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·“特变电工”公布关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 (2011-12-29 20:15:17)
2011年12月29日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月28日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工2,000万股股票质押给北京国际信托有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“特变电工”公布关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票解除的公告 (2011-12-27 21:19:05)
2011年12月27日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月26日，特变集团将原质押于乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行的特变电工1,950万股股票解除质押。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“特变电工”公布2011年第五次临时股东大会决议公告 (2011-12-26 22:47:03)
特变电工股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“特变电工”公布关于召开2011年第五次临时股东大会的第二次通知 (2011-12-16 22:16:47)
特变电工股份有限公司现再次公告关于召开2011年第五次临时股东大会通知如下：
现场会议召开时间为：2011年12月26日北京时间13：00
网络投票时间为：2011年12月26日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第十次临时董事会会议决议公告及召开2011年第五次临时股东大会的通知 (2011-12-09 22:24:11)
特变电工股份有限公司2011年第十次临时董事会会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案。
公司定于2011年12月26日北京时间13：00召开公司2011年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年12月26日北京时间9：30―11：30，13：00―15：00，审议以上有关议案。
网络投票代码：738089；投票简称：特变投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第二次临时监事会会议决议公告 (2011-12-09 22:24:07)
特变电工股份有限公司2011年第二次临时监事会会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 (2011-12-08 19:40:03)
2011年12月8日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月7日，特变集团因向厦门国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工5,400万股股票质押给厦门国际信托有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告 (2011-11-10 22:22:20)
2011年11月10日，特变电工股份有限公司、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司已分别将用于补充流动资金的募集资金共计9.5亿元全部归还至相应的募集资金专户。截止2011年11月10日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于2011年度第三期中期票据发行情况的公告 (2011-11-10 22:22:19)
2011年11月9日，特变电工股份有限公司发行了2011年度第三期中期票据（简称：11特变MTN3，代码：1182314），实际发行总额为5亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第四次临时股东大会公告 (2011-11-10 22:22:18)
特变电工股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月10日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于召开2011年第四次临时股东大会的第二次通知 (2011-11-06 18:09:29)
特变电工股份有限公司现再次公告关于召开2011年第四次临时股东大会通知如下：
现场会议召开时间为：2011年11月10日北京时间14：00
网络投票时间为：2011年11月10日北京时间9：30―11：30、13：00―15：00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 (2011-11-01 21:57:22)
2011年11月1日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年10月31日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工6,000万股股票质押给北京国际信托有限公司；因向四川信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工1,500万股股票质押给四川信托有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-28 08:04:18)
基本每股收益(元) 0.3872
加权平均净资产收益率(%) 8.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.78
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第九次临时董事会会议决议公告及召开公司2011年第四次临时股东大会的通知 (2011-10-26 09:14:22)
特变电工股份有限公司2011年第九次临时董事会会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案、关于变更部分募集资金投资用途的议案、公司为控股子公司提供担保的议案。
公司定于2011年11月10日北京时间14：00召开公司2011年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年11月10日上午9：30―11：30、下午13：00―15：00，审议以上有关议案。
网络投票代码：738089，投票简称：特变投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第一次临时监事会会议决议公告 (2011-10-26 09:14:22)
特变电工股份有限公司2011年第一次临时监事会会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布对外投资公告 (2011-10-26 09:14:21)
2011年10月25日,特变电工股份有限公司与特变电工新疆新能源股份有限公司签署了《增资扩股协议》，公司以货币资金30,700.67万元对新能源公司增资扩股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于变更部分募集资金投资用途的公告 (2011-10-26 09:14:17)
特变电工股份有限公司拟将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金4亿元变更为投资印度特高压研发、生产基地项目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的公告 (2011-10-26 09:14:16)
特变电工股份有限公司为特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保，本次担保金额：3,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”发行中期票据申请获得注册公告 (2011-09-13 19:44:06)
2011年9月9日，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，接受公司19亿元中期票据注册。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第八次临时董事会会议决议公告 (2011-09-09 23:08:18)
特变电工股份有限公司2011年第八次临时董事会会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了关于购买土地使用权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 (2011-09-07 19:09:15)
2011年9月7日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年9月6日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工1,500万股股票质押给北京国际信托有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布发行2011年第二期短期融资券的公告 (2011-08-24 22:08:33)
2011年8月23日，特变电工股份有限公司发行2011年第二期短期融资券（简称：11特变CP02，代码：1181366），发行额度8亿元人民币，期限为366天（2011年8月23日至2012年8月23日）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第七次临时董事会会议决议公告 (2011-07-26 20:24:51)
特变电工股份有限公司于2011年7月26日召开了公司2011年第七次临时董事会会议，会议审议通过了关于公司发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案、关于公司向中国进出口银行陕西省分行申请14亿元银行贷款及10亿元非融资类保函业务的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第六次临时董事会会议决议公告 (2011-07-19 20:18:29)
特变电工股份有限公司于2011年7月19日召开了公司2011年第六次临时董事会会议，会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2011年第五次临时董事会会议决议公告及召开公司2011年第三次临时股东大会的通知 (2011-07-06 22:15:36)
特变电工股份有限公司于2011年7月6日召开了公司2011年第五次临时董事会会议，会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目――1.2万吨多晶硅建设项目的议案。
公司定于2011年7月22日（星期五）15：00―17：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布对外投资及关联交易公告 (2011-07-06 22:15:34)
2011年7月6日，特变电工股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司分别与特变电工新疆硅业有限公司签署了《增资扩股协议》。硅业公司实施光伏产业循环经济建设项目（1.2万吨多晶硅建设项目），项目总投资72.07亿元，公司以货币资金10亿元、特变集团以货币资金2亿元、新疆宏联以货币资金6000万元向硅业公司增资扩股，其余项目建设所需资金以银行贷款及其他方式解决，公司对硅业公司20亿元银行贷款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布公告 (2011-06-16 20:14:13)
2011年6月15日，特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、自然人高建慎签署了《股权转让协议书》，沈变公司受让上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、高建慎所持上海中发超高压电器有限公司5,100万元即51%的股权，股权转让款共计8,160万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 (2011-05-30 22:31:18)
特变电工股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日
除权除息日：2011年6月7日
新增可流通股份上市日：2011年6月8日
现金红利发放日：2011年6月13日
实施转股方案后，按新股本2635559840股摊薄计算的2010年度每股收益为0.6114元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于2011年度第二期中期票据发行情况公告 (2011-05-30 22:31:17)
2011年5月27日，特变电工股份有限公司发行了2011年度第二期中期票据(简称：11特变MTN2，代码：1182171)，实际发行总额为9亿元人民币，期限3年，每张面值为人民币100元，票面利率为5.29%。2011年5月30日，募集资金已全部到账。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布公告 (2011-05-27 07:48:08)
近日，国家发展和改革委员会下发了有关批复文件，同意特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司建设光伏产业循环经济建设项目，项目总投资为155.24亿元(主要通过企业自筹及银行贷款解决)。该核准文件有效期限为2年，自批准之日起计算。该项目将分期建设。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2011-05-25 07:38:05)
特变电工股份有限公司于2011年5月24日召开2011年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意用公司存量资金购买银行理财产品，理财产品期限为3天至6个月，使用存量资金金额不超过10亿元人民币。
二、通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2011-05-11 23:04:25)
特变电工股份有限公司于2011年5月11日召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于召开临时股东大会通知的补充公告 (2011-05-06 07:54:28)
特变电工股份有限公司为方便融资融券券商参与公司股东大会投票，对《公司关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知》作出相关补充，具体内容详见2011年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于召开临时股东大会的第二次通知 (2011-05-04 22:14:41)
特变电工股份有限公司董事会决定于2011年5月11日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于2011年度第一期中期票据发行情况公告 (2011-05-04 22:14:40)
