 | 公告牛财经搜索 |
|
·“包钢稀土”公布2011年度业绩预增公告 (2012-01-29 18:41:54)
经内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润同比增长330%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“包钢稀土”公布第五届监事会第一次会议决议公告 (2011-10-27 08:12:54)
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《2011年第三季度报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布关于年审会计师事务所更名的公告 (2011-10-27 08:12:54)
近日，内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司收到年审会计师事务所立信大华会计师事务所有限公司发来的《立信大华会计师事务所名称变更的通知》。据此，公司2011年度审计机构名称将变更为大华会计师事务所有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-27 08:12:53)
基本每股收益(元) 2.584
全面摊薄净资产收益率(%) 59.111
每股净资产(元) 4.372
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布关于所属冶炼分离企业停产的公告 (2011-10-17 20:52:14)
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司决定自2011年10月19日起，所属冶炼分离企业（包括直属冶炼厂、华美公司、和发公司、山东灵芝公司）停产一个月（包钢全南晶环、包钢信丰新利已停产）。停产期间，包钢稀土将相应停止对上述冶炼分离企业及外部合作企业的原料供应。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布召开2011年第一次临时股东大会的通知 (2011-10-11 08:21:18)
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会决定于2011年10月26日(星期三)上午8时30分召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于修改<章程>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布第四届监事会第十三次会议决议公告 (2011-08-08 20:27:00)
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年8月6日召开，会议审议并通过《2011年半年度报告及摘要》、《关于与安徽大地熊新材料股份有限公司共同出资组建钕铁硼合金公司的议案》、《关于监事会换届的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布对外投资公告 (2011-08-08 20:26:56)
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司将与安徽大地熊新材料股份有限公司组建合资公司，合作建设年产4000吨钕铁硼速凝薄带合金片项目。包钢稀土现金出资6000万元人民币，占新公司60%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”2011年半年度主要财务指标 (2011-08-08 20:26:52)
基本每股收益(元) 1.632
加权平均净资产收益率(%) 58.522
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.419
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布2011年上半年业绩预增公告 (2011-06-29 22:24:07)
经内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长450%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”被批准组建包头稀土产品交易所 (2011-05-26 07:41:02)
2011年5月25日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司收到内蒙古自治区人民政府下发的有关批复文件，同意包头市组建“包头稀土产品交易所有限公司”，其经营范围不得包含“大宗商品中远期交易、大宗商品中远期交易市场管理、仓单交易”；由包头市尽快组建以公司和内蒙古高新控股有限公司为主体的企业法人，开展稀土产品交易相关工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布2010年度利润分配实施公告 (2011-05-05 21:48:09)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送5股派1元(含税)。
股权登记日：2011年5月11日
除权除息日：2011年5月12日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年5月13日
现金红利到账日：2011年5月19日
实施送股方案后，按新股本1,211,022,000股摊薄计算，公司2010年度每股收益为0.62元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布股东大会决议公告 (2011-04-28 07:25:03)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易执行和2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过关于2011年申请银行总授信额度的议案。
六、通过关于公司资产报废及计提资产减值准备的议案。
七、通过关于为子公司提供担保的议案。
八、通过关于收购包头华美稀土高科有限公司股权的议案。
九、通过关于重组内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案。
十、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布董事会决议公告 (2011-04-28 07:25:02)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-28 07:25:01)
基本每股收益(元) 0.599
加权平均净资产收益率(%) 18.203
每股净资产(元) 3.60
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2011-04-06 22:50:33)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月2日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本807,348,000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易执行和2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过2011年度公司拟向金融机构申请综合授信额度22亿元的议案。
六、通过关于为子公司提供担保的议案。
七、通过关于公司资产报废及计提资产减值准备的议案。
八、通过关于收购包头华美稀土高科有限公司股权的议案。
九、通过关于重组内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案。
十、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
十一、通过董事会关于2010年度内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”2010年年度主要财务指标 (2011-04-06 22:50:31)
基本每股收益(元) 0.930
加权平均净资产收益率(%) 36.659
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.99
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送5股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布日常关联交易公告 (2011-04-06 22:50:30)
