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·“维科精华”公布2011年度业绩预增公告 (2012-01-10 21:04:11)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润在6500-9500万元之间。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“维科精华”公布关于所聘会计师事务所更名的公告 (2011-12-29 21:27:22)
近日，宁波维科精华集团股份有限公司收到江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”。
目前，天衡会计师事务所有限公司已完成相关证照的变更手续，并向财政部门备案了名称变更事项。为此，公司聘请的2011年度财务审计机构变更为“天衡会计师事务所有限公司”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“维科精华”公布2011年度第一次临时股东大会决议公告 (2011-11-09 21:06:32)
宁波维科精华集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年11月9日召开，会议审议通过关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布第六届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告 (2011-10-23 17:53:20)
宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过《关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《公司2011年第三季度报告》、《关于投资设立宁波维科精华投资有限公司的议案》等事项。
公司定于2011年11月9日上午9时召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布关于投资设立全资子公司的公告 (2011-10-23 17:53:20)
宁波维科精华集团股份有限公司将以自有资金5000万元出资设立全资子公司宁波维科精华投资有限公司（以最终注册为准）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-23 17:53:19)
基本每股收益(元) 0.4212
加权平均净资产收益率(%) 13.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3050
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布关于董事高管辞职的公告 (2011-10-17 20:52:31)
宁波维科精华集团股份有限公司董事会于2011年10月14日收到董事兼总经理詹新国先生因个人原因提请辞去公司第六届董事会董事、公司总经理职务的辞职报告。根据有关规定，詹新国先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。詹新国先生辞职后不再担任公司任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布2011年第三季度业绩预增公告 (2011-10-11 21:30:54)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润在1.2-1.3亿元之间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”2011年半年度主要财务指标 (2011-08-21 16:47:17)
基本每股收益(元) 0.5114
加权平均净资产收益率(%) 15.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3961
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布2011年半年度业绩预增公告 (2011-07-08 23:00:45)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润在1.5-1.7亿元之间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布2010年度分红派息实施公告 (2011-06-06 18:15:53)
宁波维科精华集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”股东减持公司股份的提示性公告 (2011-05-13 19:12:03)
宁波维科精华集团股份有限公司于2011年5月13日收到第二大股东宁波市工业投资有限责任公司(下称：宁波工投)有关函：宁波工投于2011年4月7日至5月11日期间，通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统累计抛售公司股份3353479股，占公司现有总股本的1.14%。本次减持后，宁波工投仍持有公司股份38630000股，占公司现有总股本的13.16%，仍为公司第二大股东。
另外，公司第三大股东宁波市工贸资产经营有限公司(下称：宁波工贸)为宁波工投的全资国有股东，两者为一致行动人，其于2011年4月7日至5月11日期间，通过上证所交易系统累计抛售公司股份共3540813股，占公司现有总股本的1.21%。本次减持后，宁波工贸实质上直接和间接共持有公司股份53159368股，占公司现有总股本的18.11%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2011-05-11 22:30:14)
宁波维科精华集团股份有限公司于2011年5月11日召开六届二十五次董事会，会议审议同意公司将以自有资金收购九江针织服装(集团)有限公司(下称：九江集团)持有的九江维科针织有限公司(注册资本为3500万元，下称：九江针织)40%股权，2011年4月30日标的股权所对应的净资产为1380.97万元(未经审计)，截至目前，九江针织已收到九江市人民政府约4000万元的拆迁补偿款项(未计入净资产)，该笔款项已投入到设备购置等园区建设中，并由公司全资子公司宁波维科精华浙东针织有限公司(下称：浙东针织)与九江集团按权益比例共同享有，考虑到相关税费、折旧等因素，经协商，标的股权的收购价定为2200万元。本次收购完成后，公司将直接持有九江针织40%股权，浙东针织仍持有九江针织60%股权，公司实际持有九江针织100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布股票交易异常波动公告 (2011-05-11 22:30:13)
宁波维科精华集团股份有限公司股票于2011年5月9日-11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
针对近日网上流传的“维科精华与中科院宁波材料所合作有四项石墨烯专利”、“维科精华的合作方中科院刘兆平团队石墨烯技术已经领先全球”、“维科精华即将推出大型股权激励方案，涉及众多中高管”等相关报道及其他事项，公司现作出有关说明，相关内容详见2011年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn；下称：上证所网站)。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上证所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布股东大会决议公告 (2011-04-29 07:55:59)
宁波维科精华集团股份有限公司于2011年4月28日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.6元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
四、通过关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案。
五、通过关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案。
六、通过关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案。
七、通过关于2010年日常性关联交易执行情况的议案。
八、通过关于预计2011年日常性关联交易情况的议案。
九、通过关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案。
十、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
十一、通过关于收购兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司部分存货和机器设备的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布公告 (2011-04-29 07:55:58)
宁波维科精华集团股份有限公司位于宁波市北仑区小港红联维科工业园的控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司的一间厂房于2011年4月27日下午1时左右着火，引发火灾。经过消防人员及公司员工的紧急扑救，火势得到及时扑灭，没有造成人员伤亡。
此次火灾事故的原因正在进一步调查，受损财产主要为家纺类产品，该批货物已在中国太平洋保险股份有限公司进行了财产保险。火灾导致的资产损失及对公司业绩基本无影响，对公司正常生产经营没有较大影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-27 07:15:57)
基本每股收益(元) 0.4524
加权平均净资产收益率(%) 14.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.4270
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布关于第三大股东减持公司股份的提示性公告 (2011-04-22 07:13:23)
宁波维科精华集团股份有限公司收到第三大股东宁波市工贸资产经营有限公司(下称：宁波工贸)有关函：宁波工贸于2011年4月19日，通过上海证券交易所交易系统累计抛售公司股份187,334股，占公司现有总股本的0.06%。本次减持后，宁波工贸仍持有公司股份14,529,368股，占公司现有总股本的4.95%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布董事会决议及关联交易暨股东大会增加临时提案的补充公告 (2011-04-14 20:00:21)
宁波维科精华集团股份有限公司于2011年4月14日召开六届二十三次董事会，会议审议通过关于公司拟以自有资金收购关联企业兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司部分存货和机器设备的议案，收购价格为其评估价值人民币8073.26万元。该事项构成关联交易。
经公司第一大股东维科控股集团股份有限公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2011年4月28日召开的公司2010年年度股东大会审议，会议其他事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布股票交易异常波动公告 (2011-04-10 18:33:10)
宁波维科精华集团股份有限公司股票交易于2011年4月6日-8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
