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·“中纺投资”公布五届九次董事会决议公告 (2011-10-28 21:04:57)
中纺投资发展股份有限公司五届九次董事会于二○一一年十月二十七日召开，会议审议通过了《中纺投资发展股份有限公司2011年第三季度报告》、《中纺投资关于更换董事会审计委员会委员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-28 21:04:56)
基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 3.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.375
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”2011年半年度主要财务指标 (2011-08-09 20:42:10)
基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 2.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.364
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布2011年第一次临时股东大会决议公告 (2011-08-08 20:23:59)
中纺投资发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于二○一一年八月八日召开，会议审议通过了中纺投资发展股份有限公司关于更换独立董事的议案、中纺投资发展股份有限公司关于修改公司董事及监事津贴制度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布五届一次临时监事会决议公告 (2011-07-11 22:54:14)
中纺投资发展股份有限公司五届一次临时监事会于二○一一年七月十一日召开，会议审议并通过了《中纺投资关于调整监事津贴的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布2011年半年度业绩预增公告 (2011-07-07 20:05:06)
经中纺投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年度实现营业收入与上年同期相比增长约80%；归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约130%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布董事会决议公告 (2011-04-20 22:01:07)
中纺投资发展股份有限公司于2011年4月19日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年度第一季度报告。
二、通过公司关于更换独立董事的议案。该事项尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-20 22:01:06)
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.36
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布股东大会决议公告 (2011-04-19 22:47:31)
中纺投资发展股份有限公司于2011年4月19日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年度日常关联交易预计的议案。
四、通过公司关于2011年银行授信业务的议案。
五、通过公司关于2011年度对所属企业担保的议案。
六、通过公司关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2011-03-17 19:14:09)
中纺投资发展股份有限公司于2011年3月16日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2011年银行授信业务的议案：2011年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过10亿元人民币。
四、通过关于2011年度公司拟为所属企业提供最高担保总额7亿元人民币的议案。
五、同意公司使用不超过8000万元人民币的短期自有流动资金进行深沪新股申购和短期投资(投资资金不超过3000万元人民币，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。
六、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司2011年度日常关联交易预计的议案。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”2010年年度主要财务指标 (2011-03-17 19:14:07)
基本每股收益(元) 0.049
加权平均净资产收益率(%) 3.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.32
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布2011年度日常关联交易预计公告 (2011-03-17 19:14:05)
中纺投资发展股份有限公司在2010年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，对2011年度可能与关联方发生的日常关联交易预计如下：
公司与国投财务有限公司(下称：国投财务)资金结算关联金额累计不超过35亿元人民币，公司及控股子公司向国投财务关联借款不超过1亿元人民币。
公司所属全资企业拟利用公司控股股东良好的贸易条件对外开证，由此产生关联交易，预计累计金额不超过7亿元人民币。另外，公司可能与控股股东及所属企业发生少量的业务往来，交易金额不超过300万元人民币。
公司所属全资企业向公司控股股东及所属企业整体租赁仓库，或向其提供物流服务业务，可能与其发生少量业务，预计交易金额不超过300万元人民币。
公司所属全资企业可能发生少量向公司控股股东及所属企业销售纤维及复合材料的业务，预计交易金额不超过300万元人民币。
公司所属全资企业向公司控股股东所属企业租赁部分经营场地(包含相关物业服务)、委托其从事羊绒制品生产的部分中间环节(主要包括精纺纱线生产和染色等业务)，预计交易金额不超过300万元人民币。与公司参股企业发生原料销售及中间产品购销业务，预计交易金额不超过1.5亿元人民币。
公司所属企业与关联方发生或可能发生的上述关联业务，因公司内部经营管理需要，其业务主体可能由公司所属企业变更为公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”公布2010年年度业绩预增公告 (2011-01-19 09:09:14)
经中纺投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(443.72万元)相比增长300%以上。具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“中纺投资”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-21 20:14:03)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 967,171,473.80 782,824,492.16