2010年度，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司控股股东包钢(集团)公司(下称：集团公司)向公司供应强磁中矿、强磁尾矿，年初的预计交易总额约为4500万元，由于公司新增了磁矿选矿能力(其关联交易全年共计489万元)，则三种稀土矿浆发生的关联交易实际金额为5363万元，比预计数增加863万元；集团公司向公司供应水、电、汽，实际发生额为6596万元，比年初预计数增加1596万元；公司白云博宇分公司向集团公司白云铁矿采购铁矿石，实际发生额为1387万元，比年初预计数增加787万元；公司向集团公司销售铁精粉，年初预计交易额为300万元，实际没有发生。2011年，公司在上述发生的日常关联交易基础上，预计交易总额分别约为5500万元、7000万元、3000万元、500万元。
根据财政部、国家税务总局有关文件规定，自2011年4月1日起，国家统一对轻稀土矿征收资源税60元/吨。由执行该文件产生的资源税，由公司承担。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布为子公司提供担保公告 (2011-04-06 22:50:29)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟为十二家控股子公司从金融机构融资提供连带责任担保，额度总计21.5亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。相关子公司的其他股东分别按其持股比例提供反担保；各子公司也将向公司提供全额反担保。该等担保事项尚需公司股东大会批准。
截至2010年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为7.65亿元，无违规担保事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布收购资产公告 (2011-04-06 22:50:27)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟以现金方式出资46515.16万元，收购包头华美稀土高科有限公司(注册资本13252万元，下称：华美公司；以2010年12月31日为基准日的净资产评估值为69737.87万元)66.7%的股权；收购完成后，公司将持有华美公司100%的股权。该事项尚需公司股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布关于子公司重组公告 (2011-04-06 22:50:26)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟对两家中外合资子公司，即内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下称：电池公司)和内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(下称：极板公司)[上述两家子公司注册资本均为1600万美元，公司各占其75%的股权；美国投资方(ECD/OBC 公司、GET 公司)以无形资产(截止2010年末该无形资产净值已减至零)折价6622万元人民币入股两公司，均占两公司注册资本的25%]进行重组，重组拟分为以下三个步骤：
(一)将两公司由中外合资企业变更为内资企业：经公司与美国投资方多次谈判，现已初步达成协议： ECD/OBC 公司同意在接到总计25万美元的补偿后，退出其所占两家公司25%股权；电池公司正常投产后，每年向 ECD/OBC 公司给付销售额1%的专利使用费；GET 公司同意无偿退出。
(二)将两公司合并为一家公司：电池公司和极板公司均变更为内资企业后，将成为公司两家全资子公司。在此基础上，公司将两公司合并为一家公司，即由电池公司吸收合并极板公司，相应注销极板公司，极板公司的资产、债权、债务均转移至电池公司。
(三)母公司豁免电池公司对母公司的部分债务：电池公司在全面接收极板公司后，其欠付母公司的长期借款、应付利息将分别增至17459万元和7544万元。公司拟豁免以上所述长期借款13351万元和全部应付利息，最终使电池公司的净资产增至5000万元并作为电池公司的注册资本。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”重新确定稀土矿浆供应定价模式 (2011-04-06 22:50:03)
鉴于内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司与其控股股东包钢(集团)公司(下称：集团公司)关于稀土矿浆的关联交易协议将于2011年底到期，双方拟从2012年起改变现行固定的稀土矿浆定价方式，采用新的定价体系。按照新的定价公式测算，稀土矿浆综合单价为46.78元。目前，集团公司向公司供应三种稀土矿浆，分别为强磁中矿、强磁尾矿、磁矿，根据其稀土含量、稀土选矿难易度等，确定三者价值比例为20:12:5，平均价值为12.33。则强磁中矿、强磁尾矿、磁矿的单价分别为75.88元、45.53元、18.97元。
上述关联交易事项尚需公司股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“包钢稀土”公布2010年度业绩预增公告 (2010-10-27 20:28:47)
经内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门测算，预计2010年归属于公司股东的净利润同比增长1200%以上(上年同期数为55768137.10元)，具体数据将在公司2010年年报中进行披露。
·“包钢稀土”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-27 20:28:46)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,089,243,652.64 6,463,520,046.15
所有者权益(或股东权益) 2,266,102,414.72 1,696,073,616.88
每股净资产 2.81 2.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 250,922,142.19 604,846,054.13
扣除非经常性损益后的净利润 248,961,677.30 597,718,936.74
基本每股收益 0.311 0.749
扣除非经常损益后基本每股收益 0.308 0.740
净资产收益率(%) 11.073 26.691
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 10.986 26.377
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
·“包钢稀土”公布股票交易异常波动公告 (2010-09-09 21:07:20)
截至2010年9月9日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%。
经自查，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且在未来3个月内也不筹划上述行为；同时，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司也承诺，目前不存在并且在未来3个月内也不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
公司董事会确认，截至2010年9月9日，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
·“包钢稀土”稀土资源开发秩序专项整治事项 (2010-08-09 22:09:02)
近日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司获悉内蒙古自治区人民政府下发了《关于开展稀土资源开发秩序专项整治的工作方案》，该政府定于2010年7月至12月开展“打击、整合、管理”稀土资源专项行动，以进一步整治内蒙古自治区稀土开采、选矿、冶炼秩序，并明确到2010年年底，在内蒙古自治区范围内实现稀土战略资源由包头钢铁(集团)有限责任公司专营。
·“包钢稀土”公布签署对外投资协议公告 (2010-08-09 22:06:03)
根据内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司四届十次董事会决议，公司于近日与合作方分别签署了如下《投资协议》：与刘勇签署《股权转让协议》，公司将出资2000.72万元受让刘勇持有的信丰县新利稀土有限责任公司(下称：信丰新利)20%股权；与信丰新利三个自然人股东刘勇、廖红玲、张华签署《增资扩股协议》，公司将出资5386.57万元对信丰新利进行增资扩股；与全南晶环科技有限责任公司(下称：全南晶环)签署《合资协议》，公司将以现金方式出资8920.78万元与全南晶环组建稀土冶炼分离企业；与赣州晨光稀土新材料有限公司(下称：赣州晨光)及其现有股东签署《增资扩股协议书》及其补充协议，公司将出资6934万元对赣州晨光进行增资扩股。
