰安鲁润股份有限公司于2010年1月25日以通讯方式召开七届二十七次董事会，会议审议通过公司为山西灵石荡荡岭煤业有限公司[系华瀛山西能源投资有限公司(目前公司及控股股东分别有其40%及30%股权)的全资子公司]在中信银行太原分行办理额度为人民币5000万元的银行贷款(期限1年)提供担保的议案，具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本次担保为关联担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保)为人民币18918万元(均为对子公司及其附属企业提供担保)，无逾期担保。
根据公司控股股东永泰投资控股有限公司的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年2月7日召开的2010年第一次临时股东大会审议，会议其他事项均不变。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-01-22 22:11:40)
泰安鲁润股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过关于公司以有关资产进行抵押贷款的议案：公司以所持有的华瀛山西能源投资有限公司40%的股权及其子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司的采矿权为抵押，为公司在中国民生银行股份有限公司济南分行办理期限为1年、额度为人民币3亿元的银行贷款，具体抵押贷款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
董事会决定于2010年2月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
·“鲁润股份”公布关于股份质押情况公告 (2010-01-20 19:33:09)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给国联信托股份有限公司(下称：国联信托)的公司限售流通股份7500万股(占公司总股本的29.33%)于2010年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。
同时，永泰控股将所持有的上述股份，重新办理了质押手续，继续质押给国联信托，质押登记日为2010年1月19日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12170万股，占公司总股本的47.60%。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2009-12-26 15:56:48)
泰安鲁润股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过2009年度非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。
·“鲁润股份”公布公告 (2009-12-25 07:12:20)
泰安鲁润股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛公司)于2009年12月24日收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室有关批复文件，同意华瀛公司作为主体兼并重组灵石县9处煤矿整合为3处，产能由177万吨/年提升至195万吨/年。重组整合后，山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司(均系暂定名)的矿井能力分别为60万吨/年、90万吨/年、45万吨/年。
·“鲁润股份”公布更正公告 (2009-12-25 07:12:20)
根据有关会计师事务所出具的《关于对华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛公司)财务报告调整的意见》，因对财政部发布的《企业会计准则解释第2号》理解的偏差进行纠正，现对华瀛公司2009年9月30日经审计后的财务报表进行了调整和更正。为此，泰安鲁润股份有限公司对涉及上述调整的相关公告内容予以更正，具体内容详见2009年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“鲁润股份”公布关于股份质押情况公告 (2009-12-24 08:03:33)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，其质押给国联信托股份有限公司(下称：国联信托)的公司限售流通股份7500万股(占公司总股本的29.33%)于2009年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持有的公司上述限售流通股份继续质押给国联信托，质押登记日为2009年12月22日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计11470万股，占公司总股本的44.86%。
·“鲁润股份”召开09年第五次临时股东大会第二次通知 (2009-12-22 07:39:44)
泰安鲁润股份有限公司董事会决定于2009年12月25日14:00召开2009年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”公布股改限售流通股上市公告 (2009-12-22 07:39:43)
泰安鲁润股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股1480643股将于2009年12月25日起上市流通。
·“鲁润股份”公布股票交易异常波动公告 (2009-12-17 21:58:04)
泰安鲁润股份有限公司股票于2009年12月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东永泰投资控股有限公司、实际控制人王广西核实，除涉及公司已对外公告的2009年度向特定对象非公开发行股票有关事项及安排外，截止目前及未来三个月内，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认：除以上事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-12-09 22:11:23)