针对近日有关媒体报道的“动力锂电池助推维科精华涨停”等相关文章，经公司询问联营企业维科能源科技投资有限公司管理层后，得到明确回复：该公司目前仅有宁波维科电池有限公司唯一的产业实体，其主要从事手机电池生产，不存在网上流传的“石墨烯”项目；同时，动力锂电池项目尚处于研发阶段，并未取得实质性进展。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布2010年度业绩快报 (2011-03-04 21:46:21)
本公告所载宁波维科精华集团股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与将披露的2010年年报中的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-12月 2009年1-12月
营业收入 384,923.19 219,796.48
营业利润 13,095.01 382.52
利润总额 13,532.17 2,091.54
归属于上市公司股东的净利润 6,663.35 2,279.14
基本每股收益(元) 0.2270 0.0777
加权平均净资产收益率(%) 7.38 2.69
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 378,909.78 355,966.30
归属于上市公司股东的净资产 88,218.07 85,964.77
每股净资产(元) 3.0058 2.9290
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2011-01-07 22:50:19)
宁波维科精华集团股份有限公司于2011年1月7日以通讯方式(包括直接送达)召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购宁波维科家纺有限公司股权并对其进行增资的议案。
二、同意公司以自有资金收购控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司所持有的淮安安鑫家纺有限公司(注册资本为2000万元；下称：安鑫家纺)51%股权，依据安鑫家纺截至2010年11月30日的净资产1669.06万元(未经审计)进行，标的股权所对应的收购价为851.22万元；同时，公司对安鑫家纺增资5000万元人民币，而安鑫家纺作为公司淮安经编产业基地的建设及运作主体，本次增资后，安鑫家纺注册资本增至7000万元人民币，其中公司占其86%权益。
三、同意公司将下属房产公司短期自有资金人民币15000万元通过上海银行股份有限公司宁波分行向凯翔集团有限公司(下称：凯翔集团)发放贷款，贷款期限为6-12个月，年利率为14.4%；凯翔集团将以其酒店经营贷款授信和绿城玉兰公寓工程结算款作为本次贷款的还款来源。凯翔集团将其拥有的诸暨市凯翔大酒店有限公司的产权(建筑面积为25154.87平方米，另有地下室1611.43平方米，共占地7225.70平方米)作为抵押；同时，凯翔集团股东个人及其配偶提供连带责任担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布对外投资暨关联交易公告 (2011-01-07 22:50:17)
宁波维科精华集团股份有限公司将以自有资金收购控股子公司宁波维科家纺有限公司(注册资本为3000万元；下称：维科家纺)另两方股东即关联方兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司、公司控股子公司宁波人丰家纺有限公司分别所持有的维科家纺43.33%股权、10%股权，依据有关评估结果，标的股权所对应的评估价值分别为804.43万元、185.65万元，合计收购价为990.08万元。本次收购完成后，公司持有维科家纺股权比例增至100%；与此同时，公司将对维科家纺增资2000万元人民币。
上述事项属于关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布2010年度业绩预增公告 (2011-01-07 22:50:14)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1月1日至12月31日归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于公司股东的净利润为22,791,389.21元)相比增长150%-250%，具体数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布资产拍卖完成公告 (2010-12-31 08:15:50)
受宁波维科精华集团股份有限公司委托，2010年12月28日宁波市万事可拍卖有限公司对公司相关资产进行了公开拍卖，拍卖结果如下：
1、标的物：位于宁波市镇海区蛟川街道的公司厂房、房屋建筑面积为20972.89平方米，土地使用权面积为63562平方米。
2、买受人：维科控股集团股份有限公司
3、成交总额：人民币6342万元(截至公告日，买受人已支付拍卖保证金1000万元)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“维科精华”公布资产抵押贷款公告 (2010-11-12 19:37:25)
宁波维科精华集团股份有限公司近日与中国农业发展银行北仑开发支行(下称：农行)签订了总金额为16200万元的最高额抵押合同，公司将其下属的北仑工业园区的部分房屋与土地(账面原值约为28244万元)抵押给农行作为贷款担保，抵押期限为2010年11月10日至2012年10月27日，公司将根据经营需要确定实际贷款金额。截至公告日，在上述抵押担保余额内，公司向农行贷款3000万元。
·“维科精华”公布董监事会决议公告 (2010-10-28 19:52:36)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式(包括直接送达)召开六届二十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司全年期货保证金额度由六届九次董事会通过的不超过5000万元增加至不超过15000万元。
二、通过公司2010年第三季度报告。
三、选举马东辉为公司第六届监事会主席。
·“维科精华”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-28 19:52:32)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,245,120,949.67 3,829,995,681.16
所有者权益(或股东权益) 815,152,772.08 897,032,090.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7774 3.0564
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,699,570.52 4,494,938.97
基本每股收益 0.0807 0.0153
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0152 -0.0189
加权平均净资产收益率(%) 2.78 0.53
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.52 -0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1102
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-10-13 22:59:13)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年10月13日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案：公司2010年度第三次临时股东大会曾审议通过关于拍卖公司控股子公司宁波维钟印染有限公司(下称：维钟印染)位于宁波市镇海区蛟川街道清水浦村地块(下称：浦村地块)及部分地上建筑物事宜，后发现土地证已过期，需重新测量。现经重新测量，拟拍卖土地面积变为63562平方米(比原面积减少4046.44平方米)，评估净值4357.18万元(比原评估净值减少277.38万元)。根据修正后的资产评估报告，至评估基准日(2010年3月31日)，公司上述拟拍卖的土地使用权及地上建筑物的评估结果为人民币5658.94万元。同时，维钟印染于生产经营期间，在公司浦村地块上自造部分无证房屋建筑物、构筑物及辅助设施，其所有权为维钟印染拥有，因与公司上述拟拍卖地块为不可分割部分，拟将其与公司浦村地块一并进行处置，其评估价格为人民币683万元。
综上，本次拍卖的起拍价由原来的6620万元调整为6342万元。
二、通过《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》等。
董事会决定于2010年10月29日上午召开2010年度第六次临时股东大会，审议以上第一项议案。
·“维科精华”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-08-26 19:58:37)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年8月25日召开六届十八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于史美信、朱光耀(均因工作变动)已分别辞去公司董事及总经理职务、公司监事及监事会主席职务，现同意聘任詹新国为公司总经理。
二、通过关于推选增补公司第六届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
四、通过关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案，即拟在《公司章程》中的第13条款涉及的经营范围中增加一项“服务业”(最终以工商核定为准)。
董事会决定于2010年9月13日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“维科精华”2010年中期主要财务指标 (2010-08-26 19:58:36)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,097,576,181.35 3,829,995,681.16
所有者权益(或股东权益) 793,984,949.22 897,032,090.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7053 3.0564
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,271,941,962.23 1,098,149,923.89
调整后
归属于上市公司股东的净利润 -19,204,631.55 15,390,589.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,004,467.74 -9,728,450.67
基本每股收益 -0.0654 0.0524
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0341 -0.0331
加权平均净资产收益率(%) -2.61 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8653 0.7568
·“维科精华”公布公告 (2010-08-17 20:14:20)
宁波维科精华集团股份有限公司董、监事会于2010年8月16日分别收到有关辞职报告：史美信(因工作变动)辞去公司第六届董事会董事及总经理职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效；朱光耀(因工作变动)辞去公司第六届监事会主席、监事职务，根据有关规定，经公司其他四位监事共同推举，由监事吕军暂行监事会主席职务，直至选举产生新的监事会主席。公司将尽快安排新董事、监事候选人的提名。