上述《投资协议》，各方已经履行完毕内部审批程序，协议自各方签署之日起生效。
·“包钢稀土”公布临时股东大会决议公告 (2010-08-02 22:27:31)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举周秉利、朝鲁为公司新任董事。
·“包钢稀土”公布董监事会决议公告 (2010-08-02 22:27:30)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月31日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司董事长、副董事长的议案：其中，同意崔臣不再担任公司董事长职务，选举周秉利为公司董事长。
二、通过公司2010年半年度报告及摘要。
三、同意公司拟以自有资金通过股权收购和增资扩股的方式对江西省赣州市信丰新利稀土有限公司(注册资本为2500万元，下称：信丰新利)进行投资，即：根据信丰新利评估结果(净资产评估价值10003.62万元)，公司拟出资2000.72万元收购自然人刘勇持有的信丰新利20%的股权，再增资5386.57万元用于增资扩股，共计出资7387.29万元。投资完成后，公司将持有信丰新利48%的股权；刘勇仍持有信丰新利40.95%股权。
四、同意公司与江西省赣州市全南晶环科技有限公司(下称：全南晶环)共同出资组建稀土企业，其中，公司拟以自有资金现金出资8920.78万元、全南晶环拟以评估后的土地使用权、固定资产折合9284.89万元出资，分别持有新公司49%、51%的股权。新公司成立后15日内，全南晶环将分别向其四位自然人股东转让5%股权。转让后，全南晶环仍持有新公司31%的股权。
五、同意关于投资赣州晨光稀土新材料股份有限公司(注册资本5165.21万元，实际出资额13395.48万元，下称：赣州晨光)事宜：公司原计划投资赣州晨光的核心子公司全南新资源公司(赣州晨光控股99%，下称：全南资源)，根据全南资源经评估的净资产16180.68万元，公司成为其第一大股东至少需持有30%的股权，以增资方式推算需要6934万元。鉴于赣州晨光目前正在筹划上市工作，以其2010年实现净利润8000万元估计，如PE值为7.35，则其估值为58800万元。在完成全南资源原个人股东股权重组后，赣州晨光估值为68000万元。公司原计划持有的全南资源30%股权也将置换为赣州晨光的股份，6934万元出资款经折算可持有赣州晨光9.25%股权。投资完成后，公司将成为赣州晨光的战略投资者和第三大股东。
公司与赣州晨光及其股东同时将签署补充协议，约定如果赣州晨光三年内未上市，公司的全部投资款6934万元将按原计划全部转入全南资源，以增资方式取得全南资源30%的股权，成为相对控股股东。
·“包钢稀土”2010年中期主要财务指标 (2010-08-02 22:27:29)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,636,743,702.93 6,463,520,046.15
股东权益 2,011,058,016.74 1,696,073,616.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.491 2.101
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,328,223,292.91 904,751,929.86
净利润 353,923,911.94 -67,187,103.48
扣除非经常性损益后的净利润 348,757,259.44 -84,582,198.28
基本每股收益 0.438 -0.083
净资产收益率(%) 17.599 -4.261
每股经营活动产生的现金流量净额 0.397 0.191
·“包钢稀土”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-07-13 21:41:28)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于改选董事会两名董事的议案。
董事会决定于2010年7月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
·“包钢稀土”公布2009年度利润分配实施公告 (2010-05-24 20:59:15)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年5月28日
除息日：2010年5月31日
红利发放日：2010年6月4日
·“包钢稀土”公布股东大会决议公告 (2010-05-10 19:22:07)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年5月8日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2010年银行总授信额度的议案。
五、通过关于为子公司从金融机构融资提供担保的议案。
六、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
八、通过关于修改《章程》部分条款的议案。
·“包钢稀土”公布关于高管人员误操作卖出股票公告 (2010-04-22 19:46:40)
2010年4月22日上午，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司副总经理刘忠涛因操作失误，将其持有的公司33082股股票以38元/股的价格全部卖出，违反了公司高管人员在任职期间转让其持有股份不得超过25%的规定。
刘忠涛随后立即向公司进行了汇报。公司董事会研究决定：对刘忠涛进行经济处罚即收缴其因违规操作所获得的收益；责令刘忠涛进行书面检查并在公司内部给予通报批评；在公司内部进行一次专项治理活动，全面通报该事件情况，督促董、监事、高管人员严格执行各项法律法规、监管规定，确保不再发生类似事件。
·“包钢稀土”公布股票交易异常波动公告 (2010-04-21 21:22:30)
截至2010年4月20日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经询问公司经理层，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且在未来3个月内也不筹划上述行为；同时，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司也承诺，目前及未来3个月内不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
董事会确认，截至2010年4月21日，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
·“包钢稀土”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2010-04-16 23:05:19)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本807348000股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过2010年度公司拟向银行申请贷款综合授信额度22亿元的议案。
五、通过公司拟为九家控股子公司从金融机构融资提供连带责任保证担保的议案，担保总额度为20.95亿元；担保期限为主债务履行期届满之日起两年。公司将与九家子公司分别签署反担保协议。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为7.16亿元，无违规担保事项。
六、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
七、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《章程》部分条款的议案。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“包钢稀土”2009年年度主要财务指标 (2010-04-16 23:05:18)
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,592,955,976.54 3,224,559,027.88
归属于上市公司股东的净利润 55,768,137.10 167,084,731.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,586,398.32 152,870,160.64
基本每股收益 0.069 0.207
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.189
加权平均净资产收益率(%) 3.347 10.592
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.755 10.233