所有者权益(或股东权益) 556,136,849.89 547,094,546.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2961 1.2750
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,763,460.92 9,042,303.37
基本每股收益 0.004 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.32 1.64
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.42 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.068
·“中纺投资”公布临时股东大会决议公告 (2010-10-20 21:11:54)
中纺投资发展股份有限公司于2010年10月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更2010年度财务审计机构的议案。
·“中纺投资”董事会临时会议决议暨召开临时股东大会 (2010-09-27 19:34:27)
中纺投资发展股份有限公司于2010年9月26日召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过公司将2010年度财务审计机构变更为“大信会计师事务所有限公司”的议案。
董事会决定于2010年10月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
·“中纺投资”2010年中期主要财务指标 (2010-08-18 22:30:12)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 939,550,172.46 782,824,492.16
所有者权益(或股东权益) 554,373,388.97 547,094,546.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2920 1.2750
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 793,969,917.05 565,643,119.58
归属于上市公司股东的净利润 7,278,842.45 -7,197,150.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,142,117.86 -6,986,082.41
基本每股收益 0.017 -0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 -0.016
加权平均净资产收益率(%) 1.32 -1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0479 -0.0137
·“中纺投资”公布股东大会决议公告 (2010-04-20 20:16:08)
中纺投资发展股份有限公司于2010年4月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易预计的议案。
四、通过公司关于2010年度对所属企业担保的议案。
五、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
·“中纺投资”公布董事会决议公告 (2010-04-20 20:16:07)
中纺投资发展股份有限公司于2010年4月20日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司以货币资金(自筹)对全资子公司上海中纺物产发展有限公司进行增资，将其注册资本由人民币2000万元增至5000万元。
·“中纺投资”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-20 20:16:05)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 937,377,372.57 782,824,492.16
所有者权益(或股东权益) 549,084,751.73 547,094,546.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2797 1.2750
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,990,205.21 1,990,205.21
基本每股收益 0.0046 0.0046
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0039 0.0039
加权平均净资产收益率(%) 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.30 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0242
·“中纺投资”公布召开2009年度股东大会的通知 (2010-03-29 19:29:28)
中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
·“中纺投资”公布提示性公告 (2010-03-24 22:52:06)
中纺投资发展股份有限公司股票交易近期出现一些异常交易情况，经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常，无应披露而未披露的信息。
公司向控股股东、实际控制人核实，前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。控股股东、实际控制人函证回复：不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在涉及公司的重大资产重组、收购以及发行股份等行为，并承诺即日起三个月之内不会筹划或发生上述事项。
董事会在核实并确认不存在上述问题后，确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
·“中纺投资”公布董监事会决议公告 (2010-03-11 22:13:27)
中纺投资发展股份有限公司于2010年3月10日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意2010年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过39500万元人民币。
四、通过公司2010年度拟为所属企业提供最高担保总额25800万元人民币的议案。
五、同意公司拟使用不超过6000万元人民币的短期自有流动资金进行沪深新股申购和适时的短期投资(投资资金不超过1000万元人民币，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过公司2010年度日常关联交易预计的议案：