·“维科精华”公布澄清公告 (2010-08-11 21:56:55)
2010年8月10日，《证券日报》及相关媒体刊登或转载了题为《托管公司遭通报 维科精华“很受伤”》的文章，文中主要提及的问题为：宁波维科精华集团股份有限公司托管企业淮北维科印染有限公司(下称：淮北印染)，被列入安徽省2010年第二季度污染物超标排放企业名单，因排入城市污水处理厂的污水 COD(化学需氧量)未达标，被要求限期整改。截至报道日，淮北印染已经淮北市环境监察支队(下称：监察队)验收，总排口取样监测 COD 已经合格。同时，针对上述报道，公司董事会作如下澄清：
安徽省环境保护厅于2010年6月21日下发了《关于对有关企业环境问题的监察通知》，其中淮北印染总排口取样监测 COD516mg/L，超标0.032倍。针对上述问题，淮北印染立即进入整改，与上海宜态科环保工程公司签订治理废水 COD 和氨氮合同，同时引进美国高科技菌种(可降低 COD30%、氨氮25%)，于2010年7月14日投入运行后，经监察队取样监测总排口 COD 一直保持在400mg/L左右，氨氮也有所下降。为此，监察队出具了《关于淮北印染污染治理整改情况的报告》。
另外，2010年8月8日，中国工业和信息化部向社会公告了2010年18个工业行业淘汰落后产能企业名单，其中涉及公司控股子公司宁波维钟印染有限公司(目前已处于歇业状态)的染色机、定型机等十余台套设备、3000万米产能。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2010-07-23 21:11:45)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年7月23日召开2010年度第四次临时股东大会，会议审议通过关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2010-07-09 20:47:33)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年7月9日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案。
·“维科精华”公布2010年半年度业绩预亏公告 (2010-07-08 19:44:30)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年实现的归属于母公司所有者的净利润亏损1500-2000万元(上年同期数为233.85万元)，具体业绩数据将在公司2010年中期报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-07-07 19:22:53)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年7月7日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资摩士集团股份有限公司(注册资本8260万元，截止2010年5月31日未经审计的归属于母公司所有者权益为194561985.99元，下称：摩士集团)股权的议案：公司于2010年7月5日与摩士集团、浙江卧龙创业投资有限公司(下称：卧龙创投)、李罡等四位关联自然人(系摩士集团的实际控制人)共同签署了《摩士集团增资协议》(经协议各方有权机构审议通过后生效)，公司拟与卧龙创投共同对摩士集团进行增资扩股，认购摩士集团新增出资额的总价款为人民币8400万元(其中人民币3000万元作为摩士集团新增的注册资本，占摩士集团增资后注册资本的25%，其余人民币5400万元计入摩士集团的资本公积金)。本次共同投资中，公司拟以现金(自有资金)方式出资5600万元，持有股份为2000万股，占摩士集团增资后注册资本的16.67%。
二、同意公司控股子公司宁波维钟印染有限公司[于2010年3月底实施了产业转移战略，目前仍处于歇业状态，机器设备(大部分使用年限均在十余年以上，折旧程度较高)也未进行生产运作；下称：维钟印染]将部分机器设备(主要包括退卷机等印染类设备及辅助设施)出售给公司控股股东下属维科联合贸易集团有限公司的控股子公司淮北维科印染有限公司，经协商确定上述机器设备共作价336.71万元(维钟印染已于2010年6月出售了其中金额为299.05万元的部分设备，剩余金额为37.66万元的机器设备在获得本次董事会审议通过后进行出售)。该事项涉及关联交易。
董事会决定于2010年7月23日上午召开2010年度第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
·“维科精华”公布关于控股子公司参与土地竞买事项的持续性公告 (2010-07-05 19:33:30)
根据宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议，公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司(下称：维科房产)授权参加了宁波市鄞州投资创业中心 Ⅱ-3-E 地块的竞买，鉴于竞价激烈，并基于项目成本、后期策略等综合性因素考虑，维科房产最终放弃竞买上述地块。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2010-06-28 19:44:02)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年6月28日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司参加有关土地竞买的议案。
二、授权公司董事会连续十二个月内累计总额不超过30亿元(按公司竞得土地成交价进行累计计算)的对土地投标或竞买事项的决策权，授权有效期至下次年度股东大会召开日为止。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-06-22 19:13:35)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年6月22日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十六次董事会，会议审议通过关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案：根据公司六届十四次董事会通过的有关决议，公司将拍卖位于宁波市镇海区蛟川街道清水浦村地块及部分地上建筑物和公司控股子公司宁波维钟印染有限公司在清水浦村地块上自造部分无证房屋建筑物、构筑物及辅助设施(该等资产与公司上述拟拍卖地块为不可分割部分)，现综合上述两部分拍卖标的的评估结果(分别为人民币5936.32万元和683万元)，本次拍卖的起拍价为人民币6620万元。公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加本次清水浦村地块及地上建筑物的竞买。
董事会决定于2010年7月9日上午召开2010年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-06-11 22:27:23)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司(下称：宁波维科)参与宁波市国土资源局鄞州分局定于2010年7月2日公开挂牌出让的鄞州投资创业中心Ⅱ-3-E地块(总用地面积为35392平方米，折合53.088亩，规划用途为城镇住宅，容积率＜1.50，建筑密度≤30%，绿地率≥30%，出让年限：商业40年、住宅70年，起拍楼面地价为6600元/平方米)竞买的议案，并授权宁波维科经营层依据有关经济测算确定竞买价格。
二、通过关于授权公司董事会连续十二个月内累计总额不超过30亿元的土地投标或竞买事项行使决策权的议案。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2010-05-27 21:20:11)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年5月26日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十四次董事会，会议审议同意公司拍卖控股子公司宁波维钟印染有限公司(下称：维钟印染)租赁的位于宁波市镇海区蛟川街道清水浦村的土地及部分地上建筑物(为公司所有，自2001年来一直由维钟印染生产经营所用)，主要包括1项土地使用权(土地用途为工业用地，取得日期为1999年10月，准用年限50年，面积为67608.44平方米)及13项房屋建筑物(合计建筑面积为20972.89平方米)，至评估基准日(2010年3月31日)，标的资产的评估结果为人民币5936.32万元。同时，维钟印染于生产经营期间，在公司清水浦村地块上自造部分无证房屋建筑物、构筑物及辅助设施，其所有权为维钟印染拥有，因与公司上述拍卖地块为不可分割部分，将其与公司清水浦村地块一并进行处置，其评估价格为人民币683万元。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2010-05-06 20:02:26)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年5月6日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十三次董事会，会议审议同意授权公司经营层与杭州工商信托股份有限公司(下称：杭州工信)签署资金信托合同，将下属房产公司短期自有资金12000万元委托给杭州工信进行管理、运用和处分；由杭州工信以自身名义向浙江天都实业有限公司(下称：天都实业)发放贷款，贷款期限为12个月，年利率为12%，天都实业将其拥有的位于杭州余杭区星桥街道面积为36352.3平方米的土地(住宅性质；评估值为18120万元)作为抵押，提供最高金额为人民币12000万元的最高额抵押担保。
·“维科精华”公布股东大会决议公告 (2010-04-29 19:46:31)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年4月29日召开2009年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
四、通过关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案。
五、通过关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案。
六、通过关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案。
七、通过关于日常性关联交易2009年执行情况及2010年预计情况的议案。
八、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。
九、通过关于收购宁波维科电子商务有限公司90%股权、九江维科印染有限公司55%股权的议案。
十、未通过关于收购淮安安鑫家纺有限公司51%股权(下称：标的股权)的议案。
十一、通过关于进一步修订《公司章程》的议案。
十二、推选吕军为公司第六届监事会监事。
十三、通过关于控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购标的股权的议案。
·“维科精华”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-29 07:07:24)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,772,143,820.19 3,559,662,989.49
所有者权益(或股东权益) 847,401,792.32 859,647,744.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8873 2.9290
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,854,600.71 -11,854,600.71