泰安鲁润股份有限公司于2009年12月8日召开七届二十五次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过10名的特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过6500万股(含6500万股)，不低于3000万股(含3000万股)，发行价格不低于12.91元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过2009年度非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于为公司子公司华瀛山西能源投资有限公司的全资子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司(下合称：供方)担保的议案：供方拟与厦门海翼国际贸易公司(下称：需方)签署《煤炭采购协议》，需方向供方采购总价款1亿元人民币的原煤，由公司为供方预收货款提供相应的担保，并承担连带保证责任。公司要求被担保方以其自身等值资产和矿权为本次担保提供反担保。
五、同意公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的人民币2000万元贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含上述两项担保)人民币13918万元，无逾期担保。
六、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。
董事会决定于2009年12月25日14:00召开2009年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”公布重大事项公告 (2009-12-03 22:14:17)
泰安鲁润股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年12月4日起停牌，最晚于2009年12月11日公告该事项的进展情况并复牌。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2009-11-13 22:14:08)
泰安鲁润股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案等事项。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2009-11-13 22:14:06)
泰安鲁润股份有限公司于2009年11月13日召开七届二十四次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司南京永泰能源发展有限公司在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行人民币1000万元的贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币1918万元，无逾期担保事项。
·“鲁润股份”公布股份质押情况公告 (2009-11-02 19:11:22)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份3750万股(占公司总股本的14.67%)于2009年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持公司上述股份质押给国联信托股份有限公司，质押登记日为2009年10月30日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12000万股，占公司总股本的46.94%。
·“鲁润股份”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-30 20:30:38)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,140,321,634.93 1,183,245,620.40
所有者权益(或股东权益) 360,014,430.23 433,062,800.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4081 1.6938
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,599,580.03 15,205,006.00
基本每股收益 0.0180 0.0595
扣除非经常性损益后的基本每股收益 ― 0.0482
全面摊薄净资产收益率(%) 1.28 4.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1376
·“鲁润股份”公布股份质押情况公告 (2009-10-30 11:49:44)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，其质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份2250万股于2009年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份3750万股(占公司总股本的14.67%)质押给国联信托股份有限公司，质押登记日为2009年10月28日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12000万股，占公司总股本的46.94%。
·“鲁润股份”公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 (2009-10-28 22:51:10)
泰安鲁润股份有限公司于2009年10月27日召开七届二十二次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)共同收购华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西，注册资本及实收资本均为10000万元，其下属子公司拥有荡荡岭煤矿和冯家坛煤矿合计累计查明资源储量2252.3万吨焦煤，保有储量2025.5万吨)70%股权暨关联交易的议案：公司及永泰控股于2009年10月27日与华瀛投资有限公司、张应旋、程龙杰、夏群(下合称：转让方)共同签署了《关于华瀛山西之股权转让协议》，公司及永泰控股拟分别受让转让方持有的华瀛山西40%、30%，合计70%的股权(下称：目标股权)。以目标股权的净资产评估值327361370元为参考依据，经双方协商并确定目标股权对应的转让价款为29200万元，其中公司对应的收购股权转让价款为166857143元(以自有资金支付)。
就本次收购完成后公司与永泰控股将形成的有关同业竞争，永泰控股已出具有关承诺函，承诺：将其收购华瀛山西30%股权的表决权在持有期间委托公司行使，并同意由公司将华瀛山西纳入合并报表范围，且在未来三年之内将所持有的华瀛山西30%股权以公司认可的方式注入公司。
董事会决定于2009年11月13日14:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2009-08-14 21:53:02)
泰安鲁润股份有限公司于2009年8月12日召开七届二十次董事会，会议审议通公司2009年半年度报告及摘要等事项。