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.245 -0.253
2009年末 2008年末
总资产 6,463,520,046.15 5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益) 1,696,073,616.88 1,638,570,807.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1008 2.0296
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
·“包钢稀土”公布2010年度日常关联交易公告 (2010-04-16 23:05:17)
根据内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司与其控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签署的相关日常关联交易合同(有效期至2011年12月31日)，包钢集团向公司提供强磁中矿及尾矿、水电汽，2009年度的实际发生额分别为4014万元、4569万元，预计2010年度的交易总额分别为4500万元、约5000万元。
根据包钢集团白云铁矿与公司白云博宇分公司签订的《铁矿石供应合同》(每年签署一次)，该项关联交易的2010年预计发生额为600万元(2009年没有发生)。
公司向包钢集团销售铁精粉，以市场价格执行并即时签订销售合同。2009年该项关联交易实际发生金额为70万元，2010年预计金额为300万元。
·“包钢稀土”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-16 23:05:04)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,025,055,904.30 6,463,520,046.15
所有者权益(或股东权益) 1,825,031,992.35 1,696,073,616.88
每股净资产 2.26 2.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 128,358,686.30 128,358,686.30
扣除非经常性损益后的净利润 125,348,924.86 125,348,924.86
基本每股收益 0.159 0.159
扣除非经常损益后基本每股收益 0.155 0.155
净资产收益率(%) 7.03 7.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.87 6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
·“包钢稀土”公布临时股东大会决议公告 (2010-04-16 06:07:34)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。
·“包钢稀土”公布关于与新奥博为签订有关协议公告 (2010-03-22 21:48:42)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月21日与新奥博为技术有限公司(简称：新奥博为)签订《合资协议》，以公司四届七次董事会通过的关于与河北新奥集团合资建设有关项目的议案所述事项为核心内容，对双方合资建设稀土永磁核磁共振产业化项目相关事项进行了约定。该协议将于公司股东大会批准后生效。
·“包钢稀土”公布召开2010年第一次临时股东大会通知 (2010-03-22 21:48:37)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2010年4月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。
·“包钢稀土”公布董监事会决议公告 (2010-03-02 22:22:13)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月2日召开四届七次董、监事会，会议审议通过关于公司与河北新奥博为技术有限公司(下称：新奥博为)合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目(下称：磁共振项目)的议案：公司拟与新奥博为合资成立包头市稀宝博为医疗系统有限公司(下称：合资公司)，并以其为主体在包头稀土高新技术产业开发区建设磁共振项目。合资公司注册资本为5亿元人民币，其中公司拟以现金方式出资2亿元，占合资公司注册资本的40%；新奥博为拟以经有关评估报告所认定的核磁板块的专利、专利申请以及与之不可分割的专有技术等无形资产所有权和部分实物资产评估作价32132万元人民币出资，其中3亿元为合资公司注册资本，占合资公司注册资本的60%，另2132万元进入合资公司的资本公积。合资公司设立后15个工作日内，新奥博为将分别向新奥资本管理有限公司及团队(核心技术团队及赵小文等)转让合资公司30%股权，从而使公司保持对合资公司的相对控股地位。本次投资期限为投资协议签订后二十年。
上述议案需经公司股东大会审议批准。
·“包钢稀土”子公司被批准实施稀土战略储备 (2010-02-09 19:11:03)
2010年2月9日，内蒙古自治区发改委向包头市发改委下发了关于转发内蒙古自治区人民政府(简称：内蒙古政府)有关批复的通知，并抄送内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司。内蒙古政府批准由公司下属的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司实施包头稀土原料产品战略储备方案。储备资金主要将由企业自行承担，自治区、包头市、包钢(集团)公司(下称：集团公司)将共同给予贴息支持，其中自治区、包头市各贴息1000万元，其余由集团公司贴息。
·“包钢稀土”公布2009年度业绩预减60%-70% (2010-01-21 19:40:05)
经内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门测算，预计2009年归属于上市公司股东的净利润同比下降60%-70%(上年同期归属于上市公司股东的净利润为169134278.80元)，具体数据公司将在2009年年报中进行披露。
·“包钢稀土”公布临时股东大会决议公告 (2009-12-28 22:37:19)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月27日召开2009年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换独立董事的议案。
二、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司贷款担保的议案。
三、通过关于更换会计师事务所的议案。
·“包钢稀土”公布关于年审会计师事务所更名公告 (2009-12-28 22:37:18)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司接到2009年临时股东大会通过的年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司通知，称其又经北京市工商行政管理局东城分局核准，已更名为“立信大华会计师事务所有限公司”(下称：立信大华)，并取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称将变更为立信大华。
·“包钢稀土”董监事会决议暨召开临时股东大会 (2009-12-11 23:13:02)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(下称：极板公司)贷款担保的议案：鉴于公司对控股75%的子公司极板公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下合称：两公司)的生产线改造资金中的5000万元银行贷款(将于2009年12月29日到期)已用于前期改造，两公司正在转型研发并生产较有发展前景的汽车用镍氢动力电池，亟需继续使用该笔借款资金，因此，公司拟为极板公司从包商银行贷款5000万元提供连带保证担保，期限为一年。
截至目前，公司累计对外担保7.4亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
二、通过《公司金融工具管理办法》。
董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
·“包钢稀土”公布关于发行短期融资券公告 (2009-11-04 20:04:54)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于近日在银行间市场发行了第二期短期融资券，实际发行总额3亿元，主承销商兴业银行股份有限公司。