近日，特变电工股份有限公司发行了2011年度第一期中期票据(简称：11特变MTN1，代码：1182137)，实际发行总额为10亿元人民币，期限5年，每张面值为人民币100元，票面利率为5.71%。募集资金已于2011年4月29日全部到账。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布公告 (2011-04-28 07:25:59)
特变电工股份有限公司接到第一大股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)通知，2011年4月26日，特变集团因向北京国际信托有限公司(下称：信托公司)进行信托融资，将其持有的公司5,000万股股票质押给信托公司，为该信托融资提供质押担保，质押期限2年；上述证券质押登记已办理完毕。
截至目前，特变集团持有的公司股票被质押股份合计11,500万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2011-04-26 07:26:06)
特变电工股份有限公司于2011年4月25日召开六届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
三、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
董事会决定于2011年5月11日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-26 07:26:05)
基本每股收益(元) 0.1859
加权平均净资产收益率(%) 3.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.98
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布控股子公司购买房产公司商品房公告 (2011-04-26 07:26:03)
特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)于2011年4月25日与新疆特变电工房地产开发有限责任公司(系公司第一大股东之全资子公司，简称：房产公司)签署了《协议书》，天池能源购买房产公司开发的特变?水木融城小区商品房(电梯洋房)76套(建筑面积约11,712.9平方米)作为专家楼，平均单价为4,470元/平方米，合计总金额暂定为5,235.65万元(最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准)。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布股东大会决议公告 (2011-04-21 07:39:23)
特变电工股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过2011年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
五、通过关于补选公司董事的议案。
六、通过公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011年度日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于发行中期票据申请获得注册公告 (2011-04-14 20:00:08)
2011年4月13日，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会有关接受注册通知书，接受公司中期票据注册。本次注册金额为19亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还公告 (2011-04-11 19:54:12)
截止2011年4月11日，特变电工股份有限公司用于补充流动资金的募集资金12亿元已全部归还完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2011-03-30 20:03:34)
特变电工股份有限公司于2011年3月28日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派1元(含税)；同时，以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过2011年度续聘五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过2011年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
六、通过关于补选公司董事的议案。
七、通过聘任公司部分高级管理人员的议案。
八、通过董事会授权经营班子对金额在净资产1%以内的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的议案。
九、通过董事会授权经营班子办理银行信贷业务的议案。
十、通过公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案。
十一、通过公司与新疆众和股份有限公司2011年度日常关联交易的议案。
十二、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月20日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”2010年年度主要财务指标 (2011-03-30 20:03:33)
基本每股收益(元) 0.8598
加权平均净资产收益率(%) 18.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.82
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布日常关联交易公告 (2011-03-30 20:03:32)
根据特变电工股份有限公司及其控股子公司、全资子公司与相关关联方(公司第一大股东及其控股子公司)于2011年3月28日签署的各项日常关联交易协议，2011年预计采购金额合计为45,757万元。
同日，公司及其控股孙公司分别与关联方新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)签署了《产品采购框架协议》，预计2011年向新疆众和销售相关各类产品的交易金额总计不超过8,100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布监事会公告 (2011-03-29 10:18:16)
2011年3月24日，特变电工股份有限公司收到监事蔡文华、职工监事胡有成的辞职报告。现经公司工会委员会推荐，孙秀英、刘志刚担任公司第六届监事会职工监事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布董监事会公告 (2011-03-25 06:45:34)
特变电工股份有限公司于近日收到有关辞职报告，米长印提出辞去公司董事职务；田强辞去公司副总经理职务；蔡文华辞去公司监事职务；胡有成辞去公司职工监事职务。根据有关规定，上述四人的辞职申请自辞职之日起生效。公司将按照相关规定尽快补选董、监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布发行2011年第一期短期融资券公告 (2011-03-24 06:22:51)
2011年3月22日，特变电工股份有限公司发行了2011年第一期短期融资券，发行金额4亿元人民币，期限为365天(2011年3月22日至2012年3月21日)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2011-03-23 06:23:25)
特变电工股份有限公司于2011年3月22日召开2011年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案。
二、通过天池能源投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案。
三、通过关于公司向控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司增资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“特变电工”公布控股子公司投资准东公司公告 (2011-03-23 06:23:24)
特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)作为发起人参股新疆准东投资发展股份有限公司(暂定名；简称：准东公司；以新疆维吾尔自治区准东管理委员会为主体发起设立)，注册资本1亿元，全体股东均以货币资金出资，其中天池能源以自筹资金投资2,000万元，占该公司注册资本的20%。
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·“特变电工”公布控股子公司投资物流公司公告 (2011-03-23 06:23:23)
特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司以自筹资金投资10,000万元，设立全资子公司特变电工新疆物流有限公司(暂定名；简称：物流公司)。
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·“特变电工”公布向控股孙公司增资公告 (2011-03-23 06:23:22)
特变电工股份有限公司于2011年3月21日与控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(注册资本为12,800万元，下称：德缆公司)签署了《增资扩股协议书》，公司以货币资金(自有资金)29,326万元向德缆公司增资扩股，增资扩股价格确定为1.705元/股，公司本次投入的资金中17,200万元、12,126万元分别进入德缆公司股本、资本公积金。本次增资后，德缆公司总股本变更为30,000万股，公司持有德缆公司17,200万股股份，占其总股本的57.33%。
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·“特变电工”公布公告 (2011-03-08 23:12:18)
特变电工股份有限公司接到第一大股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)通知，2011年3月7日，特变集团将其持有的公司2,000万股股票质押给四川信托有限公司(下称：四川信托)，为其向四川信托进行股权信托融资提供质押担保，质押期限一年；上述质押已办理了证券质押登记。
截至目前，特变集团持有的公司股票被质押股份合计3,500万股。
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·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2011-03-03 22:13:59)
特变电工股份有限公司于2011年3月3日召开2011年第二次董事会临时会议，会议审议同意关于公司对新疆金石建设项目管理有限公司(注册资本为人民币300万元；下称：金石公司)增资事宜：同日，公司与金石公司股东冯世雷等三人共同签署《增资扩股协议》，公司拟以货币资金1200万元(为自有资金)对金石公司增资，增资价格以其2010年12月31日经审计的净资产(340.84万元)为基础，确定为3.272元/股，增资款中366.67万元计入注册资本，833.33万元计入资本公积，增资后公司持有金石公司55%的股权。
公司对金石公司增资扩股完成后，金石公司计入资本公积的833.33万元按照公司增资后股东持股比例以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本后，金石公司注册资本变更为1500万元，其中公司持股55%；金石公司名称变更为“金石国际工程管理有限公司”。
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·“特变电工”公布关于更换保荐代表人公告 (2011-02-24 22:18:28)
特变电工股份有限公司于近日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)有关通知，因梁辰已从国都证券离职，国都证券委派保荐代表人周昕接替公司股改持续督导工作。
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·“特变电工”公布关于部分募集资金专户账号变化公告 (2011-02-24 22:18:26)
特变电工股份有限公司于2011年2月23日收到中国银行股份有限公司昌吉州分行的通知，由于该行IT蓝图系统升级改造，公司为2010年募集资金项目“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”在该行开设的募集资金专项账户(简称：专户)的账号升级后将自动作相关变化。
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·“特变电工”公布关于控股子公司签署战略合作框架协议公告 (2011-01-25 07:57:57)
2011年1月24日，特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)与西安高新技术产业开发区(下称：高新区)管理委员会(下称：管委会)签署有关战略合作框架协议，新能源公司拟于“十二五”期间在高新区投资建设以生产光伏组件、逆变控制器和集成等高科技产品、业务为主导的特变电工新能源产业园(下称：产业园)，项目计划用地450亩，管委会以挂牌方式将450亩工业用地使用权出让给新能源公司并根据其项目建设进度分批供地，使用年限为50年。具体投资项目尚须经新能源公司股东大会及公司董事会或股东大会通过后方可实施。管委会给予产业园中各投资项目相关优惠政策和支持。
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·“特变电工”公布关于募集资金暂时补充流动资金部分提前归还公告 (2011-01-13 08:04:04)
根据特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会有关决议，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)以募集资金项目“超高压及特种电缆建设项目”暂时闲置募集资金2亿元用于补充其流动资金；2011年1月10日，鲁缆公司将上述用于补充流动资金的募集资金1亿元提前归还至其募集资金专户。
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·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2011-01-11 08:33:25)
特变电工股份有限公司于2011年1月8日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)拟对目前1500吨/年多晶硅项目进行填平补齐技术改造及扩建，该改造及扩建项目固定资产投资68,001万元，资金由硅业公司通过银行贷款或其他方式解决。项目建设期为12个月，试投产期2个月。
二、同意公司与新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司共同投资设立特变电工杜尚别矿业有限公司(暂定名)，注册资本为990万美元，上述三方以货币资金分别出资396万美元、495万美元、99万美元，分别占注册资本的40%、50%、10%。
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·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2011-01-11 08:33:22)
特变电工股份有限公司于2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行中期票据的议案。