基本每股收益 -0.0404 -0.0404
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0404 -0.0404
加权平均净资产收益率(%) -1.39 -1.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.39 -1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3701
·“维科精华”公布2009年年度股东大会增加临时提案的补充通知 (2010-04-19 22:43:58)
经宁波维科精华集团股份有限公司控股股东维科控股集团股份有限公司提议，并经公司董事会审核，同意将《关于公司控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司(下称：宁波兴洋)收购淮安安鑫家纺有限公司51%股权(下称：标的股权)的议案》(公司六届九次董事会曾审议通过《关于收购标的股权的议案》，当时收购主体暂拟定为公司，现决定拟由宁波兴洋收购标的股权，收购价格等其他事项均保持不变，议案名称相应变更)，作为新增临时提案列入公司定于2010年4月29日召开的2009年年度股东大会审议议程，会议其他事项不变。
·“维科精华”公布董监事会决议公告暨股东大会增加临时提案的补充通知 (2010-04-18 15:15:43)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年4月16日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十一次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于进一步修订《公司章程》的议案。
二、通过关于2009年年度股东大会增加临时提案的议案：公司六届九次董事会已审议通过关于收购宁波维科电子商务有限公司(下称：维科电子)、九江维科印染有限公司、淮安安鑫家纺有限公司90%股权、51%股权、55%股权的事宜，根据有关要求，目前相关会计师事务所已出具了对前两家公司的《2009年度财务报表审计报告》，其中维科电子2009年度财务报表审计报告与先前相关机构出具的报告有所差别，现作相关调整，即，新审计报告中维科电子净资产为11462419.19元，在此基础上减去应支付的股利118万元，实际收购维科电子90%股权所对应的净资产为925.4万元，为本次收购股权的价格(原收购价格为9327070元)。
三、通过关于推选吕军为公司第六届监事会监事候选人的议案。
经公司第一大股东维科控股集团股份有限公司提议，公司董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案提交公司定于2010年4月29日召开的2009年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
·“维科精华”公布关于控股子公司实施产业转移公告 (2010-04-02 22:39:30)
为实施产业转移战略，宁波维科精华集团股份有限公司已启动对控股70.17%的子公司宁波维钟印染有限公司(下称：维钟印染)的转移工作。截至公告日，维钟印染已暂时进入歇业状态，歇业事宜可能带来相关债权债务清理、固定资产及存货贬值等风险，公司将努力降低前述风险，最大限度维护股东利益。
·“维科精华”公布关于取消2010年度第二次临时股东大会公告 (2010-02-24 22:44:03)
由于提交宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会审议的《关于与刚泰集团有限公司(下称：刚泰集团)加强战略合作的议案》中所涉事项，经公司与刚泰集团进一步接触，就本次战略合作的相关细节内容未能达成一致，故双方同意取消本次战略合作，因此，决定取消原定于2010年3月2日召开的2010年度第二次临时股东大会。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-02-12 06:04:18)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年2月11日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购宁波维科电子商务有限公司90%股权、九江维科印染有限公司55%股权及淮安安鑫家纺有限公司51%股权的议案，其中有关事项尚需提交公司股东大会审议。
二、通过关于与刚泰集团有限公司(下称：刚泰集团)加强战略合作的议案：公司拟通过上海银行股份有限公司宁波分行向刚泰集团发放人民币20000万元的委托贷款(资金来源为自有资金；用于与刚泰集团的战略合作，主要用于其在项目上的拓展)，委托贷款期限为一年，刚泰集团将给予年利率为20%的固定回报。刚泰集团全资子公司上海益流置业发展有限公司将其拥有的位于上海市南汇区三灶镇9街坊5/7丘总面积为183815平方米的土地作为本次委托贷款的质押担保；同时刚泰集团实际控制人徐建刚及其配偶徐飞君将为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本次委托贷款目前尚未签订正式协议。
三、同意公司通过其采购平台参与期货业务，主要是以棉花为主的期货品种，且全年期货保证金额度将不超过人民币5000万元。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
·“维科精华”公布关联交易公告 (2010-02-12 06:04:17)
宁波维科精华集团股份有限公司将以现金方式收购宁波维科联合贸易集团有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：维科贸易)下属的全资子公司宁波维科电子商务有限公司(注册资本为1000万元)90%股权，以经审计标的股权所对应的净资产额9327070元作为本次收购价格。
公司拟收购维科贸易持有的九江维科印染有限公司(注册资本为3000万元，下称：九江印染)55%股权，经评估标的股权的公允市场价值为5917.164万元，又因企业经营的连续性，加上按标的股权所享有的九江印染2009年11-12月的净利润27.0305万元，合计收购价格为5944.1945万元。
公司将以现金方式分别收购控股股东的控股子公司宁波维科投资发展有限公司和自然人冯迪峰持有的淮安安鑫家纺有限公司(下称：安鑫家纺，注册资本为2000万元，待本次收购股权后，安鑫家纺将作为公司淮安经编产业园区的建设及后期运作的主体)46%、5%，合计51%的股权，以经评估标的股权的公允市场价值1578.2511万元作为本次收购价格；同时，淮安当地政府对“淮安维科工业园区”项目运作给予政策支持，将依据项目进展程度，提供一定的项目补贴款，目前已收2000万元补贴款，后续4000万元补贴款项将逐步到位，公司将按相应股权比例获得上述项目补贴收益。
上述第二、三项股权收购完成后，将使公司新增控股子公司九江印染、安鑫家纺，公司合并报表范围将发生变更。
上述交易均构成关联交易，且收购资金来源均为自有资金。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2010-01-07 21:41:42)
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年1月7日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司境外控股子公司株式会社维科提供内保外贷的议案。
·“维科精华”公布办公地址搬迁公告 (2009-12-30 19:47:53)
宁波维科精华集团股份有限公司总部办公地址自2009年12月31日起正式搬迁至“宁波市和义路99号维科大厦10楼”(邮政编码：315010)。公司联系方式变更如下：
电子邮箱：hy@mail.veken.com
公司注册地址、联系电话、传真号码及公司网址均保持不变。
公司将于2010年1月7日召开的2010年度第一次临时股东大会的会议召开地点也变更至上述新办公地址。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-12-22 20:28:04)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年12月22日以通讯方式(包括直接送达)召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司境外控股66.7%的子公司株式会社维科提供内保外贷的议案：公司拟向中国银行宁波分行申请内保外贷业务，即公司向该行出具无条件、不可撤销反担保，由其向中国银行境外分行(下称：境外分行)开立保函，再由境外分行为株式会社维科发放贷款。公司拟向株式会社维科提供不超过200万美元的内保外贷额度，期限为一年。公司与株式会社维科另一股东前田元志为本次内保外贷事项按照股权比例承担相应的风险。目前相关担保协议尚未签订。
截至公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为8.56亿元(不含本次内保外贷)，其中为公司控股股东提供担保金额为4.6亿元，为公司控股子公司提供担保金额为3.96亿元；公司无逾期担保。
二、同意将公司六届一次董事会通过的关于授权董事长代行董事会部分职权范围中的第2项授权范围调整为：“就单项不超过公司最近一期经审计合并报表净资产值6%，且绝对金额不超过5000万元人民币的交易事项行使决定权。连续十二个月内，前述交易事项累计金额不超过最近一期经审计合并报表净资产值15%。”其他授权范围仍按原议案执行。
三、同意关于调整证券投资额度和比例事宜：授权公司经营层在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值30%或者不超过人民币25000万元的额度内进行国内资本市场投资，并授权公司经营层灵活调节上述证券投资额度，不再设置在股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类市场投资等这类投资不超过资金总额的50%的比例限制。
上述两项授权有效期均至本届董事会届满或者本届董事会对上述授权作出调整为止。
四、同意苏伟军(因工作调整)辞去公司董事会秘书职务；聘任黄颖担任公司董事会秘书。
董事会决定于2010年1月7日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
·“维科精华”公布关于控股子公司参与土地竞买事项的持续性公告 (2009-12-14 19:41:38)
根据宁波维科精华集团股份有限公司六届七次董事会相关决议，公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司(下称：维科房产)授权参加了宁波市望春工业园区核心区I-2-2地块的竞买。在该地块竞拍过程中，竞价激烈，基于项目成本及后期策略等综合因素考虑，维科房产最终放弃竞买上述地块，竞买保证金10000万元已全部收回。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2009-12-10 21:35:26)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年12月10日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案。
·“维科精华”公布关于股东股权划转过户完成的提示性公告 (2009-12-09 22:11:15)
宁波维科精华集团股份有限公司从宁波市工贸资产经营有限公司(下称：宁波工贸)处获悉：宁波工贸以国有股权无偿划转方式受让宁波纺织(控股)集团有限公司持有的公司全部股份14716702股(占公司总股本的5.01%)，已于2009年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成此次股权划转的相关过户登记手续。