·“包钢稀土”公布董监事会决议公告 (2009-10-28 08:12:27)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年10月27日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于更换公司独立董事的议案。
三、通过关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2009年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于公司拟建立向金融机构统一融资、协调使用制度的议案。
五、同意公司将持有的全资子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司30%股权(截至2009年9月30日对应资产为46615996.16元)转让给公司全资子公司稀土研究院，并相应增加公司在稀土研究院的投资。
上述有关事项需经股东大会审议。
·“包钢稀土”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-28 08:12:02)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,113,646,145.54 5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益) 1,630,248,543.46 1,637,887,624.46
每股净资产 2.02 2.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 53,539,319.34 -13,647,783.14
扣除非经常性损益后的净利润 50,358,753.01 -34,223,445.28
基本每股收益 0.066 -0.017
扣除非经常损益后基本每股收益 0.062 -0.042
净资产收益率(%) 3.284 -0.837
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.089 -2.099
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
·“包钢稀土”澄清未与中投携手谋建稀土龙头传闻 (2009-09-24 22:57:02)
《经济参考报》于2009年9月24日刊登了题为《中投携手包钢 谋建稀土龙头企业》的报道，称：“受包头市政府和包钢集团的邀请，中投公司和旗下建银投资的有关人士日前到包钢集团考察”；“中投公司参与的稀土收储计划绝对是大手笔，双方的谈判框架是与包钢集团成立一家注册资本高达数十亿的新公司，这家公司专门从事稀土的开采、收储业务，兼有整合内蒙古自治区内稀土矿产资源的目的，而中投公司的持股比例将超过80%。”内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司现就该事项澄清声明如下：
经向公司内部负责接待的相关人员进行了解，2009年九月中旬，中投公司及旗下的建银投资的有关人士到公司考察，并非报道中提及的与包钢(集团)公司进行接触。在考察期间，双方就稀土产业发展前景及可能的合作进行了一些探讨，但双方均未提出明确的合作模式，也未达成任何合作方案的框架或签署任何合作意向及协议。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
·“包钢稀土”公布董监事会决议公告 (2009-08-17 22:11:04)
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年8月15日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司将向其控股75%的子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下称：电池公司)借款，用于电池公司对其现有生产线进行改造，转型生产汽车用镍氢动力电池。
三、通过关于变更会计师事务所的议案：鉴于公司原审计机构立信会计师事务所北京分所并入了北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)，为此，公司更换北京立信为公司提供年审服务的会计师事务所。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
·“包钢稀土”2009年中期主要财务指标 (2009-08-17 22:11:01)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,093,665,074.93 5,774,900,832.49
股东权益 1,576,709,224.12 1,637,887,624.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.953 2.029
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 904,751,929.86 1,292,599,164.63
净 利 润 -67,187,102.48 247,135,141.27
扣除非经常性损益后的净利润 -84,582,198.28 234,525,872.26
基本每股收益 -0.083 0.306
净资产收益率(%) -4.261 14.331
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1909 -0.11
·“包钢稀土”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2009-04-20 23:52:57)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年4月18日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2009年度日常关联交易的议案。
四、通过公司拟申请2009年度银行贷款总授信额度30亿元[含转公司控股55%的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)授信13亿元]的议案。
五、通过关于2008年度计提资产减值准备的议案。
六、同意公司名称变更为“内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司”。
七、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
九、通过关于新建年产15000吨高性能磁性材料产业化项目(投资总额为73095万元)的议案。
十、通过关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目(总投资30464.64万元)的议案。
十一、授权公司经理层筹备与河北新奥博为技术有限公司合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目，公司拟投资额度不超过2.4亿元，持股比例不低于40%。
十二、通过公司为绝对控股子公司国贸公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司分别提供13亿元、1亿元、0.3亿元(共计14.3亿元)贷款担保的议案，保证方式为连带责任保证；担保期限为签署贷款协议之日起二年。公司与三家子公司分别签署了反担保协议。
截至2008年12月31日，公司无对外及违规担保。
十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十四、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
·“包钢稀土”2008年年度主要财务指标 (2009-04-20 23:52:55)
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,224,559,027.88 2,499,587,529.83
归属于上市公司股东的净利润 169,134,278.80 308,149,094.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,919,708.26 387,360,673.76
基本每股收益 0.209 0.382
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.192 0.480
全面摊薄净资产收益率(%) 10.326 20.307
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 9.459 25.527
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.253 0.370