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·“特变电工”公布公告 (2010-12-31 08:17:01)
2010年12月27日，特变电工股份有限公司股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)将原质押于中国工商银行昌吉回族自治州分行的公司1,275万股股票解除质押。截至目前，特变集团持有的公司股票中被质押股份合计1,500万股。
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·“特变电工”公布公告 (2010-11-10 22:16:22)
特变电工股份有限公司于2010年11月10日与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(下称：新疆分行)签署了《开发性金融战略合作协议》，在新疆分行资产负债比例管理约束下及其信贷规模内，新疆分行为公司海外项目、境内人民币项目和短期融资等业务提供融资服务，总金额不超过100亿美元，具体融资尚需经新疆分行在信用和授信评审、审议的基础上签署具体合同，该协议自签署之日生效，有效期五年。
·“特变电工”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-28 07:37:19)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,158,839,560.88 18,867,947,480.68
所有者权益(或股东权益) 11,554,593,440.58 6,971,538,975.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.70 3.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 410,860,853.23 1,370,887,019.89
基本每股收益 0.2192 0.7520
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2029 0.6963
加权平均净资产收益率(%) 4.60 17.69
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.26 16.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2010-10-12 07:41:29)
特变电工股份有限公司于2010年10月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案。
二、通过关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-10-10 19:31:19)
特变电工股份有限公司于2010年10月8日以通讯表决方式召开2010年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)处置北厂、南厂老厂区(拥有三宗土地所有权，合计面积158619平方米)土地资产事宜：鲁缆公司在新泰市新汶工业园购置了522亩土地进行以超高压及特种电缆项目为主的新工业园建设，新工业园建设完成后，鲁缆公司将老厂区生产设备搬迁至新工业园。根据新泰市人民政府的市政规划，该政府收购鲁缆公司老厂区现有土地，收购价格为土地及地上附着物评估值246677527元。
二、同意公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设100兆瓦太阳能级高效晶体硅片项目，项目总投资33150万元。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议及关联交易公告 (2010-09-28 21:06:22)
特变电工股份有限公司于2010年9月28日以通讯表决方式召开2010年第十一次董事会临时会议，会议审议同意新疆众和股份有限公司(公司为其第一大股东，公司部分董事担任该公司董事职务，下称：新疆众和)向公司采购变压器产品的关联交易事宜：新疆众和通过招标方式采购变压器产品，最终确定公司为中标单位。双方于2010年9月28日签署了《产品采购协议》，新疆众合按招标价格采购变压器产品，交易金额预计7725万元。
·“特变电工”公布关于召开临时股东大会的第二次通知 (2010-09-28 07:40:00)
特变电工股份有限公司董事会决定于2010年10月11日14:00-16:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
·“特变电工”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2010-09-21 07:47:07)
特变电工股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开2010年第十次董事会临时会议及2010年第一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司以募集资金679350554.09元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金的议案。
二、通过关于公司使用12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
董事会决定于2010年10月11日14:00-16:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-09-09 20:42:37)
特变电工股份有限公司于2010年9月9日以通讯表决方式召开2010年第九次临时董事会，会议审议同意公司拟以货币资金认购新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)本次定向增发股份总额(不超过12300万股)的10%(含本数)-15%(含本数)，根据发行底价(不低于16.25元/股)测算，公司认购新疆众和定向增发股份需资金预计为19987.5万元-29981.25万元。本次公司认购新疆众和定向增发股份自该发行完成之日起三十六个月内不得转让。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-09-03 22:01:25)
特变电工股份有限公司于2010年9月3日以通讯表决方式召开2010年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司与新疆众和股份有限公司拟按公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司[拥有吉木萨尔县准东帐篷沟南露天煤矿及奇台县将军庙西黑山(即将军戈壁)煤矿(下称：西黑山煤矿)两处煤矿资产，下称：能源公司]目前的股权比例，投资注册成立“特变电工能源有限公司”(暂定名)，注册资本1亿元，其中公司出资8578万元，占注册资本的85.78%。新公司成立后，能源公司将其拥有的西黑山煤矿有关6处探矿权转给能源公司。
上述事项构成关联投资。
·“特变电工”签订募集资金专户存储三方监管协议 (2010-08-31 22:21:12)
2010年8月31日，特变电工股份有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)分别与中国银行股份有限公司昌吉州分行及中国建设银行股份有限公司(下称：建行)昌吉州分行签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》(下称：三方协议)；公司及其控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行、建行沈阳铁西支行签订了三方协议；公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、国信证券与招商银行股份有限公司衡阳分行签订了三方协议；公司及其控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、国信证券与交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行签订了三方协议。公司在上述银行开设专户用于募集资金的存储和使用，国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
·“特变电工”公开增发A股上市公告书 (2010-08-19 22:56:03)
经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的229978000股人民币普通股(A股)股票将于2010年8月24日上市，本次增发的股份无锁定期限制。公司董、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照有关规则执行。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
·“特变电工”公布董监事会决议公告 (2010-08-16 22:58:30)
特变电工股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
·“特变电工”2010年中期主要财务指标 (2010-08-16 22:58:28)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,773,438,674.07 18,867,947,480.68
所有者权益(或股东权益) 7,502,015,192.62 6,971,538,975.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,757,294,374.13 7,055,128,811.94
归属于上市公司股东的净利润 960,026,166.66 793,804,452.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 889,031,526.83 790,240,560.04
基本每股收益 0.5341 0.4416
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4946 0.4397
加权平均净资产收益率(%) 13.3502 14.6686
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4290 0.6778
·“特变电工”公开增发网上资金申购中签结果 (2010-08-16 22:52:03)
特变电工股份有限公司2010年度公开增发A股网上资金申购定价发行的中签号码于2010年8月16日产生，中签结果如下：
5
96，71，46，21
114，364，614，864
3097，5097，7097，9097，1097
80542，93042，68042，55542，43042，30542，18042，05542
118487
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。
·“特变电工”2010年度公开增发A股网下发行结果 (2010-08-15 18:23:03)
特变电工股份有限公司(发行人)本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的网上、网下申购已于2010年8月11日结束。根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为229978000股。其中，原股东优先认购部分的配售比例为100%，优先配售股数为93753330股，占本次发行总量的40.77%；网上申购的中签率为14.45808369%，配售股数为29681000股，占本次发行总量的12.90%；网下申购的配售比例为14.45829868%，配售股数为106543203股，占本次发行总量的46.33%；承销团包销467股。
·“特变电工”2010年度公开增发A股提示性公告 (2010-08-10 19:37:03)
特变电工股份有限公司现将本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：
本次发行股票的总数不超过35000万股，发行价格为16.08元/股；本次发行采取向原股东按持股比例优先配售，原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行发售。除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。本次增发投资者的申购日为2010年8月11日。
公司原股东最大可按其股权登记日2010年8月10日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权。除原股东可通过网上专用申购代码“700089”、申购简称“特变配售”行使优先认购权外，公司原股东和其他投资者还可以参与网上和网下申购，网上申购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”，每个股票账户的申购数量上限为9999.9万股。原股东优先认购及网上申购时间均为申购日上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为10万股，申购数量上限为17500万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
·“特变电工”2010年度公开增发A股网上路演公告 (2010-08-08 18:17:04)
特变电工股份有限公司和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司定于2010年8月10日15:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com.cn)就本次增发A股进行网上路演。
·“特变电工”公开增发A股网上及网下发行公告 (2010-08-08 17:55:05)
特变电工股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055号文核准。
本次发行股票的总数不超过35000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.08元/股；本次发行采取向公司原股东按持股比例优先配售，原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行发售。网上、网下申购日均为2010年8月11日。
公司原股东最大可按其股权登记日2010年8月10日收市时登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购179737572股。除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。原股东除通过网上专用申购代码“700089”、申购简称“特变配售”行使优先配售权外，还可以通过社会公众投资者网上申购代码“730089”、申购简称“特变增发”进行申购，每个股票账户的申购数量上限为9999.9万股。
本次网下发行对象为机构投资者。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。机构投资者的申购数量下限为10万股，上限为17500万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍。
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构(主承销商)牵头组成的承销团包销剩余股票。
·“特变电工”关于公开增发股票申请获核准公告 (2010-08-06 21:54:19)
特变电工股份有限公司于2010年8月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过35000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-08-02 19:53:38)