本次股权划转完成后，宁波工贸直接和间接(其全资子公司宁波市工业投资有限责任公司为公司第二大股东，持有公司41983479股国有股)合计持有公司56700181股国有股，占公司总股本的19.32%。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2009-12-08 21:16:28)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年12月8日以通讯方式(包括直接送达)召开六届七次董事会，会议审议通过关于授权公司控股51%的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司[公司控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)下属企业宁波维科置业有限公司持股49%，下称：维科房产]参加土地竞买的议案：批准维科房产参与宁波市国土资源局鄞州分局于2009年12月11日公开挂牌出让的望春工业园区核心区 I-2-2地块(分为A、B两部分，面积分别为25050平方米、26919平方米，地块用途为住宅，出让年限为商业40年、住宅70年，建筑密度≤30%，容积率≤1.70，绿地率≥30%)的竞买，该地块竞买保证金10000万元，土地起拍价400万元/亩。维科集团书面承诺：一旦维科房产本次竞买成功，但因最终竞买的价格较大幅度超出内部经济测算等原因未能获得公司股东大会的批准，则由维科集团无条件按最终确定的拍卖价格加各项税费受让该项地块。
本次竞买行为构成重大对外投资行为，尚需获得公司股东大会的审批授权，会议的召开时间将根据进展情况另行确定。
·“维科精华”公布董事会决议及关联交易 (2009-11-24 23:04:02)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年11月24日召开六届六次董事会，会议审议通过关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司(注册资本510万美元，下称：四维尔)股权的议案：公司拟与控股股东下属的浙江维科创业投资有限公司(下称：维科创投)共同对四维尔进行增资扩股，共同认购其新增出资额的总价款为人民币1亿元(其中：2000万元作为四维尔新增注册资本，占其增资后注册资本的20%；其余8000万元计入四维尔资本公积金)，其中公司及维科创投将分别占70%及30%的出资权益，即7000万元及3000万元，分别占四维尔增资后注册资本的14%及6%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案。
·“维科精华”公布对外投资公告 (2009-11-20 20:09:34)
宁波维科精华集团股份有限公司(甲方)于2009年11月19日与九江针织服装(集团)有限公司(乙方)签署《资产重组协议书》，由双方共同出资新设一家有限责任公司，第一期注册资金为1000万元人民币，其中甲方以自有资金现金出资800万元人民币，乙方以现金及设备出资200万元人民币，双方股权比例为80%:20%。本次资产重组范围即乙方有效资产范围为：60亩的工业用地以及该土地上所有的厂房、建筑物与配套设施、机器设备、辅助设施、服装商标等现有有形和无形资产，资产总价值2057万元(其中设备价值184万元人民币)，乙方其他债权债务和代管的非经营性国有资产与本次资产重组无关。在乙方获得九江市政府支付的土地使用权补偿款(23485067元)之后，超出乙方有效资产(扣除设备价值后为1873万元)的款项全额作为政府鼓励性搬迁补助费一次性转入新公司；甲乙双方立即对新公司进行增资，注册资金增至3500万元人民币，甲乙双方股权比例为60%:40%。双方同时对相关债权债务等事宜作出有关约定。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2009-10-30 11:53:04)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年10月29日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于托管九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司经营的议案。
二、通过公司2009年第三季度报告。
·“维科精华”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-30 11:53:03)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,444,627,289.97 2,624,560,202.47
所有者权益(或股东权益) 840,031,422.06 834,845,227.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8622 2.8445
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 78,846.39 2,417,368.44
基本每股收益 0.0003 0.0082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 ― -0.0507
全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 0.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 -1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 2.1960
·“维科精华”公布关联交易公告 (2009-10-30 11:53:02)
宁波维科精华集团股份有限公司拟与控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)签署《托管经营协议书》，将由公司对维科集团所控制的九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司(该两公司注册资本分别为3000万元、5050万元，下合称：托管公司)生产经营进行托管，以规避潜在的同业竞争。委托经营期限为自双方签署委托经营协议并经双方有权机构批准生效之日起一年。在托管经营实施后，公司将尽可能对上述两托管公司股东权益实现保值增值，但不以此作为义务。同时，维科集团确保以上述两托管公司各自年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润中所属维科集团权益部分的5%分别向公司支付托管费用，且每家公司托管费用不低于人民币10万元。
上述事项构成关联交易。
·“维科精华”公布2009年第三季度业绩预告 (2009-10-15 19:24:22)
根据宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为200-300万元，较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为624.77万元)下降60%左右。具体数据将在2009年第三季度报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布控股子公司参与土地竞买事项的持续性公告 (2009-10-13 19:41:35)
根据宁波维科精华集团股份有限公司六届四次董事会决议，公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司(下称：房产公司)授权参加了宁波市鄞州区古林镇薛家片区 IV-8-E、IV-12-K 居住地块的竞买。在该地块竞拍过程中，竞价激烈，基于公司先前商业目标已达到及项目成本、后期策略等综合性因素考虑，房产公司最终放弃竞买上述地块。
·“维科精华”公布关于委托贷款事项公告 (2009-10-09 22:45:23)
根据宁波维科精华集团股份有限公司六届一次董事会相关决议，公司于2009年9月30日通过上海银行股份有限公司宁波分行(下称：贷款人)向青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)发放了5000万元人民币的委托借款，委托贷款月利率为15‰，委托贷款期限为一年；同时，公司在第五个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款。
青海中金以其合法持有的重庆四维控股(集团)股份有限公司1500万股限售股作为质押担保，且将贷款人登记为质权人，贷款人与公司、质押人另行签订补充协议及相关担保合同，并作为委托贷款合同的组成部分。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2009-10-09 22:45:22)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式(包括直接送达)召开六届四次董事会，会议审议通过关于授权控股51%的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司(下称：房开发)参加土地竞买的议案：近期，宁波市国土资源局鄞州分局定于2009年10月13日公开挂牌出让鄞州区古林镇薛家片区IV-8-E、IV-12-K居住地块(土地面积分别为49977平方米、57391平方米；用途均为住宅；建筑密度均≤28%，容积率均≤1.60)，本次拍卖采用增价拍卖方式，起拍价为人民币61200万元。
根据相关规定，房开发参与本次竞买行为构成重大对外投资行为，需获得公司股东大会的审批授权，因此，公司参与本次竞买行为在时间上存在瑕疵。为此，公司控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科控股)书面承诺：在本次董事会授权参与上述土地竞买的情况下，一旦房开发本次竞买成功，但因最终竞买的价格较大幅度超出内部经济测算等原因未能获得公司股东大会的批准，则由维科控股无条件按最终确定的拍卖价格加各项税费受让该项地块。
因本事项存在不确定性，董事会同意根据进展情况另行确定股东大会的召开时间。
·“维科精华”公布对外投资公告 (2009-09-04 19:56:59)
宁波维科精华集团股份有限公司以自有资金出资设立全资子公司阿克苏维科精华棉业有限公司，注册资本300万元人民币，投资期限为2009年8月25日-2019年8月24日。公司下步计划在阿克苏地区建立棉花收购、加工、储运基地，并已与阿克苏巨鹰棉业有限责任公司签订了《租赁经营合同》，通过租赁其下属的第一轧花厂(细绒棉加工车间、长绒棉加工车间)的厂房、设备等进行经营，租金为每年230万元，租赁期限为三年，即自2009年8月1日起自2012年7月30日止。
·“维科精华”2009年中期主要财务指标 (2009-08-26 19:45:05)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,016,212,037.92 2,624,560,202.47
所有者权益(或股东权益) 840,484,499.67 834,845,227.25
每股净资产 2.8637 2.8445
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 937,378,165.68 1,301,745,242.18
净利润 2,338,522.05 11,391,901.35
扣除非经常性损益后的净利润 -15,028,039.53 3,507,269.72
基本每股收益 0.0080 0.0388
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0512 0.0120
净资产收益率(%) 0.28 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7568 -0.1744
·“维科精华”公布2009年上半年度业绩预告 (2009-07-15 21:46:05)