2008年末 2007年末
总资产 5,774,900,832.49 3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益) 1,637,887,624.46 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.029 1.880
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“包钢稀土”公布2009年度日常关联交易公告 (2009-04-20 23:52:53)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将2009年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司于2009年4月18日与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签署了《强磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》和《水、电、汽供应合同》(有效期均至2011年12月31日)，包钢集团继续向公司提供强磁中矿、强磁尾矿及水、电、汽，预计2009年交易总额为8500万元，2008年实际交易总额为8141万元。
公司向包钢集团销售铁精粉(销售合同即时签订)，预计2009年交易金额为3500万元，2008年实际交易金额为3634万元。
公司白云博宇分公司向包钢集团白云铁矿采购铁矿石(合同每年签署一次)，预计2009年交易金额为1700万元，2008年实际交易金额为1707万元。
·“包钢稀土”2009年第一季度主要财务指标 (2009-04-20 23:50:46)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,709,470,505.06 5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益) 1,559,163,189.43 1,637,887,624.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 2.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -78,912,175.03 -78,912,175.03
基本每股收益 -0.098 -0.098
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.116 -0.116
净资产收益率(%) -5.06 -5.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -6.00 -6.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
·“包钢稀土”公布子公司在天津股权交易所挂牌公告 (2009-03-12 22:07:16)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司(下称：灵芝公司)于2009年3月11日收到天津股权交易所的相关通知书，同意灵芝公司股份于2009年3月19日正式在该所挂牌。
·“包钢稀土”公布公告 (2009-03-02 21:44:09)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年3月2日与包头市金蒙稀土有限责任公司(下称：金蒙稀土)、北京金蒙双龙科技有限责任公司(下称：双龙科技)签订了《股权转让协议》，公司以现金方式分别收购上述两公司持有的北京三吉利新材料股份有限公司(股本为人民币3500万元，下称：三吉利)29%、15%的股权。根据有关评估报告(以2008年11月30日为基准日)，股权收购价格分别为人民币1346.90万元、696.67万元现金，合计人民币2043.57万元。
本次收购完成后，公司将持有三吉利44%股权。
·包钢稀土收购 (2009-03-02 18:07:08)
2009年3月2日，公司与包头市金蒙稀土有限责任公司、北京金蒙双龙科技有限责任公司签订了《股权转让协议》。《股权转让协议》约定，公司以现金方式分别收购金蒙稀土、双龙科技持有的北京三吉利新材料股份有限公司29%、15%的股权。根据具有从事证券业务资格的北京立信资产评估有限公司以2008年11月30日为基准日出具的立信评报字（2009）第001号《评估报告》，公司收购上述股权需分别向金蒙稀土支付人民币1346.90万元，向双龙科技支付人民币696.67万元现金，合计支付人民币2043.57万元。
本次收购完成后，公司将持有三吉利44%股权，金蒙稀土将持有三吉利36%股权，双龙科技将持有三吉利20%股权。
三吉利位于北京市延庆县经济技术开发区，成立于2001年7月， 2008年10月6日改组为股份制公司，股本为人民币3500万元，经营范围为：钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料的生产、销售、技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。根据具有从事证券业务资格的北京立信会计师事务所有限公司出具的京信审字（2008）第815号《审计报告》，截至2008年11月30日，三吉利总资产为人民币56,521,776.75元，负债为人民币19,659,115.57元。2008年1-11月实现净利润人民币5,477,761.88元。
·“包钢稀土”公布澄清公告 (2009-02-19 19:57:04)
2009年2月18日，上海证券报刊登了题为《包钢稀土与河北新奥集团投资20亿元共建核磁共振仪项目》的文章，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现就该文相关报导澄清说明如下：
2008年8月，公司监事会主席张志坚作为主要负责人，开始与河北新奥集团公司(简称：河北新奥集团)就在包头稀土高新技术产业开发区共同合作建设核磁共振仪事项进行了多次有益的探讨，但双方未曾签订正式合作协议；河北新奥集团下属的新奥博为技术有限公司(下称：新奥博为)是河北新奥集团与博为技术有限公司(美国)共同投资兴建的合资公司，是公司与河北新奥集团商谈合作建设核磁共振仪的技术依托方。新奥博为对其研发的新产品开放式全身磁共振成像仪具备自主知识产权。
目前，公司未与美国 GE 公司进行任何接触，也未签订任何长期核磁共振仪供货合同。
公司基于与新奥博为多次接触编制的《可行性研究报告》已经获得了内蒙古自治区发展和改革委员会的备案。公司于2008年11月向国家发改委申报该项目的扶持资金，尚未得到任何书面批复。
据核实，公司未授权副总经理、总工程师王晓铁对外公开发布此项信息，并且王晓铁本人虽然参与了该项目的申报工作，但从未向任何社会机构及个人发布过该项目的详细信息。
就该项目的合作事宜，公司与新奥博为仍在商谈之中。
·“包钢稀土”公布公告 (2008-12-11 22:49:35)
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准，公司联合内蒙古高新控股有限公司等发起人共同组建的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)于2008年12月10日正式领取了内蒙古自治区工商局颁发的营业执照，并开始运营。
国贸公司成立后，公司易货贸易措施将作出调整，改为直接销售碳酸稀土；以公司碳酸稀土为原料的企业生产的全部稀土分离产品及金属由国贸公司统一收购，统一销售。
·包钢稀土 投资 (2008-12-11 21:00:24)
公司联合内蒙古高新控股有限公司、包头华美稀土高科有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司及其他发起人共同组建的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司于12月10日正式领取了内蒙古自治区工商局颁发的营业执照，并开始运营。
·“包钢稀土”公布第二大股东向第一大股东归还股改代为支付对价公告 (2008-11-20 19:47:19)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第一大股东包钢(集团)公司(下称：包钢集团)于2008年11月20日与第二大股东嘉鑫有限公司(香港)(下称：嘉鑫香港)签署了《关于归还包钢集团代为支付的股权分置改革(简称：股改)对价等相关问题的协议》(下称：《协议》)，嘉鑫香港将于本《协议》签署后十日内向包钢集团归还由其代为支付的8846331股公司股改对价及相应的分红(由于公司在2007年度实施了每10股送5股、转增5股的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，因此嘉鑫香港应归还的股份数相应为17692662股)。