特变电工股份有限公司于2010年8月2日以通讯表决方式召开2010年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司购买特变电工房地产开发有限责任公司衡阳分公司开发的公寓楼、车位及车库的议案。
二、同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)向特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司(下称：附件公司)增资事宜：附件公司增加注册资本400万美元，鲁缆公司及日本昭和电线电缆系统株式会社按各自在附件公司的持股比例以货币资金向其增资扩股，其中鲁缆公司增资204万美元。增资完成后，附件公司注册资本变更为1400万美元，鲁缆公司持股51%。
·“特变电工”公布关联交易公告 (2010-08-02 19:53:36)
2010年8月2日，特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)与新疆特变电工房地产开发有限责任公司（是公司第一大股东的全资公司，下称：房产公司)衡阳分公司签署了《公寓楼及车库购买协议书》，衡变公司拟购买房产公司衡阳分公司开发的公寓楼1栋(建筑面积7246.40平方米)、室外停车位89个及车库128个，其中，公寓楼销售均价为每平方米1560元，按建筑面积计算总价款预计为1130万元(最终以产权登记面积为准据实结算)；室外停车位均价为2万元/车位、车库5万元/间。上述标的资产预计总价款为1948万元，最终交付时间为2010年8月15日。
上述交易构成关联交易。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-07-27 20:52:05)
特变电工股份有限公司于2010年7月27日以通讯表决方式召开2010年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司出资援建昌吉州木垒县大浪沙水库，该项目三年内建成，预计总投资1997万元，全部由公司承担。根据有关规定，公司援建资金可在税前列支。
·“特变电工”公布增发A股申请获得审核通过公告 (2010-07-02 22:19:03)
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关工作会议于2010年7月2日的审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请获得通过。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-05-11 22:30:47)
特变电工股份有限公司于2010年5月11日以通讯表决方式召开2010年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
二、同意将公司2010年度增发方案第7条中的“7、本次募集资金用途及数额：本次增发预计募集资金净额(扣除发行费用后)为369,805万元”，修改为“7、本次募集资金用途及数额：本次增发预计募集资金总额(含发行费用)为369,805万元”，除此之外，该方案其他内容不变。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2010-05-09 15:51:58)
特变电工股份有限公司于2010年5月7日以通讯表决方式召开2010年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股85.78%的子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)拟投资22889.84万元建设天池能源南露天煤矿铁路专用线(已获得国家铁道部相关许可文件)。为此，天池能源拟向中国银行新疆维吾尔自治区分行申请中长期贷款，贷款额度不高于2.2亿元，期限为8年，利率按人民银行同期基准利率下浮10%，公司为天池能源上述贷款提供担保。
增加上述担保后，公司对外担保余额为101600万元。
·“特变电工”公布2009年度利润分配实施公告 (2010-04-29 07:04:11)
特变电工股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日
除息日：2010年5月6日
现金红利发放日：2010年5月12日
·“特变电工”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-16 06:07:39)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,827,567,623.52 18,867,947,480.68
所有者权益(或股东权益) 7,171,075,747.35 6,971,538,975.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 409,787,956.80 409,787,956.80
基本每股收益 0.2280 0.2280
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2192 0.2192
加权平均净资产收益率(%) 5.71 5.71
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 5.49 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1303
·“特变电工”公布股东大会决议公告 (2010-04-13 06:24:32)
特变电工股份有限公司于2010年4月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本1797375723股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
五、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案。
·“特变电工”公布短期融资券完成发行公告 (2010-04-10 08:08:02)
继特变电工股份有限公司发行2009年第一期短期融资券(额度4亿元人民币)后，公司于2010年4月8日发行了2010年第一期短期融资券，发行额度8亿元人民币，期限为365天(2010年4月9日至2011年4月9日)。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议及召开股东大会公告 (2010-03-23 06:10:10)
特变电工股份有限公司于2010年3月22日以通讯表决方式召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司为其全资子公司德阳新特电工有限公司拟向中国建设银行德阳分行申请综合授信业务额度3000万元(期限为一年半)提供担保。
截止2010年3月19日，公司对外担保总额为91326万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计83326万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额8000万元。
董事会决定于2010年4月12日下午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2010-03-12 21:11:26)
特变电工股份有限公司于2010年3月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度增发方案。
二、通过公司2010年度增发募集资金运用可行性分析报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
·“特变电工”公布召开2010年第一次临时股东大会 (2010-03-08 21:44:05)
特变电工股份有限公司董事会决定于2010年3月12日13:00-15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度增发方案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
·“特变电工”公布关于全资子公司中标项目公告 (2010-02-25 22:16:29)
特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到印度国家电网公司(下称：印度电网)授标通知书，沈变公司在印度电网8个765kV变电站共计5个包的变电站局部成套工程中标73台765kV并联电抗器及中性点电抗器、避雷器、互感器等主要设备，同时承担设备安装、调试及相关土建施工任务，总金额为68017963欧元+461691754印度卢比，交货期为2010年12月至2011年9月。
·“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-02-24 22:10:08)
特变电工股份有限公司于2010年2月22日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本1797375723股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及美元、欧元外汇远期结售汇业务的议案：上述套期保值业务只限于在境内期货交易所交易，套期保值量不超过公司原材料需求量(2010年公司预计铜、铝、钢材、PVC料需求分别为6万吨、10-12万吨、2万吨、1万吨)；远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
六、聘任王健为公司总工程师。
七、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易执行情况、2010年度日常关联交易的议案。
八、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司外部信息使用人管理制度》。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
九、通过公司2010年度增发人民币普通股(A股)方案：本次发行数量不超过35000万股；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价；公司原股东可按其在公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
十、通过公司2010年度增发募集资金运用可行性分析报告。
十一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2010年3月12日13:00-15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第九-十一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
·“特变电工”2009年年度主要财务指标 (2010-02-24 22:10:06)
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 14,754,293,043.02 12,518,932,193.68
归属于上市公司股东的净利润 1,528,665,798.18 962,625,450.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,465,225,411.38 876,101,210.69
基本每股收益 0.8505 0.8447
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.8152 0.7688
加权平均净资产收益率(%) 25.83 27.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 24.76 25.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 1.98
2009年末 2008年末
总资产 18,867,947,480.68 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 6,971,538,975.47 5,214,378,646.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 4.35
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
·“特变电工”公布2010年度日常关联交易公告 (2010-02-24 22:10:04)
2010年，特变电工股份有限公司分厂新疆变压器厂、全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司等关联方采购、委托其加工变压器油箱及配件等产品，预计日常关联交易金额分别合计28000万元、5400万元。
2010年2月22日，交易各方已签署了相关日常关联交易协议，协议截止日期为2010年12月31日。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议及关联交易公告 (2010-02-08 22:14:07)
特变电工股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司于2010年2月6日与新疆众和股份有限公司(公司持股30.34%，为其第一大股东，下称：新疆众和；公司部分董事任该公司董事)签署的《产品买卖协议》，新疆众和向公司采购变压器和电线电缆，预计2010年度交易金额分别为3148.81万元和4926.70万元。该交易构成公司的关联交易。
·“特变电工”公布2009年度业绩预增50%以上 (2010-01-14 20:44:03)
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期(归属于上市公司股东的净利润962625450.40元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2009-12-31 07:08:26)
特变电工股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开2009年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司拟购买中关村丰台科技园总部基地金融港34地块34-A1楼宇(共计15层，建筑面积约15851.78平米)，该楼宇单价为14300元/平米，预计总价为2.27亿元。
·“特变电工”公布公告 (2009-12-24 08:03:31)
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，2009年12月22日，其将原分别质押于中国农业银行昌吉回族自治州分行、中国银行股份有限公司新疆分行的公司2925万股、2250万股股票解除质押。
截至目前，新疆特变质押公司股份合计2775万股。
·“特变电工”证券日报有关公司报道不属实 (2009-12-04 22:20:04)
2009年12月4日，《证券日报》刊登了《华能将携特变共建新疆最大坑口电站》的消息，称由华能集团与特变电工股份有限公司(下称：公司)投资约46亿元，共建华能吉木萨尔坑口电站一期(2*600MW)工程。
经公司向高管人员、子公司新疆天池能源有限责任公司相关人员核实，截止目前，公司不存在与华能集团共建新疆最大坑口电站事宜，也不存在就建设华能吉木萨尔坑口电站一期(2*600MW)工程与华能集团达成投资协议事宜。公司澄清声明：上述报道并不属实。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2009-11-23 23:05:15)
特变电工股份有限公司于2009年11月20日以通讯表决方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司拟以出让方式取得与原厂区相邻的约380亩工业用地(土地面积最终以实际取得的为准)，该土地挂牌出让价格为22.4万元/亩。