·“鲁润股份”2009年中期主要财务指标 (2009-08-14 21:52:55)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,010,331,124.47 1,046,696,802.52
所有者权益(或股东权益) 349,480,193.40 335,975,748.85
每股净资产 1.3669 1.3141
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 616,628,773.10 1,005,194,723.03
净利润 4,590,877.50 1,445,185.19
扣除非经常性损益后的净利润 7,817,173.65 1,700,191.46
基本每股收益 0.0180 0.0057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0306 0.0066
净资产收益率(%) 1.31 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0292 0.0795
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-07-29 20:52:11)
泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日召开七届十九次董事会及七届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高级管理人员及董事的议案。
二、授权公司管理层拥有公司最近一期经审计净资产额20%以下金额的对外投资和委托理财决策权。
三、同意公司按投资比例为控股54%的青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(下称：平度公司)在中国农业银行平度支行办理贷款人民币700万元(期限1年)中的378万元提供连带责任保证担保，并要求平度公司以其自身等值资产为本次担保提供反担保。上述贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额918万元，无逾期担保。
四、通过关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年8月17日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
·“鲁润股份”公布购买资产暨关联交易公告 (2009-07-29 20:52:05)
泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日与控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)签署了《股权转让协议》，永泰控股拟将其拥有的南京永泰能源发展有限公司(注册资本9000万元人民币，下称：永泰能源)100%股权转让给公司。综合考虑永泰能源经审计后的净资产(10310.16万元)，以及本次交易的成本等相关因素，双方协商确定目标股权的转让总价款为人民币9500万元。
本次交易构成关联交易。
·“鲁润股份”公布2008年度利润分配实施公告 (2009-07-06 22:20:23)
泰安鲁润股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)。
股权登记日：2009年7月10日
除息日：2009年7月13日
现金红利发放日：2009年7月17日
·“鲁润股份”公布股东大会决议公告 (2009-06-12 20:18:36)
泰安鲁润股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过关于公司资产抵押贷款的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
·鲁润股份:拟参与组建晋中煤炭公司 (2009-06-05 20:56:12)
经本公司与晋中市煤炭工业局进行协商，于2009年6月3日双方签订了《晋中市与泰安鲁润股份有限公司合作备忘录》。1、双方达成合作意向，本公司拟在晋中市合作参与组建晋中市瑞特利煤炭集团公司（暂定名），具体出资条件、方式、比例等由双方另行协商。2、本公司拟在符合晋中市提出的有关合作条件下，通过增发股票及支付现金等方式收购一家年产300万吨以上煤炭公司股权。交易完成后，本公司实际控制人保持不变。
本公司拟参股的晋中市瑞特利煤炭集团公司将由晋中市政府控股。该集团公司成立后，将按照晋中市有关煤炭产业的规划实施兼并重组，并使年产能达到1500万吨以上。该集团公司的组建方式、股东构成和出资比例等事项，将于近期由晋中市政府上报山西省政府有关部门批准后实施。本公司对该集团公司的参股比例和有关条件由双方进一步协商确定后，报公司董事会和股东大会审议。
·“鲁润股份”公布重大事项公告 (2009-06-05 20:24:33)
泰安鲁润股份有限公司于2009年6月3日与晋中市煤炭工业局签订了《晋中市与公司合作备忘录》，双方达成合作意向，公司拟在晋中市合作参与组建晋中市瑞特利煤炭集团公司(暂定名)，具体出资条件、方式、比例等由双方另行协商。公司拟在符合晋中市提出的有关合作条件下，通过增发股票及支付现金等方式收购一家年产300万吨以上煤炭公司股权。交易完成后，公司实际控制人保持不变。
上述事项存在一定的不确定性。
·“鲁润股份”公布董监事会决议公告 (2009-04-24 19:57:46)
泰安鲁润股份有限公司于2009年4月22日召开七届十七次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末公司总股本255669243股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
·“鲁润股份”2008年年度主要财务指标 (2009-04-24 19:57:45)
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,884,819,240.99 1,594,707,246.41
归属于上市公司股东的净利润 2,555,096.87 2,266,955.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,701,047.21 4,500,976.55
基本每股收益 0.0100 0.0089
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0184 0.0176
全面摊薄净资产收益率(%) 0.76 0.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2133 0.3236
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,046,696,802.52 833,160,520.73