在嘉鑫香港归还包钢集团代为支付的股改对价过户手续完成后，公司董事会将为嘉鑫香港持有的公司80307338股股份办理上市流通手续事宜。嘉鑫香港同时承诺，自办理完毕上市流通手续之日起，其持有的上述股份一年内不以任何方式减持。
·“包钢稀土”公布公告 (2008-11-18 21:08:20)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年11月18日与澳大利亚 ARAFURA RESOURCES LTD (又称：阿拉弗拉资源有限公司，下称：ARL)签署《合作意向备忘录》，双方就 ARL 位于澳大利亚北省的诺兰稀土项目及实验加工厂、公司针对诺兰项目有建议性的稀土分离和加工技术、在澳大利亚及其它国家稀土开发的市场和销售策划方案以及开拓全球稀土工业中的其它潜在项目进行信息交流，发展合作关系，并同意逐步对上述合作内容进行探讨。
·“包钢稀土”公布股票交易异常波动公告 (2008-11-02 17:29:17)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股票于2008年10月29日-31日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经了解，公司未发生影响其股票交易的重大事件，公司及其控股子公司生产经营情况一切正常，公司不存在应披露而未披露的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“包钢稀土”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-28 22:39:59)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,802,526,851.63 3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益) 1,758,786,576.22 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 3.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,365,545.73 281,500,687.00
基本每股收益 0.043 0.349
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.334
净资产收益率(%) 1.954 16.005
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.019 15.353
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
·“包钢稀土”公布公告 (2008-09-26 22:47:42)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司总部于2008年9月26日整体搬迁，公司通讯地址变更为：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号。公司联系电话、邮政编码、电子信箱等其它联系方式不变。
·“包钢稀土”公布临时股东大会决议公告 (2008-09-16 19:15:11)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行短期融资券的议案。
二、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案。
三、通过关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司的议案。
四、选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
五、通过修改公司章程的议案：其中，公司注册资本修改为人民币80734.8万元；公司经营范围修改为：(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品(专营除外)，技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。
六、通过关于变更会计师事务所的议案。
·“包钢稀土”公布董监事会决议公告 (2008-09-16 19:15:10)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事崔臣担任公司第四届董事会董事长。
二、通过公司拟免除子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年度长期债权投资利息974.21万元的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、选举监事张志坚担任公司第四届监事会主席。
·“包钢稀土”2008年中期主要财务指标 (2008-08-25 19:44:51)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,555,355,027.48 3,702,615,942.16
股东权益 1,724,421,030.49 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.136 3.759
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,292,599,164.63 1,213,531,193.01
净 利 润 247,135,141.27 76,088,318.35
扣除非经常性损益后的净利润 234,525,872.26 161,602,691.45
基本每股收益 0.306 0.188
净资产收益率(%) 14.331 6.147
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.37
·“包钢稀土”公布关联交易公告 (2008-08-25 19:44:49)
根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司三届十五次董事会决议，公司将与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司及其控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古黄岗矿业有限责任公司签订《出资协议书》，共同出资设立包钢集团财务有限责任公司，注册资本为人民币5亿元，其中公司出资4000万元，占注册资本的8%。
该事项构成关联交易，尚需中国银监会审查批准。
·“包钢稀土”董监事会决议暨召开临时股东大会 (2008-08-25 19:44:24)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年8月23日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司在银行间债券市场发行额度为7亿元的短期融资券的议案。
三、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案：该项目投资估算基本费用为6.75亿元，其中包括4.5亿元储备金(分五年等额投入)、1.18亿元工程费等各类费用，项目所需资金来源为公司自有资金与金融机构贷款。
四、通过公司及其部分子公司拟联合与包头稀土资源有关的冶炼分离及稀土应用企业、内蒙古高新控股有限公司共同出资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)的议案：国贸公司注册资本70000万元，其中公司将以货币或非货币形式(经评估，按市场价格作价的稀土产品)出资38500万元，占注册资本的55%。各股东分两期按比例进行出资，一期共出资46669万元，占股东认缴总额的66.67%。
五、通过关于参股包钢集团财务有限责任公司的议案。
六、同意公司以现金方式收购内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司51%的股权，以该公司于基准日2008年4月30日的评估价值17972.44万元为依据，确定标的股权的交易价格为9165.94万元。
七、同意公司目前合计持股58.42%的包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司投资扩建年产3000吨金属钕(镨钕)项目。
八、同意公司投资4780.27万元对稀选厂一至五车间进行技术改造。
九、通过董、监事会换届选举的议案。
十、通过关于修改公司《章程》的议案。
十一、通过关于变更会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的业务约定书约定事项，均由立信所履行。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“包钢稀土”公布董事会决议公告 (2008-07-18 21:06:31)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“包钢稀土”公布2008年上半年业绩预增公告 (2008-07-17 19:11:33)