·“特变电工”公布董事会决议公告 (2009-10-27 19:58:16)
特变电工股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司为控股55%的子公司天津市特变电工变压器有限公司拟向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票业务4000万元、为控股75%的子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司拟向建设银行新泰支行申请银行承兑汇票、保函及保理等综合业务3000万元分别提供担保，担保期限均为1年。
截止目前，不含上述担保，公司为子公司提供担保89826万元，公司控股子公司为其下属企业担保及子公司互保按公司持有比例计算担保余额为8000万元。
·“特变电工”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-27 19:58:15)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,267,059,584.22 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 6,410,267,488.07 5,214,378,646.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.57 4.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 426,034,572.45 1,219,839,024.83
基本每股收益 0.2370 0.6787
扣除非经常性损益后的基本每股收益 / 0.6725
全面摊薄净资产收益率(%) 6.65 19.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.53 18.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
·“特变电工”公布公告 (2009-09-29 22:08:22)
日前，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会有关通知书，接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起二年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内分期发行短期融资券。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2009-09-23 20:22:13)
特变电工股份有限公司于2009年9月22日以通讯表决方式召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)于同日与日本昭和电线电缆系统株式会社(下称：昭和电线)签署《合资经营合同》，双方拟共同出资设立特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司(以工商注册为准，下称：合资公司)，注册资本1000万美元，其中鲁缆公司以自有资金出资510万美元(按缴纳出资当天中国人民银行或其委托机构所公布的美元对人民币的汇率中间价折算人民币)，占注册资本的51%；投资期限自合资公司设立之日起15年。
合资公司的设立尚需经泰安市外经贸局批准。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2009-09-11 22:45:27)
特变电工股份有限公司于2009年9月8日与塔吉克斯坦能源工业部签订了《建设270MW 杜尚别2火电站合同》(下称：合同)，公司拟以交钥匙工程方式承建塔吉克斯坦共和国270MW 杜尚别2火电站项目，合同总金额尚需经公司完成该项目可行性研究报告(包含项目的工作量及施工期)并经塔吉克国家鉴定委员会审批鉴定后确定。该项目的建设资金来源为由塔吉克斯坦政府提供的由公司开采的矿产资源所得的利润，如果提供的矿产资源的确认储量不能满足该项目的建设时，双方将采取包括向中国政府申请贷款在内的其他方式解决资金问题。所有付款为美元。
本合同在中国及塔吉克斯坦共和国相应授权部委同意及确定项目建设资金后生效(工程施工安装完成日期为合同生效后的24个月)，尚存在一定的不确定性。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2009-09-07 22:51:08)
特变电工股份有限公司于2009年9月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
·“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2009-08-17 23:05:14)
特变电工股份有限公司于2009年8月17日以通讯表决方式召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案：套期保值(该业务只限于在境内期货交易所交易)的量与公司实际所需原材料使用量相匹配；远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
五、同意公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司拟向兴业银行沈阳兴顺支行申请额度为3000万元(期限1年)的保函、信用证、银行承兑汇票等业务提供担保。
截止2009年8月7日，公司对外担保总额为113026万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计106026万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额7000万元。
董事会决定于2009年9月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“特变电工”2009年中期主要财务指标 (2009-08-17 23:05:12)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,759,409,120.80 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 6,004,254,010.09 5,214,378,646.81
每股净资产 3.34 4.35
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 7,055,128,811.94 5,415,232,210.58
净利润 793,804,452.38 448,069,628.37
扣除非经常性损益后的净利润 790,240,560.04 393,227,125.20
基本每股收益 0.4416 0.4036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4397 0.3542
净资产收益率(%) 13.2207 15.1411
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6778 1.0545
·“特变电工”公布关联交易公告 (2009-08-10 19:14:02)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)于2009年8月7日与新疆众和股份有限公司(公司部分董事担任其董事职务，下称：新疆众和)签订《产品买卖协议》，2009年下半年，鲁缆公司向新疆众和采购电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准)，价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮980元(含运输费)，预计交易金额为2400万元；合同截止期限为2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。
该事项构成关联交易。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2009-06-18 19:33:26)
特变电工股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股公司提供担保的议案：公司为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津港保税区分行1400万元银票业务提供担保，担保期限1年；为特变电工衡阳变压器有限公司在中国农业银行衡阳市衡州支行的10000万元银行贷款(期限2年，年利率为银行基准利率下浮10%)、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行股份有限公司新泰市支行的6000万元银行贷款(期限1年，年利率为银行基准利率)、特变电工(德阳)电缆股份有限公司在中国进出口银行成都分行的4000万元银行贷款(期限2年，年利率为3.51%)分别提供担保。
增加上述担保后，公司对外担保余额为123326万元。
·“特变电工”公布公告 (2009-06-17 19:34:09)
特变电工股份有限公司于2009年6月16日收到第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)有关函，特变集团因回购部分股东出资注册资本由8888.8万元减少为7500万元，故其第一大股东张新持股比例由33.82%变更为40.08%，特变集团已在工商行政管理部门完成注册资本变更工商登记手续。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2009-06-08 19:32:03)
特变电工股份有限公司于2009年6月4日与塔吉克斯坦国家电力控股公司(下称：塔国电力公司)签订了《200kV<罗拉扎尔-喀德隆>与500kV<南-北>输变电工程新增配套送出补充合同》，合同总金额为6187.62万美元，其中的5100万美元为中国进出口银行优惠贷款，1087.62万美元由塔国电力公司按施工及放款进度支付。上述合同在贷款协议生效及收到预付款之日起生效。
·“特变电工”2009年第一季度主要财务指标 (2009-04-24 19:56:14)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,009,288,395.38 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 5,597,820,431.30 5,214,378,646.81
归属于上市公司股东的每股净资产 4.672 4.352
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 307,927,914.03 307,927,914.03
基本每股收益 0.2570 0.2570
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2482 0.2482
全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 5.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.31 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0162
·“特变电工”2009年第一季度业绩预增公告 (2009-04-08 21:54:05)
经特变电工股份有限公司财务部初步测算，预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期(归属于上市公司股东的净利润194294498.32元)相比增长50%以上，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。
·特变电工签订重大合同 (2009-03-12 18:15:05)
2009年3月12日，公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）与国家电网公司签署了《西北（宁东）-华北（山东）±660千伏直流输电工程换流站设备青岛换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了国家电网公司西北（宁东）-华北（山东）±660千伏直流输电工程换流站设备青岛换流站所需的10台换流变压器的设计与生产任务，合同总价为60,420万元，自2010年8月31日至2011年4月15日交货。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2009-02-25 19:40:44)
特变电工股份有限公司于2009年2月24日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司对帐篷沟矿区实施槽探剥离工程及煤矿建设的前期准备工作，预计共计投资(估算)18725.67万元。
·特变电工选探新煤矿 (2009-02-25 19:40:18)
公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拥有的帐篷沟煤矿矿区具有露天开采的条件，为了更直观、更真实的了解帐篷沟矿区煤层赋存状况、各岩层之间的接触关系等地质结构，完成并优化采矿、选矿设计，为后期煤矿建设做好准备，天池能源对帐篷沟矿区实施槽探剥离工程及煤矿建设的前期准备工作，预计共计投资（估算）18,725.67万元。
·“特变电工”公布公告 (2009-02-24 20:02:11)
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，2009年2月23日，特变集团将原质押于华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行的公司2327万股限售流通股解除质押。同时，特变集团因向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行贷款10000万元，将其持有的公司1000万股限售流通股股份质押给该行，质押登记日为2009年2月23日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，特变集团持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计5300万股。
·“特变电工”公布子公司被认定为高新技术企业公告 (2009-02-10 20:23:17)
近日，特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司分别被辽宁省、天津市、湖南省、山东省科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期自2008年至2010年。根据有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。
·“特变电工”2008年度业绩预增公告 (2009-01-16 23:00:01)
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现的净利润与2007年度(归属于上市公司股东的净利润为人民币538563762.34元)相比增长70%-90%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
·特变电工：“信托”增资 (2008-12-22 21:44:15)
董事会审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股的议案。
公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）正在建设1500吨/年多晶硅项目，为加快项目建设进度，硅业公司增资扩股，增资扩股方案为：