根据宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0-300万元，较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为1139.19万元)下降70%以上。具体业绩数据将在公司2009年中期报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2009-06-15 21:24:23)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年6月15日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于利用闲置资金进行证券投资的议案：授权公司经营层继续在不超过人民币20000万元的额度内进行国内资本市场投资，授权有效期至2009年年度股东大会召开日为止。
·维科精华拟拿出2亿元投资证券 (2009-06-15 18:38:09)
公司董事会授权公司经营层继续在不超过人民币20,000万元的额度内进行国内资本市场投资，其中将部分资金直接投资于包括股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类市场投资等，这类投资在本授权期限内的额度不超过上述资金总额的50%；其余部分的投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等。
·“维科精华”公布有限售条件的流通股上市流通公告 (2009-06-11 19:40:22)
宁波维科精华集团股份有限公司本次有限售条件的流通股54544578股将于2009年6月22日起上市流通。
·“维科精华”公布对外投资公告 (2009-06-04 19:20:46)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年6月4日与淮北宇大纺织有限公司(拟为公司下属控股子公司的配套生产商，下称：宇大纺织；目前正处于安装设备阶段，尚未正式投产；注册资本及截止2009年3月31日未经审计的净资产均为500万元人民币)原自然人股东林?P签订《股权转让协议》，公司以自有资金1元人民币受让宇大纺织306万股股权，占其总股本的61.20%。
·“维科精华”公布第三大股东所持公司股权划转的提示性公告 (2009-06-01 22:51:30)
宁波维科精华集团股份有限公司近日接宁波市工贸资产经营有限公司[下称：宁波工贸；公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司(下称：宁波工投)及第三大股东宁波纺织(控股)集团有限公司(下称：宁波纺织)均为宁波工贸的全资子公司]通知，依据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2009年5月31日有关批复，因宁波纺织资产已于2003年底并入宁波工贸，且宁波纺织法人主体已注销，同意将其所持的全部公司14716702股国有股(占公司总股本的5.014%)无偿划转给宁波工贸。本次股份过户完成后，宁波工贸将直接持有公司14716702股国有股，通过宁波工投持有公司41983479股国有股，仍合计持有公司56700181股国有股(合计占公司总股本的19.32%)。
本次股权划转的相关过户登记手续尚未办理。
·“维科精华”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-04-21 21:58:55)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年4月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何承命为公司董事长。
二、授权董事长在一定范围内代表董事会行使部分权限：其中，决定单笔金额在人民币2亿元以下的融资事项；连续十二个月内，就单项不超过公司最近一期经审计合并报表净资产值6%，且绝对金额不超过5000万元人民币的交易事项行使决定权。
三、聘任史美信为公司总经理；苏伟军为公司第六届董事会秘书；赵姝为董事会证券事务代表。
四、授权经营层进行部分产业转移前期工作。
五、同意公司将以收购或新设的方式在香港、日本及美国各成立一家控股(或全资)子公司，投资成本(或注册资本)均不超过20万美元(或等额美元)。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过关于2008年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案：维科控股集团股份有限公司及其关联公司合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通22055.49万元，余额为12628.32万元。
八、通过关于2009年度日常性关联交易的议案。
九、选举朱光耀为公司第六届监事会主席。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“维科精华”2009年第一季度主要财务指标 (2009-04-21 21:58:53)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,686,681,134.36 2,624,560,202.47
所有者权益(或股东权益) 825,003,854.89 834,845,227.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8110 2.8445
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,966,264.36 -10,966,264.36
基本每股收益 -0.0374 -0.0374
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0435 -0.0435
全面摊薄净资产收益率(%) -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.02 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0623
·“维科精华”公布预计2009年度日常关联交易公告 (2009-04-21 21:58:49)
宁波维科精华集团股份有限公司的日常性关联交易主要为公司及控股子公司与公司第一大股东维科控股集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生，预计2009年度发生关联采购、销售金额分别为14300万元、9250万元，2008年度交易金额分别为13507万元、10219万元。
·“维科精华”公布股东大会决议公告 (2009-04-20 23:51:12)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年4月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
五、通过关于与公司控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)进行银行融资互保的议案。
六、通过关于向维科集团及其关联方拆借资金的议案。
七、通过关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案。
八、通过关于2008年日常性关联交易执行情况的议案。
九、通过关于进一步修订《公司章程》的议案。
十、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计机构。
·“维科精华”公布2009年第一季度业绩预减公告 (2009-04-10 19:34:33)
根据宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1100万元左右(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为494.19万元)，具体业绩数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2009-03-19 22:08:44)
宁波维科精华集团股份有限公司于2009年3月18日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于推选公司第六届董、监事会成员的议案。
四、通过公司继续为下属13家控股子公司提供总额合计为人民币60000万元担保额度(以融资担保余额计算)的议案。
五、通过公司继续与控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)进行银行融资互保的议案：双方(包括公司控股子公司)在向银行正常融资(包括开具票据业务)时相互提供信用担保，其中：公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币60000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算，担保合作期限为1年(自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议批准之日起计算)。
截止2008年12月31日，公司对外担保余额合计人民币47982.93万元，无逾期担保。
六、通过维科集团及其关联方拟向公司及其关联方在2009年提供不超过2.5亿元的资金中短期拆借的议案，资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。
截止2008年12月31日，维科集团及其关联方合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通22055.49万元人民币，余额为12628.32万元人民币。
七、通过关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案。
八、通过关于2008年日常性关联交易执行情况的议案。
九、通过关于进一步修订《公司章程》的议案。
十、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。
·“维科精华”2008年年度主要财务指标 (2009-03-19 22:08:43)
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,459,239,729.82 2,524,362,259.77
归属于上市公司股东的净利润 4,466,278.86 110,463,499.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,040,110.79 23,490,592.08
基本每股收益 0.0152 0.3764
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1092 0.0800
全面摊薄净资产收益率(%) 0.53 12.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.84 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1685 -0.7244
2008年末 2007年末
总资产 2,624,560,202.47 2,692,293,419.96
所有者权益(或股东权益) 834,845,227.25 860,029,897.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8445 2.9303
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“维科精华”公布2008年度日常关联交易执行情况公告 (2009-03-19 22:08:41)
按合并报表口径，2008年度宁波维科精华集团股份有限公司与控股股东维科控股集团股份有限公司等关联方共计发生关联采购135069506.72元，关联销售201085217.82元。
·维科精华大股东“吸并”完成 (2009-02-09 17:45:05)