根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年业绩同比增长200%以上[上年同期净利润7746.91万元(因公司2007年下半年发生资产收购而相应调整，调整前为7966.70万元)]，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
·包钢稀土上半年业绩同比预计增200% (2008-07-17 18:02:02)
根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年业绩同比增长200%以上。
原因：1、公司对内强化全面预算管理考核制度，进一步理顺母子公司管理体系，提升了发展实力；对外充分发挥资源控制优势，严格执行易货贸易措施，积极调控稀土产品市场价格，促进了公司产品销售利润的增加。2、2007年上半年非经常性损益项目影响公司利润8551.44万元，降低了公司2007年上半年业绩基数。
·包钢稀土提高每百吨碳酸稀土加工费 (2008-07-09 18:24:07)
公司决定从2008年7月份开始调整稀土原料易货贸易措施，具体调整方案如下：每百吨稀土精矿加工成碳酸稀土，加工费提高82000元，同时新增易回氧化镧3吨，新增易回氧化铈9吨。
·“包钢稀土”公布公告 (2008-05-29 11:08:01)
鉴于当前稀土市场上氧化钕、氧化镨钕等主要稀土产品价格走低，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司作为镨钕产品的主要供应企业之一，为稳定稀土产品市场价格，决定自即日起停止向相应稀土企业供应稀土精矿一个月并停止公司分离产品生产一个月。公司本部的稀土选矿、稀土金属产品及子公司的稀土金属产品、贮氢合金粉、镍氢动力电池、碳酸铈、氢氧化铈、稀土抛光粉、氧化铕等产品仍正常生产。经公司测算，本次停产将影响公司分离产品产量1400吨，公司将在下半年弥补该部分欠产，努力使公司全年稀土产品产量不受影响。停产期间，公司将继续销售库存产品，因此不会影响公司全年的销售额。
·“包钢稀土”公布2007年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告 (2008-05-08 21:15:03)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1元人民币(含税)。
股权登记日：2008年5月14日
除权除息日：2008年5月15日
新增可流通股份上市日：2008年5月16日
有限售条件股份所获得的红股和转增股份仍为有限售条件股份，新增股份的限售期与原有限售条件一致。
现金红利发放日：2008年5月21日
本次送转股方案实施后，按照变更后的总股本数807348000股摊薄计算公司2007年度每股收益为0.382元。
·“包钢稀土”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-24 20:23:54)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,713,939,514.06 3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益) 1,649,351,992.19 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 3.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 131,770,304.69 131,770,304.69
基本每股收益 0.326 0.326
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.310 0.310
净资产收益率(%) 7.99 7.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.58 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
·“包钢稀土”公布股东大会决议公告 (2008-04-23 23:15:35)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2008年银行总授信额度的议案。
五、续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
·“包钢稀土”2007年年度主要财务指标 (2008-03-31 21:19:07)
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,499,587,529.83 1,609,165,380.04
归属于上市公司股东的净利润 308,149,094.75 72,362,856.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 387,360,673.76 85,675,763.36
基本每股收益 0.763 0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.960 0.212
全面摊薄净资产收益率(%) 20.307 5.191
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 25.527 6.146
每股经营活动产生的现金流量净额 0.741 0.689
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,702,615,942.16 2,943,994,502.40
所有者权益(或股东权益) 1,517,471,675.50 1,394,115,691.05
归属于上市公司股东的每股净资产 3.759 3.454
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送5股转增5股派1元(含税)。
·“包钢稀土”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-03-31 21:18:57)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年3月29日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过公司申请2008年度银行贷款总授信额度17亿元的议案。
五、同意公司2008年拟为控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为7500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中同意聘任张忠为总经理，解聘赵生平总经理职务。
八、同意公司拟收购包头鑫桓稀土科技有限公司拥有的稀土类相关实物资产，以评估报告中确定的评估价值1487.56万元作为资产购买价格。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“包钢稀土”公布2008年度日常关联交易预测公告 (2008-03-31 21:18:54)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司及分公司在2008年继续与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司等其它关联方在购销货物等方面发生关联交易，其中：向关联方采购矿浆、销售铁精粉，2007年交易总金额分别为4125万元、1254万元，预计2008年交易总金额分别为4300万元、4000万元；向关联方供应水、电和蒸汽，2007年交易总金额为3163万元，2008年预计交易总金额为3710万元。
·“包钢稀土”公布业绩预告修正公告 (2008-01-28 19:07:34)
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司曾预计2007年全年业绩比上年增长200%以上。现经公司财务部门测算，预计2007年全年业绩同比上升幅度在280-320%之间(上年同期净利润为7905.86万元)。
·“包钢稀土”公布公告 (2008-01-15 19:07:59)
经事故调查组调查认定，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房2007年6月7日失火的原因为该厂房建设项目设计缺陷和管理不善造成，带来直接经济损失29417867.64元。火灾核损后，保险公司在保险责任范围向公司理赔12102373.00元。
截至2008年1月上旬，该萃取生产线恢复建设土建、设备安装工作已完成，目前进入调试阶段。