招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称经贸信托）对硅业公司投资，投资资金不超过24,000万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定；增资价格按硅业公司单位注册资本1元/注册资本确定，经贸信托实际持有硅业公司股权额=经贸信托实际投入资金金额÷1元。若经贸信托投入资金不足24,000万元的，则硅业公司的本次增加注册资本按经贸信托实际投入的资金计算，经贸信托所持股权相应缩减。
经贸信托持股2年期满，特变电工（或特变电工指定的第三方）以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部硅业公司股权。股权转让总价款=经贸信托实际投入资金+股权转让溢价款；股权转让溢价款=经贸信托实际投入资金×7.65%÷365×经贸信托投资天数。经贸信托持股期间不享有硅业公司利润也不参与硅业公司利润分配，其在硅业公司按其出资额和出资比例应享有的利润及利润分配的权利由特变电工享有。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-12-19 21:17:28)
特变电工股份有限公司于2008年12日18日以通讯表决方式召开2008年第十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股55%的天津市特变电工有限公司拟向中国农业银行天津港保税区分行申请的5年期项目中长期贷款1亿元(贷款利率按照银行贷款同期基准利率执行)提供担保，担保期限5年；公司独资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为公司控股98.09%的特变电工衡阳变压器有限公司拟向中国银行衡阳分行申请的5000万元银行贷款(期限为2009年1月1日至2011年12月31日，贷款利率为银行同期贷款基准利率下调10%)提供担保。
截止2008年12月8日，公司对外担保余额合计88404.45万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计81326万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持股比例计算总额为7078.45万元。
·“特变电工”股东公布简式权益变动报告书 (2008-12-19 21:17:26)
特变电工股份有限公司(简称：特变电工)股东东北证券股份有限公司(此次权益变动完成前持有特变电工61585299股股份，占特变电工总股本的5.14%，下称：东北证券)于2008年8月15日至12月18日通过上海证券交易所的集中交易减持特变电工股份59912525股(占特变电工总股本的5%)。
此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工1672774股股份，占特变电工总股本的0.14%。
·特变电工：担保 减持 (2008-12-19 19:57:09)
董事会审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。
截止2008年12月8日，特变电工对外担保余额合计88,404.45万元，以上担保余额占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的35.84%。其中公司对子公司的担保余额总计81,326万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的32.97%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保，按照特变电工持有的股权比例计算总额为7,078.45万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的2.87%。增加上述担保后，特变电工对外担保余额合计98,404.45万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的39.89%。
另外，2008年8月15日至2008年12月18日，东北证券通过证券交易所的集中交易减持特变电工的股份达到5%，即东北证券拥有特变电工权益的股份增减变动达到法定比例的日期为2008年12月18日。此次权益变动完成前，东北证券持有特变电工61,585,299 股股份，占特变电工总股本的5.14%。此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工1,672,774股股份，占特变电工总股本的0.14%。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2008-11-24 20:03:26)
特变电工股份有限公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2008年11月24日与中广核工程有限公司签订《红沿河核电工程项目主变压器(LOT60)供应合同》，沈变公司承接了辽宁红沿河核电厂一期工程13台500kV 主变压器的设计与生产任务，合同总价为24495.65万元，自2010年7月30日至2012年6月30日交货。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2008-11-17 22:44:04)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2008年11月17日与二滩水电开发有限责任公司签署了《四川省雅砻江锦屏二级水电站(下称：锦屏二级水电站)主变压器及其附属设备采购合同》、《锦屏二级水电站高压并联电抗器及其附属设备采购合同》、《四川省雅砻江官地水电站(下称：官地水电站)主变压器及其附属设备采购合同》，衡变公司承接了锦屏二级水电站有关变压器及电抗器、官地水电站有关变压器的设计与生产任务，上述三项合同价款总计为61674.30万元；并对交货时间作出了相关约定。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2008-11-12 20:24:41)
特变电工股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2008-10-27 22:51:12)
特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券。
二、通过以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。
·“特变电工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-10-27 22:51:11)
特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司拟对控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)增资扩股30000万元的议案，硅业公司增资扩股完成后，注册资本变更为70000万元，其中公司合计投资60000万元，占硅业公司注册资本的85.71%。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第二项事项。
·“特变电工”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-27 22:51:10)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,947,902,073.10 10,030,575,002.09
所有者权益(或股东权益) 4,811,032,828.41 2,466,661,341.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 272,733,770.54 720,803,398.91
基本每股收益 0.228 0.602
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.533
全面摊薄净资产收益率(%) 5.67 14.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.11 13.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.34
·“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-10-10 23:09:08)
特变电工股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开2008年第十四次董事会临时会议及2008年监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元短期融资券(期限一年)的议案，主承销商是以中国银行为主的承销团。
二、通过公司以募集资金(12850.68056万元及7219.72万元)置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、同意公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司拟向中国建设银行股份有限公司新泰支行申请的银行综合授信6000万元(期限为1年，年利率7.47%)提供担保。
四、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请的4亿元贷款(期限为6年，年利率为7.74%)提供担保的议案。
截止目前，公司对外担保总额为59366.57万元，其中公司对子公司的担保余额总计55526万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额3840.57万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为105366.57万元。
董事会决定于2008年10月26日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
·特变电工拟发行1年期12亿元短期债 (2008-10-10 18:06:08)
特变电工股份有限公司2008年第十四次临时董事会会议审议通过：公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券，短期融资券期限一年，用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款，主承销商是以中国银行为主的承销团。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-09-23 19:28:19)
特变电工股份有限公司于2008年9月23日以通讯表决方式召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股75%的子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请2亿元银行贷款(期限为6年，贷款年利率为7.74%)提供担保。
截止目前，公司对外担保总额为50160.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计45726万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-09-05 21:03:04)
特变电工股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开2008年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与华融国际信托有限责任公司(下称：华融信托)签署《股权转让协议书》，公司以现金方式受让华融信托所持特变电工沈阳变压器集团有限公司[目前注册资本73600万元，本次股权受让前公司持有其89.13%(即65600万元)股权，下称：沈变公司]10.87%(即8000万元)股权，经协商股权转让总价款确定为8170.3778万元。股权受让完成后，公司持有沈变公司100%的股权，沈变公司成为公司的全资子公司。
二、同意公司于同日与第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)签署《出售/购买资产协议书》，公司以自有资金向特变集团购买与公司厂区相邻的部分土地(面积为197427.04平方米，使用权年限49.17年，建筑面积共计53925.07平方米)及地上附着物，购买价格为以2008年8月26日为基准日标的资产的评估值86969952.60元。该交易构成公司的关联交易，尚需特变集团股东会同意，并完成相关资产过户手续。
三、同意公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为在上述新购置的土地上建设。
四、同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请的4000万元银票业务提供担保，担保期限一年。
截止目前，公司对外担保余额总计51960.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计47526万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。
·特变电工购沈阳变压器集团部分股权 (2008-09-05 18:11:03)
特变电工股份有限公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过：1、公司受让华融国际信托有限责任公司所持特变电工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权，本次交易不构成公司的关联交易。股权受让完成后，特变电工持有沈变公司100%的股权；2、购买新疆特变（集团）有限公司部分资产。
·“特变电工”公布公告 (2008-09-02 19:30:18)
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2008年9月1日将原质押于中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行(下称：昌吉州分行)的公司限售流通股5850万股解除质押。同时，集团公司因向昌吉州分行贷款5500万元，将其持有的公司850万股限售流通股股份质押给该银行(质押登记日为2008年9月1日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，集团公司持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计6627万股。
·“特变电工”公布公告 (2008-08-27 21:05:53)
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，2008年8月27日，新疆特变因向中国银行股份有限公司新疆分行贷款10000万元，将其持有的公司1500万股限售流通股股份质押给该银行，质押登记日为2008年8月26日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，新疆特变持有的公司限售流通股股份被质押股份合计11627万股。
·“特变电工”公布签订募集资金三方监管协议公告 (2008-08-21 21:38:53)
根据有关规定，2008年8月20日，特变电工股份有限公司及保荐机构东北证券股份有限公司(下称：东北证券)分别与中国建设银行昌吉州分行、中国银行昌吉州分行、招商银行乌鲁木齐新华北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(下称：三方协议)，公司及其控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、东北证券与中国建设银行沈阳铁西支行签订了三方协议，公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、东北证券与中国建设银行衡阳雁峰支行签订了三方协议，公司在上述银行开设募集资金专项账户，东北证券作为公司的保荐人指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-08-18 22:39:36)