2008年12月2日，公司曾披露：公司控股股东维科控股集团股份有限公司拟回购其第二大股东宁兴（宁波）资产管理有限公司持有的25%的国有股份，待股份转让协议正式签署后，维科集团拟同时对其控股股东宁波华泰投资有限公司进行吸收合并，以简化管理层级。
日前，维科集团已同时完成了回购宁兴资产等股权及对华泰投资的吸收合并的工商手续，维科集团的注册资本从15000万元减少为10706.5497万元。
本次吸收合并不会导致上市公司实际控制人发生变化，公司控股股东仍为维科集团。
·“维科精华”公布2008年度业绩预减公告 (2009-02-03 19:34:08)
根据宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现归属于母公司所有者的净利润比2007年度(实现归属于母公司所有者的净利润为11046.35万元)下降90%以上。具体业绩数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布签订非住宅房屋拆迁货币补偿协议公告 (2008-12-23 23:06:23)
根据有关文件要求，宁波维科精华集团股份有限公司所属和租赁经营场所宁波市江东区工人新村11号已列入荷池巷地块项目房屋拆迁范围。公司于2008年12月23日与宁波市土地开发前期办公室(下称：开发办公室)、宁波市江东区房屋拆迁事务所签订《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》(下称：协议一)和《直管公房非住宅房屋拆迁货币补偿协议》(下称：协议二)。
根据协议一：公司所属被拆房屋的建筑面积为2122.27平方米(其中工业用房979.17平方米，商业用房1143.1平方米)，按照有关规定及评估结果(评估金额为12757529元)，按有关文件折后补偿资金10923647元，一次性经济补贴费为938849元，合计拆迁补偿资金11862496元。
根据协议二：公司实际租赁经营的被拆房屋建筑面积为1395平方米(其中办公用房525平方米，商业用房870平方米)，按照有关规定及评估结果(评估金额为8664569元)，公司可获拆迁补偿资金5198742元，另可补偿一次性经济补贴费为775100元，合计拆迁补偿资金5973842元。
根据协议约定，公司须在2008年12月31日之前搬迁、腾空上述拆迁地块内所有房屋及场地，并交由开发办公室拆迁。
上述拆迁补偿款扣除相关款项后，实际获得拆迁补偿款17018538元，公司将其纳入营业外收入进行会计核算，预计能增加公司2008年度净利润1276.39万元。
·维科精华：拆迁补偿，增利近1300万 (2008-12-23 18:58:06)
根据《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》中的拆迁补偿款11,862,496元和《直管公房非住宅房屋拆迁货币补偿协议》中的拆迁补偿款5,973,842元，公司共获得拆迁补偿款17,836,338元，扣除公司支付给宁波裕丰物业有限公司的817,800元，公司实际获得的拆迁补偿款17,018,538元。
上述拆迁补偿款，公司将其纳入营业外收入进行会计核算，预计能增加公司2008年度净利润1276.39万元。
·维科精华：股价异常波动背后的“秘密” (2008-12-01 21:25:21)
公司股票交易于2008年11月 26日、27日、28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经函问公司控股股东维科控股集团有限公司，确认如下事项：维科集团拟回购其第二大股东宁兴（宁波）资产管理有限公司持有的25%的国有股份，目前上述股份已在宁波市产权交易中心公开挂牌转让，维科集团已作为唯一受让人按规定缴纳了保证金，具体转让协议将在近期签署；待正式转让协议签署后，维科集团拟同时对其控股股东宁波华泰投资有限公司进行吸收合并，以简化管理层级。本次吸收合并不会导致上市公司的实际控制人变化。
·“维科精华”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-29 21:15:19)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,782,760,620.24 2,692,293,419.96
所有者权益(或股东权益) 837,272,974.29 860,029,897.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8528 2.9303
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,144,207.45 6,247,693.90
基本每股收益 -0.0175 0.0213
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0179
全面摊薄净资产收益率(%) -0.61 0.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.05 -0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
·“维科精华”公布关于发行一亿元信托理财产品的持续性情况公告 (2008-10-27 19:41:34)
根据宁波维科精华集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司于2008年10月24日与浦发银行宁波分行(下称：宁波分行)、上海国际信托有限公司(下称：国际信托)签署了《三方融资框架总协议》，约定由宁波分行发行人民币信托理财产品，并将所发行的信托理财产品募集的资金信托给国际信托，再由国际信托向公司发放信托贷款。
截至2008年10月27日，上述总额一亿元人民币信托理财产品全部发行完毕，并已打入公司银行账户。
·“维科精华”公布2008年第三季度业绩预减公告 (2008-10-13 21:14:23)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期(9306.61万元)下降90%左右，其中经营性利润预计将出现亏损。具体数据将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布整合家纺内销渠道的持续性信息披露 (2008-09-26 19:54:12)
根据宁波维科精华集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会通过的公司控股子公司宁波维科家纺有限公司(下称：维科家纺)按评估价收购公司控股股东维科集团下属的销售分公司货品并整合家纺内销渠道的议案，维科家纺日前已完成对维科集团销售分公司所属货品的交割。因企业经营的连续性，货品的交割在评估价格的基础上按实际数量进行了汇算，调整后的交割货品实际价格为50828303.60元，应交进项增值税为8640811.66元，合计金额为59469115.26元。
本次交割完成后，维科集团销售分公司已不再从事家纺内销市场业务，其销售渠道同时并入维科家纺。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2008-09-16 19:15:34)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司控股子公司宁波维科家纺有限公司收购维科集团销售分公司货品，整合家纺内销渠道的议案。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-08-28 19:20:53)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年8月27日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、同意公司拟委托浦发银行宁波分行发行金额为人民币一亿元的信托理财产品，期限一年，预计综合资金成本为一年期贷款基准利率上浮5%，即7.84%左右。
三、通过公司控股子公司宁波维科家纺有限公司收购维科集团销售分公司货品，整合家纺内销渠道的议案。
四、通过关于对宁波证监局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2008年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
·“维科精华”2008年中期主要财务指标 (2008-08-28 19:20:52)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,724,135,957.33 2,692,293,419.96
所有者权益(或股东权益) 843,439,881.74 860,029,897.05
每股净资产 2.8738 2.9303
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,301,745,242.18 1,102,800,312.25
净利润 11,391,901.35 88,001,155.49
扣除非经常性损益后的净利润 3,507,269.72 13,984,967.60
基本每股收益 0.0388 0.2998
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0120 0.0476
净资产收益率(%) 1.35 10.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.90
·“维科精华”公布关联交易公告 (2008-08-28 19:20:51)
为解决潜在的同业竞争问题，宁波维科精华集团股份有限公司拟由其控股子公司宁波维科家纺有限公司(下称：宁波维科)收购公司控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)下属的销售分公司(下称：维科销售分公司)货品[(包括毛毯、印花套件、绣花套件、芯类等针纺织品共1354项，约685328件(套)]，以评估基准日2008年7月25日标的资产的评估价值56273082.14元作为交易价格。
收购完成后，维科销售分公司将不再从事家纺内销市场业务，其销售渠道同时并入宁波维科。同时，公司拟在整合家纺内销渠道后，与维科集团签署《注册商标使用许可协议》，约定由公司无偿使用“维科”注册商标用于内销市场。
该事项构成关联交易。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2008-07-20 16:19:00)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况专项说明的报告》及《关于公司治理自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“维科精华”公布2008年上半年度业绩预减公告 (2008-07-20 16:18:06)
经宁波维科精华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为8800.12万元)下降80%以上。具体数据将在2008年中期报告中予以详细披露。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2008-06-19 23:41:41)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过修订《公司章程》的议案。
二、选举杨纪朝、楼百均为公司第五届董事会独立董事。
·“维科精华”公布董事会决议公告 (2008-06-19 23:41:40)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年6月19日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立董事会审计委员会的议案等事项。
二、通过关于家纺内销渠道整合的相关议案：其中在整合方案中，公司就内销市场产品的品牌使用，拟与其控股股东维科控股集团股份有限公司签署《注册商标使用许可协议》，约定由公司在协议规定的范围内无偿使用“维科”注册商标。