所有者权益(或股东权益) 335,975,748.85 378,638,239.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3141 2.2215
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
·“鲁润股份”2009年第一季度主要财务指标 (2009-04-24 19:57:43)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 836,541,541.80 1,046,696,802.52
所有者权益(或股东权益) 343,616,621.91 335,975,748.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.344 1.314
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,089,223.06 2,089,223.06
基本每股收益 0.0082 0.0082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0085 0.0085
全面摊薄净资产收益率(%) 0.61 0.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.042
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2009-04-19 16:37:30)
泰安鲁润股份有限公司于2009年4月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司董、监事会董、监事。
·“鲁润股份”公布董监事会决议公告 (2009-04-19 16:37:29)
泰安鲁润股份有限公司于2009年4月17日召开七届十六次董事会及七届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王广西为公司董事长、蒲建平为公司副董事长。
二、同意公司拟以现金方式出资3000万元设立全资子公司创业投资管理有限公司。
三、选举费志冰为公司监事会主席。
另经公司五届六次职工代表大会选举，推选赵前亮为公司职工代表监事。
·“鲁润股份”公布股份质押解除公告 (2009-04-15 22:32:23)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份2150万股于2009年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计8250万股(占公司总股本的32.27%)。
·“鲁润股份”公布2009年第二次临时股东大会会议地点变更公告 (2009-04-09 20:49:31)
根据会务安排需要，泰安鲁润股份有限公司决定将2009年第二次临时股东大会会议地址变更为“山东省泰安市岱北路50号御座宾馆9幢会议室”。会议其他事宜不变。
·“鲁润股份”公布股份质押公告 (2009-04-08 22:04:50)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(下称：江阴支行)质押的公司限售流通股份3750万股于2009年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。
同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份2250万股(占公司总股本的8.80%)质押给江阴支行，质押登记日为2009年4月7日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计10400万股(占公司总股本的40.68%)。
·“鲁润股份”公布股份质押公告 (2009-04-02 22:50:26)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(下称：江阴支行)质押的公司限售流通股份2250万股于2009年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份3750万股(占公司总股本的14.67%)质押给江阴支行，质押登记日为2009年4月2日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计11900万股(占公司总股本的46.54%)。
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-03-31 22:34:06)
泰安鲁润股份有限公司于2009年3月31日召开七届十五次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意公司总经理李超、公司董事会秘书、总经济师张俊堂的辞职请求；聘任丁波为公司总经理、朱新民为公司董事会秘书、副总经理及财务负责人，目前朱新民暂代行董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。
二、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，同意公司董事长、董事郭忠文及公司监事会主席、监事耿忠义的辞职请求。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
·鲁润股份高层大换班 (2009-03-31 19:05:17)
因工作原因，公司总经理李超先生，副总经理尚福平先生，副总经理朱为民先生，副总经理、财务负责人刘瑰先生，董事会秘书、总经济师张俊堂先生向公司董事会提出辞职请求。公司董事会接受上述高级管理人员的辞职请求。因工作原因，公司董事长、董事郭忠文先生，副董事长、董事李超先生，董事尚福平先生，董事朱为民先生向公司董事会提出辞职请求。公司董事会接受上述董事的辞职请求。公司监事会接受监事会主席、监事耿忠义先生，监事庄浩先生、监事董兴旺先生的辞职请求。
根据工作需要，经董事长郭忠文先生提名，公司董事会聘任丁波先生为公司总经理。根据工作需要，经董事长郭忠文先生提名，公司董事会聘任朱新民先生为公司董事会秘书。根据工作需要，经总经理丁波先生提名，公司董事会聘任朱新民先生、香新书先生、全先成先生为公司副总经理；聘任朱新民先生为公司财务负责人。根据工作需要，公司董事会提名王广西先生、蒲建平先生、丁波先生、朱新民先生为公司董事候选人。公司监事会提名费志冰先生、汤莹女士为公司监事候选人。职工代表监事待公司召开职代会后再行增补。
·鲁润股份：股价异动为哪般 (2009-03-29 19:11:11)
鉴于近期公司股票价格波动较大，对公司有关情况作如下说明：