特变电工股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开2008年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
二、通过新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程项目三通一平工程的议案。
三、通过公司增发募集资金使用的安排。
·“特变电工”公布关联交易公告 (2008-08-18 22:39:36)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)于2008年8月18日与公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司(下称：房产公司)签署《协议书》，硅业公司购买房产公司商品房，建筑面积为9253.80平方米，房屋单价为会员价(即楼盘开盘单位平方米售价减50元/平方米)，协议总价暂定2768.3042万元，最终以具有测绘资质单位出具的测绘面积结果与各房屋单价的乘积计算为准。
公司于同日与特变集团控股子公司新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套)签署《建筑工程施工合同》，国际成套承担由公司总承包的塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程中的变电站前期三通一平工程(通路、通水、通电、场地平整)及工程物资承运管理工作，工程量预计7.5万立方米，合同总价款预计为4918.06万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。项目竣工日期为2008年12月31日。
上述交易均构成关联交易。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-08-11 21:00:20)
特变电工股份有限公司于2008年8月11日以通讯表决方式召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
公司控股85.78%的子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)于近日与新疆德峰新能源投资有限公司(下称：德峰投资)签署了《股权转让协议》，天池能源将其全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(注册资本105234900元，尚未经营，下称：中德伟业)全部股权转让给德峰投资，依据2008年7月31日中德伟业经审计的净资产值10424.42万元，经协商最终确定股权转让总价款为13907.55万元，天池能源放弃因向中德伟业销售存煤、低值易耗品、原材料所形成的应收账款68.53万元。本次股权转让，天池能源获得投资收益3315.53万元。
·“特变电工”股东公布简式权益变动报告书 (2008-08-11 21:00:19)
东北证券股份有限公司(下称：东北证券)作为本次特变电工股份有限公司(简称：特变电工)公开增发的主承销商，包销特变电工61585299股股份(占其总股本的5.14%)。此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工61585299股股份。
·“特变电工”公布公开增发A股股份变动及上市公告书 (2008-08-11 19:44:07)
经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的共计8800万股人民币普通股将于2008年8月14日起上市。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
增发前 本次增发 增发后
数量 比例(%) 增加 数量 比例(%)
有限售流通股份 243,770,816 21.96 0 243,770,816 20.34
无限售流通股份 866,479,666 78.04 88,000,000 954,479,666 79.66
股份总数 1,110,250,482 100 88,000,000 1,198,250,482 100
·“特变电工”公布公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告 (2008-08-04 21:20:52)
特变电工股份有限公司公开增发人民币普通股(A股)的网上、网下申购已于2008年7月31日结束。
最终确定本次发行数量为88000000股，其中：公司原无限售条件股股东通过网上优先配售股数16790272股，占本次发行总量的19.08%；网上认购部分中签率为100%，配售股数为6495000股，占本次发行数量的7.38%；本次发行网下无机构投资者参与申购；承销团包销64714728股，占本次发行总量的73.54%。
·特变电工公布增发新股的网上中签率 (2008-08-04 18:08:15)
特变电工股份有限公司本次发行除公司原无限售条件A股股东优先认购获得足额配售外，网下机构投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况，本次网下发行无机构投资者参加申购，网上中签率为100%。
·“特变电工”公布增发A股提示性公告 (2008-07-30 21:20:52)
特变电工股份有限公司现将本次增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：
本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行数量不超过156000000股，发行价格为17.73元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年7月30日收市后登记在册的持股数量以10:1.2的比例行使优先配售权，网上专用申购代码为“700089”，申购简称为“特变配售”。本次增发的投资者申购日为2008年7月31日。
除原无限售条件A股股东优先配售部分外，网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；网上申购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”；机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为公司原无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。参与网下认购的机构投资者申购下限为50万股(含50万股)。网上申购每个股票账户及网下申购每个投资者的申购上限均为7800万股。
·特变电工签订近亿欧元电网项目合同 (2008-07-28 18:18:05)
2008年7月26日，特变电工股份公司与苏丹国家电力公司签署了《苏 丹东部电网项目合同》，合同总金额9419万欧元，该合同事项不需经公司董事会和股东大会批准。该合同将在生效后32个月内完成，该项目预计共计实现净利润不低于该项目实现收入的10%。
·“特变电工”公布董事会决议公告 (2008-07-24 20:31:13)
特变电工股份有限公司于2008年7月23日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金管理办法(2008年修订)。
三、通过设立募集资金专项帐户的议案。
四、通过公司治理专项活动整改完成情况的报告，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“特变电工”2008年中期主要财务指标 (2008-07-24 20:31:12)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,366,334,304.18 10,030,575,002.09
所有者权益(或股东权益) 2,959,288,936.56 2,466,661,341.06
每股净资产 2.67 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,415,232,210.58 3,865,112,614.72
净利润(归属于母公司的) 448,069,628.37 204,796,678.15
扣除非经常性损益的净利润 393,227,125.20 145,480,296.04
基本每股收益 0.4036 0.4796
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3542 0.3407
净资产收益率(%) 15.14 10.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0545 0.1625
·“特变电工”公布公开增发股票获准公告 (2008-07-22 21:51:13)
特变电工股份有限公司于2008年7月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过15600万股，此批复自下发之日起6个月内有效。
·“特变电工”公布业绩预增修正公告 (2008-07-02 21:30:45)
特变电工股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2008年1-6月实现的归属于公司股东的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为204796678.15元)相比增长100%-120%，具体数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2008-06-30 19:29:28)
特变电工股份有限公司于2008年6月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分独立董事及董事的议案。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2008-06-16 22:33:16)
特变电工股份有限公司于2008年6月14日与苏丹国家电力公司(下称：苏丹电力)签订了《喀土穆北及其它变电站项目》合同，公司承建苏丹电力喀土穆北电站到其指定的仓库间的输电线路、新建喀土穆北、哈撒黑撒、吉雅得三个变电站及巴贝卡变电站的扩建和改造项目工程，合同总金额为34141868欧元，合同在公司开出预付款保函并收到合同金额15%的预付款(其中10%为欧元，5%为苏丹当地币)及提交履约保函、银行及苏丹电力开出贷款保函后生效。合同执行期为合同生效日起30个月内完成。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2008-06-13 19:27:38)
特变电工股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。
董事会决定于2008年6月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
·“特变电工”公布公告 (2008-06-10 23:20:20)
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年6月10日召开的有关会议审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
·特变电工增发新股获得有条件通过 (2008-06-10 18:13:12)
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第81次工作会议6月10日审核了特变电工股份有限公司增发A股事宜。根据会议审核结果，公司增发A股的申请获得有条件审核通过。
·特变电工子公司签署重大供货合同 (2008-05-29 18:14:08)
2008年5月28日，国家电网公司与公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）签署了《呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站主要设备换流变压器（伊敏站）供货合同》，沈变公司承接了呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站伊敏站14台直流换流变压器的设计与生产任务，合同总价为59949万元，2009年7月底交货。
同日，国家电网公司与沈变公司签署了《呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站主要设备换流变压器（木家站）供货合同》，沈变公司承接了呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站木家站14台直流换流变压器的设计与生产任务，合同总价为59052万元，2009年7月底交货。
·“特变电工”公布临时董事会决议公告 (2008-05-14 21:16:09)
特变电工股份有限公司于2008年5月14日以通讯表决方式召开公司2008年第八次临时董事会，会议审议同意公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)拟继续向中国银行股份有限公司泰安分行新泰支行申请银行贷款6000万元(贷款期限为一年)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计74802.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计66400万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为80802.86万元。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-05-13 23:14:45)
特变电工股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司关于暂停股权激励事宜的议案：根据中国证监会近期发布的《股权激励有关事项备忘录》的要求，股权激励与增发不能同时进行。为此公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司实际情况及相关文件要求重新推出股权激励计划。
·“特变电工”公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 (2008-05-13 23:14:43)
特变电工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.25元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除权除息日：2008年5月20日
股份上市流通日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.485元，2008年一季度每股收益为0.175元。
·“特变电工”公布公告 (2008-05-13 23:14:41)
特变电工股份有限公司的控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(下称：德缆公司)位于四川省德阳市，也属本次地震灾区；目前德缆公司厂房、设备完整，部分厂房出现裂痕，人员无伤亡，德缆公司根据当地政府要求暂时停工待产，本次地震未对德缆公司造成直接损失。
·特变电工9033万股限售股即将上市 (2008-04-29 17:40:06)
特变电工股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为90,331,250股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月8日。