·“维科精华”公布关联交易公告 (2008-06-19 23:41:39)
根据宁波维科精华集团股份有限公司治理专项活动的自查报告、整改计划及相关整改报告，对于公司新设立的内销公司宁波维科家纺有限公司[注册资本1000万元人民币，系公司控股40%的子公司，公司控股子公司宁波维科精华家纺有限公司(下称：精华家纺)持有其30%的股权，下称：宁波维科]及上海维科家纺有限公司与公司控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)下属的内销公司潜在的同业竞争问题，公司将在2008年完成对维科集团下属的内销公司的整合。经协商，提出有关整合方案，其中：
由宁波维科收购维科集团下属的销售分公司(下称：维科销售分公司)存货，价格参照评估价执行。收购完成后，维科销售分公司将不再从事家纺内销市场业务，其销售渠道同时并入宁波维科。待上述资产评估结束后，公司将另行召开董事会审议该项资产收购事项。
公司及维科集团控股子公司兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司(下称：浙东毛毯)决定分别对宁波维科追加1000万元人民币进行增资。注资后，宁波维科资本金为3000万元，其中公司、精华家纺、浙东毛毯分别占46.67%、10%、43.33%的权益。
上述对外投资构成关联交易。
·“维科精华”公布有限售条件的流通股上市流通公告 (2008-06-16 19:25:22)
宁波维科精华集团股份有限公司本次有限售条件的流通股29441412股将于2008年6月23日起上市流通。
·“维科精华”公布公告 (2008-06-16 19:25:19)
宁波维科精华集团股份有限公司近日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构-浙商证券有限责任公司(下称：浙商证券)通知，因汪洋工作变动已调离浙商证券，浙商证券指派沈坚担任公司股改的持续督导保荐代表人，履行公司股改的后续持续督导工作。
·“维科精华”公布2007年度分红派息实施公告 (2008-06-16 19:25:17)
宁波维科精华集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利发放日：2008年6月27日
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-05-23 21:36:27)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年5月23日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理说明及整改措施，具体内容详见2008年5月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“维科精华”公布股东大会决议公告 (2008-04-30 00:32:11)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年4月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
四、通过公司与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案。
五、通过公司2007年日常性关联交易执行情况的议案。
六、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构。
·“维科精华”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-30 00:21:12)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,700,961,705.79 2,692,293,419.96
所有者权益(或股东权益) 857,469,709.44 860,029,897.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9216 2.9303
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,941,913.69 4,941,913.69
基本每股收益 0.0168 0.0168
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0097 0.0097
全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 0.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
·“维科精华”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-03-19 19:06:14)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年3月18日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司继续为宁波维科精华浙东针织有限公司等10家控股子公司提供总额合计为人民币50000万元担保额度的议案，上述担保额度以融资担保余额计算。
五、通过公司继续与第一大股东维科控股集团股份有限公司(目前持有公司24.28%股份，下称：维科集团)进行银行融资互相担保的议案：公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。本次担保合作期限为1年，自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议批准之日起计算。
截止2007年12月31日，公司对外担保余额合计人民币52576.01万元，无逾期担保。
六、通过2007年日常性关联交易执行情况的议案。
七、同意公司利用闲置资金，在2008年度继续进行资本市场投资，总额控制在8500万元人民币以内。
八、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“维科精华”2007年年度主要财务指标 (2008-03-19 19:06:13)
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,524,362,259.77 2,545,486,150.55
归属于上市公司股东的净利润 110,463,499.74 36,388,629.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,930,224.16 22,611,078.17
基本每股收益 0.3764 0.1240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0509 0.0770
全面摊薄净资产收益率(%) 12.84 4.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.74 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7244 0.5048
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,692,293,419.96 1,914,489,332.39
所有者权益(或股东权益) 860,029,897.05 754,289,371.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9303 2.5700
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
·“维科精华”公布2007年度日常关联交易执行情况公告 (2008-03-19 19:06:11)
宁波维科精华集团股份有限公司现将2007年度日常关联交易执行情况公告如下：
2007年度，公司与第一大股东维科控股集团股份有限公司(目前持有公司24.28%的股份，下称：维科集团)及其关联方共计发生关联采购34799490.43元，关联销售97261131.87元；公司与华美线业有限公司(为公司合营企业，公司占50%股份)、宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司共计发生关联采购52774736.7元，关联销售15749852.97元；公司与其他(子公司外资股东)关联方共计发生关联销售113240213.22元。
根据公司与维科集团于2006年3月6日签署的《关于经常性商品购销框架协议》，其有效期限至2006年度股东大会召开日止，但签约方未提出书面终止或修改意见，则协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。
·“维科精华”公布澄清公告 (2008-03-06 19:07:16)
中金在线、中华网证券频道等多家网络媒体近期报道了宁波维科精华集团股份有限公司将建设占地1000亩以上的维科能源产业工业园(下称：产业工业园)，加速开发太阳能等新能源燃料等多种类电池；同时公司旗下的宁波维科能源科技投资有限公司(系公司与控股股东维科控股集团股份有限公司共同投资成立，下称：维科能源)已成为我国大型的太阳能动力、锂离子电池生产研发企业等。针对上述报道，公司现澄清如下：
上述报道严重失实。公司近三年内未规划建设产业工业园，并承诺今后三年内不规划该事项。
维科能源于2004年10月出资成立了宁波维科电池有限公司(维科能源占其75%权益，下称：维科电池)，主要从事手机电池电芯生产。自成立起，受各种原因影响，维科电池经营一直处于亏损状态，累计亏损1278万元。维科能源仅有维科电池唯一的产业实体，目前无研发和投资其他新型能源的规划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
·“维科精华”公布外资股东出售股份公告 (2008-02-18 21:09:52)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年2月18日接到第四大股东日本伊藤忠商事株式会社(持有公司股份6377237股，占公司总股本的2.17%，下称：伊藤商社)通知，伊藤商社从2008年1月23日起至2月15日，通过上海证券交易所交易系统累计出售所持有的公司全部股票，至此，伊藤商社不再持有公司股份。
公司将依据有关规定，及时办理变更公司企业类型等行政许可手续。
·“维科精华”公布临时股东大会决议公告 (2008-01-15 20:44:31)
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度的审计机构。
·“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2007-12-27 19:54:03)
宁波维科精华集团股份有限公司于2007年12月27日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
二、通过聘任公司高管人员的议案。
三、通过关于托管兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司经营的议案。
董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
·“维科精华”公布关联交易公告 (2007-12-27 19:54:02)
宁波维科精华集团股份有限公司通过与控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)协商，拟共同签署《托管经营协议书》，将由公司对维科集团所控制的兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司(下称：浙东毛毯)生产经营进行托管，委托经营期限为自双方签署协议并经双方有权机构批准生效之日起一年。维科集团确保以浙东毛毯年度经审计净利润的5%向公司支付托管费用，且不低于人民币10万元。
上述事项构成关联交易。