公司目前主营业务以成品油的经营与销售，房地产开发与经营为主，以金矿开采和选冶为补充。公司控股的青岛平度鲁润黄金矿业有限公司（以下简称“平度金矿”）注册资本1630万元，由本公司与青岛平度市黄金公司于1997年4月共同出资设立。其中：本公司出资880万元，占其股本的54%；青岛平度市黄金公司出资750万元，占其股本的46%。平度金矿资产规模和经营收入相对较小，最几近年年产黄金约4000两左右，目前矿产资源相对较为紧张。
公司正在筹划的购买煤矿资产事宜，目前处于项目的考察论证和协商洽谈的前期阶段，尚无实质性的操作，该事项存在着较大的不确定性。
公司预计2008年度经营业绩与上年同期相比无大幅度变动。
经向本公司控股股东永泰投资控股有限公司核实，截止目前及未来三个月内，永泰投资控股有限公司不存在涉及本公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
·“鲁润股份”公布风险提示公告 (2009-03-29 18:05:33)
鉴于近期泰安鲁润股份有限公司股票价格波动较大，公司对有关情况作如下说明：
公司目前主营业务以成品油的经营与销售，房地产开发与经营为主，以金矿开采和选冶为补充。公司控股54%的青岛平度鲁润黄金矿业有限公司资产规模和经营收入相对较小，最近几年年产黄金约4000两左右，目前矿产资源相对较为紧张。
公司正在筹划的购买煤矿资产事宜，目前处于项目的考察论证和协商洽谈的前期阶段，尚无实质性的操作，该事项存在着较大的不确定性。
公司预计2008年度经营业绩与上年同期相比无大幅度变动。
经核实，截止目前及未来三个月内，公司控股股东永泰投资控股有限公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
有关公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请投资者注意投资风险。
·“鲁润股份”公布临时股东大会决议公告 (2009-02-27 23:02:08)
泰安鲁润股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司部分资产及相关负债的议案。
二、选举杜书伟、郭文峰为公司独立董事。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2009-02-27 23:02:06)
泰安鲁润股份有限公司于2009年2月27日召开七届十三次董事会，会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
·“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-02-11 20:52:14)
泰安鲁润股份有限公司于2009年2月11日召开七届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司部分资产及相关负债的议案：公司于同日与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签署《资产转让协议》，公司拟向中国石化出售所持有的泰安鲁润水泥制造有限责任公司(注册资本1000万元，于2006年9月停产至今，下称：鲁润水泥)100%股权、公司全资子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司(注册资本3000万元)100%股权以及公司本部的部分资产[包括公司对鲁润水泥等公司其他应收款和应收账款、存货类资产(包括三合土地、翠竹园办公楼、亚细亚土地和普照小区10#营业房)、固定资产(包括青年路办公楼、天地家园办公楼和泰克油库)]和相关负债[包括短期借款(2007年3月至12月，公司陆续自中国石化财务有限责任公司借款累计20300万元，借款期限均为1年)和其他应付款(应付泰安鲁浩贸易公司款项合计402.87万元、应付山东省石油集团威海总公司款项1200万元)](下合称：目标资产)。截止2008年9月30日，经审计的目标资产账面净额为10638.20万元，经综合考虑，双方协商确定以此为目标资产的总价款，由中国石化以现金方式支付。
二、同意陈绪法、江霞辞去公司独立董事职务。
三、通过提名杜书伟、郭文峰为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年2月27日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
·鲁润股份出售资产 (2009-02-11 18:11:07)
董事会同意公司与中国石油化工股份有限公司签署《资产转让协议》，同意公司向中国石油化工股份有限公司出售所持有的泰安鲁润水泥制造有限责任公司100%股权、公司子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司100%股权以及公司本部的部分资产和相关负债。
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（2008）第11048号《审计报告》，截至2008年9月30日，公司本次拟出售资产经审计的账面价值为32,541.07万元，负债账面价值为21,902.87万元。综合考虑目标资产于2008年9月30日经审计账面价值、重组成本及其他相关因素，双方协商确定目标资产的总价款净额为人民币10,638.20万元，由中国石化以现金方式支付。本次出售资产不构成关联交易。
另，因工作原因，独立董事陈绪法先生、江霞女士向公司董事会提出辞去独立董事职务的请求。公司董事会同意两位独立董事的辞职请求，并向两位独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
·鲁润股份：被立案调查 (2008-12-25 22:09:18)
公司于2008年12月25日接到中国证券监督管理委员会稽查总队调查通知书（编号：稽查总队调查通字059号），因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
·鲁润股份:股份质押 (2008-12-24 18:37:16)
本公司从控股股东永泰投资控股有限公司获悉，永泰控股所持有并质押的本公司限售流通股份1,600万股于2008年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续。截至公告日，永泰控股质押登记股份共计10,900万股，占公司总股本的42.63%。
·“鲁润股份”公布有限售条件的流通股上市流通公告 (2008-12-19 21:17:53)
泰安鲁润股份有限公司本次有限售条件的流通股15153043股将于2008年12月25日起上市流通。
·“鲁润股份”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 (2008-12-11 22:49:33)
泰安鲁润股份有限公司于2008年12月11日召开七届十一次董事会，会议审议通过关于购买公司第一大股东永泰投资控股有限公司(持有公司47.62%股权，下称：永泰控股)资产暨关联交易的议案：为履行实施公司股权分置改革方案时所做出的承诺，永泰控股于同日与公司签署《股权转让协议》，永泰控股拟将其拥有的优质资产徐州永泰地产开发有限公司(注册资本5000万元人民币，具备贰级房地产开发资质，下称：徐州永泰)全部66%股权转让给公司，以标的股权截至2008年9月30日的评估值6152.46万元作为本次转让价格。公司将以现金(主要源于出售房地产的销售收入)方式支付。