·特变电工一季度业绩同比预增150% (2008-04-07 18:27:15)
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 (2008-04-01 23:10:40)
特变电工股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准。
二、同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司拟向中国进出口银行成都分行申请的4000万元贷款(期限为1年，年利率为6.49%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计82302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计73900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为86302.86万元。
董事会决定于2008年4月22日中午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-03-24 23:56:17)
特变电工股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司沈变公司拟向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款11000万元[贷款期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保余额总计71302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计62900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加本次担保后，公司对外担保总额为82302.86万元。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2008-03-07 20:50:05)
特变电工股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度增发方案。
二、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
·“特变电工”公布公告 (2008-03-05 19:12:09)
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股1500万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证券质押登记。
特变集团于2008年3月5日将其于2006年12月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。
截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。
·“特变电工”公布召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知 (2008-03-03 19:40:37)
特变电工股份有限公司董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-02-25 19:10:58)
特变电工股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拟将其在阜康地区的煤矿及相关资产评估后出资设立全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(暂定名)，注册资本为10523.49万元，其中以货币资金出资3182.55万元，以实物及无形资产按评估值出资7340.94万元。
二、同意公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款5000万元[期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保；为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请1400万元银行承兑汇票业务提供担保。
截止2007年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额总计66302.86万元。其中公司对控股子公司的担保余额总计57900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述两项担保后，公司对外担保总额为71302.86万元。
·“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-02-20 19:25:01)
特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于根据财政部相关规定对公司已披露的2007年期初资产负债表相关金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2007年12月31日总股本854038832股为基数，每10股送2股派0.25元(含税)；并以资本公积金每10股转增1股。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度增发方案：本次发行数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
五、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
六、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
七、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(由原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过聘任公司副总经理的议案。
九、通过2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购(委托加工)的关联交易议案。
上述第二、三、七、九项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第四至六项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
·“特变电工”2007年年度主要财务指标 (2008-02-20 19:24:59)
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,931,223,112.00 6,143,804,127.68
归属于上市公司股东的净利润 538,563,762.34 229,908,297.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410,411,471.75 187,199,315.63
基本每股收益 0.6306 0.5384
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4806 0.4384
全面摊薄净资产收益率(%) 21.83 12.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.64 10.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.20
2007年末 2006年末
调整后
总资产 10,030,575,002.09 7,414,248,602.27
所有者权益(或股东权益) 2,466,661,341.06 1,822,073,853.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 4.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1股派0.25元(含税)。
·“特变电工”公布关联交易公告 (2008-02-20 19:24:57)
2008年，特变电工股份有限公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)、特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)因日常生产经营所需，向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)下属企业新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)、新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电)、衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)、沈阳市天阳输变电配件有限公司(下称：天阳公司)采购变压器油箱、配件及铜件。2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》，特变集团下属企业不得为除公司及其控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件；加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。预计2008年，公司向昌特公司、新特机电支付的最高采购金额为6000万元；衡变公司向天岳公司、湘阳特公司支付的最高采购金额为10000万元；沈变公司向天阳公司支付的最高采购金额为3000万元。协议履行期限为一年。
上述交易构成关联交易。
·特变电工将购国际实业非公发行股 (2008-02-20 18:38:00)
特变电工股份有限公司2008年第三次临时董事会会议审议通过：公司参与认购认购新疆国际实业股份有限公司非公开发行股份，认购数量在400万股－500万股之间，申报价格在7.58元－12.50元之间，本次认购国际实业非公开发行股份自国际实业发行完成之日起十二个月内不转让。
·“特变电工”公布临时股东大会决议公告 (2008-02-15 19:27:21)
特变电工股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。
·“特变电工”公布公告 (2008-02-14 19:22:48)
特变电工股份有限公司近日接到所聘会计师事务所北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知：五洲联合已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为“五洲松德联合会计师事务所”。
·“特变电工”公布业绩预增修正公告 (2008-01-28 19:08:07)
特变电工股份有限公司曾在2007年年度业绩预增公告中预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币216387095.48元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 (2008-01-21 23:36:20)
特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称：上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计8000万元人民币。上述交易构成关联交易。
作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金，并对该资金支出进行监管。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
·“特变电工”公布公告 (2008-01-21 01:49:04)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公司“特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目”被国家发展和改革委员会列入“2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金(国债)投资计划”，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。
沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年资本公积金科目。
·“特变电工”公布公告 (2008-01-18 19:09:13)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公司“特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目”被国家发展和改革委员会列入“2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金(国债)投资计划”，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。
沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年资本公积金科目。
·“特变电工”公布公告 (2008-01-15 20:45:21)
特变电工股份有限公司为解决控股子公司新疆新能源股份有限公司上游多晶硅原材料的供应瓶颈，拟在新疆投资建设1500吨/年多晶硅材料项目，现正与相关合作方进行合作洽谈，目前尚未达成正式协议。拟投资多晶硅项目不会对公司本期业绩产生影响。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2008-01-02 19:12:47)
特变电工股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》：公司于2007年9月21日实施了资本公积金每10股转增10股的方案，原激励计划的股票期权的行权价格及授予数量调整如下：公司拟授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；涉及的标的股票总数为2000万股(占激励计划公告日公司股本总额854038832股的2.342%)；股票期权的行权价格为10.16元。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
·“特变电工”公布董事会临时会议决议公告 (2007-12-18 19:10:22)
特变电工股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开2007年第十二次董事会临时会议，会议审议通过关于购买公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷款本息。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2007-12-18 04:46:49)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。
·“特变电工”公布重要合同公告 (2007-12-17 23:02:18)
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。
光大证券股份有限公司公布关于创设南方航空认沽权证的公告
依照有关通知，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，光大证券股份有限公司此次创设的南方航空认沽权证数量为500万份，该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称：南航JTP1、交易代码：580989、行权代码：582989)的条款完全相同。
公司此次创设的南方航空认沽权证从2007年12月18日起可以交易。