董事会决定于2008年12月29日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
·鲁润股份 购买资产暨关联交易 (2008-12-11 21:00:24)
董事会同意公司受让永泰投资控股有限公司持有的徐州永泰地产开发有限公司66%的股权，股份转让价款确定为6152.46万元。定于12月29日召开公司2008年第一次临时股东大会。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2008-12-02 21:29:34)
泰安鲁润股份有限公司于2008年12月1日召开七届十次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币540万元的贷款担保，期限为壹年，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2918万元，无逾期担保。
·“鲁润股份”公布股价异常波动公告 (2008-11-24 21:41:21)
泰安鲁润股份有限公司股票于2008年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息；经征询，公司控股股东永泰投资控股有限公司拟将所持有的徐州永泰地产开发有限公司66%的股权注入公司，相关评估审计工作正在进行之中，预计可于2008年11月底结束，相关方案待评估审计结果出具后再行确定；在可预见的未来三个月内，公司控股股东拟对公司的资产进行调整和整合，拟出售部分非主营业务资产，相关方案正在研究讨论中，仍存在较大不确定性。除上述事项外, 不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“鲁润股份”公布公告 (2008-11-21 22:20:19)
泰安鲁润股份有限公司接控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)通知，经江苏省工商行政管理局核准，永泰地产的相关注册信息发生变更，其中，变更后的公司名称为永泰投资控股有限公司；注册资本为50000万元；注册地址为南京市雨花台区共青团路1号305室。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
·“鲁润股份”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-24 23:05:45)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 957,207,216.08 831,996,235.34
所有者权益(或股东权益) 370,637,257.54 378,006,603.90
归属于上市公司股东的每股净资产 1.450 2.218
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 662,255.66 2,107,440.85
基本每股收益 0.0026 0.0082
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0028
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.27 0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0984
·“鲁润股份”2008年中期主要财务指标 (2008-08-22 19:52:36)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 838,217,025.33 831,996,235.34
所有者权益(或股东权益) 369,975,001.88 378,006,603.90
每股净资产 1.4471 2.2177
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,005,194,723.03 699,162,159.39
净利润 1,445,185.19 1,228,958.60
扣除非经常性损益后的净利润 1,700,191.46 4,371,966.86
基本每股收益 0.0057 0.0072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0066 0.0257
净资产收益率(%) 0.39 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0795 0.3202
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2008-08-07 19:50:20)
泰安鲁润股份有限公司于2008年8月7日召开七届七次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币378万元的连带责任保证担保，期限为壹年。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2378万元，无逾期担保事项。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2008-07-18 21:06:15)
泰安鲁润股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明、关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2008-07-11 21:24:48)
泰安鲁润股份有限公司于2008年7月11日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以现金3000万元收购泰安中海能源有限公司所持有的青岛润泰石化仓储物流有限责任公司(注册资本3000万元，下称：润泰石化)100%的股权。收购完成后，润泰石化将成为公司的全资子公司。
二、通过关于修改《公司章程》的议案，该议案尚须提请公司下一次股东大会进行审议。
·“鲁润股份”公布2007年度利润分配实施公告 (2008-06-12 23:11:26)
泰安鲁润股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派0.556元(含税)。
股权登记日：2008年6月18日
除权除息日：2008年6月19日
新增可流通股份上市流通日：2008年6月20日
现金红利发放日：2008年6月25日
实施送股方案后，按新股本255669243股摊薄计2007年年度每股收益为0.007元。
·“鲁润股份”公布股东大会决议公告 (2008-05-20 19:17:40)
泰安鲁润股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
·“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-04-09 19:25:01)
泰安鲁润股份有限公司于2008年4月7日召开七届四次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本170446162股为基数，每10股送5股派0.556元(含税)。
二、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、同意曹洪伟辞去公司副总经理职务。
五、通过公司2007年年度报告及摘要。
六、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“鲁润股份”2007年年度主要财务指标 (2008-04-09 19:24:59)
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,594,707,246.41 1,463,393,146.04
归属于上市公司股东的净利润 1,872,482.01 -5,521,989.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,106,503.27 -5,177,372.91
基本每股收益 0.0110 -0.0324
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0241 -0.0304
全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 -1.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 -1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3236 0.5825
2007年末 2006年末
调整后
总资产 831,996,235.34 866,920,514.74
所有者权益(或股东权益) 378,006,603.90 329,983,921.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.218 1.936
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送5股派0.556元(含税)。
·“鲁润股份”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-09 19:24:56)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 855,824,102.25 831,996,235.34
所有者权益(或股东权益) 378,261,975.35 378,006,603.90
归属于上市公司股东的每股净资产 2.219 2.218
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 255,371.45 255,371.45
基本每股收益 0.0015 0.0015
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0022 0.0022
全面摊薄净资产收益率(%) 0.068 0.068
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.098 0.098
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0016
·“鲁润股份”公布股价异常波动公告 (2008-04-02 22:58:02)
泰安鲁润股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；经咨询公司控股股东江苏永泰地产集团有限公司亦无应披露而未披露的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
·“鲁润股份”公布董事会决议公告 (2008-03-12 19:07:07)
泰安鲁润股份有限公司于2008年3月12日召开七届三次董事会，会议审议同意公司为山东石横特钢集团有限公司(下称：石横特钢)控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行(下称：东岳支行)提供人民币2000万元的贷款担保；同时，石横特钢为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为一年，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2378万元，无逾期担保事项。
·“鲁润股份”公布股份质押公告 (2007-12-26 20:01:37)
泰安鲁润股份有限公司从控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)获悉，永泰地产于2007年12月24日将所持有的公司限售流通股份8000万股(占公司总股本的46.94%)质押给上海浦东发展银行江阴支行，质押登记日为2007年12月24日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
·“S鲁润”公布股权分置改革方案实施公告 (2007-12-19 23:32:19)
泰安鲁润股份有限公司实施本次股权分置改革方案：全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的2.3股公司股票。流通股股东本次获得的对价股份无须纳税。
方案实施股权登记日：2007年12月21日
对价股份上市日：2007年12月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2007年12月25日起，公司股票简称恢复为“鲁润股份”，股票代码保持不变。
·“S鲁润”公布股权转让的提示性公告 (2007-12-16 16:49:58)
根据泰安鲁润股份有限公司原第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(持有公司29.50%股权，下称：泰山石油)、原第二大股东泰安鲁浩贸易公司(持有公司25.68%股权，下称：泰安鲁浩)与江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)签订的《股份转让协议》，目前上述三方已经办理完成了股权转让过户手续。转让完成后，永泰地产成为公司第一大股东(持有公司94041730股，占公司总股本的55.18%)，泰山石油与泰安鲁浩不再持有公司股份。