公司拟在实际控制人的控股公司国投财务有限公司(下称：财务公司)开立内部结算账户，通过财务公司办理存、贷款及资金结算等业务，预计2010年度公司与财务公司资金结算关联金额不超过5亿元人民币，公司及控股子公司向财务公司年度关联借款不超过5000万元人民币。
公司所属全资企业、公司无锡分公司及公司所属全资企业可能与公司控股股东及其所属企业等关联方发生各类日常关联交易，预计2010年度交易金额合计不超过2.26亿元人民币。相关关联业务的业务主体可能由公司所属企业变更为公司。
八、通过公司内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度。
九、通过公司董、监事和高管人员持股及变动管理制度。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
·“中纺投资”2009年年度主要财务指标 (2010-03-11 22:13:26)
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,238,656,858.26 1,238,149,370.72
归属于上市公司股东的净利润 4,437,188.36 2,547,503.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,722,484.51 -4,715,890.77
基本每股收益 0.010 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.004 -0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.83 0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.32 -0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.033 0.264
2009年末 2008年末
调整后
总资产 782,824,492.16 815,649,057.67
所有者权益(或股东权益) 547,094,546.52 534,117,358.16
归属于上市公司股东的每股净资产 1.28 1.24
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“中纺投资”公布董事会临时会议决议公告 (2010-02-08 20:36:43)
中纺投资发展股份有限公司于2010年2月8日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司整改报告，具体内容详见2010年2月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司关于前期会计差错更正的议案。
·“中纺投资”公布股东减持公告 (2010-01-18 22:34:43)
中纺投资发展股份有限公司于2010年1月18日接到第二大股东-澳大利亚 CTRC 股份有限公司(本次减持前持有公司股份22433864股，占公司总股本的5.23%)通知，其于2010年1月14日至1月18日收盘共计从二级市场减持公司股份1142300股，占公司总股本的0.27%；尚持有公司股份21291564股，占公司总股本的4.96%。
·“中纺投资”公布股东减持公告 (2010-01-13 19:59:03)
中纺投资发展股份有限公司于2010年1月13日接到第二大股东-澳大利亚 CTRC 股份有限公司(本次减持前持有公司股份27973864股，占公司总股本的6.52%)通知：2009年6月12日起至2010年1月13日收盘，其共计从二级市场减持公司股份5540000股，占公司总股本的1.29%；尚持有公司股份22433864股，占公司总股本的5.23%。
·“中纺投资”公布公告 (2010-01-12 19:52:23)
经2010年1月11日召开的国家科技进步奖励大会公布，由中纺投资发展股份有限公司联合东华大学等共五家单位共同申报的《凝胶纺高强高模聚乙烯纤维及其连续无纬布的制备技术、产业化及应用开发》项目荣获中华人民共和国国务院颁发的2009年国家科学技术进步二等奖。
·“中纺投资”公布临时股东大会决议公告 (2009-12-26 15:56:57)
中纺投资发展股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
·“中纺投资”公布董监事会决议公告 (2009-12-26 15:56:56)
中纺投资发展股份有限公司于2009年12月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举常俊传为公司董事长。
二、聘任张士全为公司总经理。
三、聘任鲍勤飞为公司副总经理，并委任其为公司董事会秘书；委任沈强为公司证券事务代表。
四、选举李岩为公司监事会主席。
·“中纺投资”公布董监事会临时会议决议 (2009-11-30 19:42:06)
中纺投资发展股份有限公司于2009年11月27日召开四届八次董事会临时会议及四届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会候选成员名单列入下次临时股东大会议程的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
董事会决定于2009年12月25日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
·“中纺投资”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-30 20:30:37)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 838,163,022.68 815,649,057.67
所有者权益(或股东权益) 532,544,020.56 534,707,785.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.24 1.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,652,685.50 -3,544,464.99
基本每股收益 0.009 -0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.007 -0.009
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 -0.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 -0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.118
·“中纺投资”公布涉及诉讼公告 (2009-08-31 20:21:59)
中纺投资发展股份有限公司全资子公司北京同益中特种技术开发有限公司(下称：同益中)近日收到意大利米兰法庭(下称：法庭)送达的诉讼通知：荷兰 DSM Dyneema 公司(下称：DSM)向法院提起诉讼，认为同益中和一家意大利公司为其专利 EP1126052《高强度聚乙烯纤维及其应用》侵权人，其中指控同益中为涉及超高强聚乙烯纤维的生产和宣传侵权，并提出同益中和意大利公司共同负责临时性赔偿等诉讼请求。
公司自1994年开始对超高强聚乙烯纤维进行研究、开发、生产和销售，拥有独立自主的知识产权及9项发明专利，其中欧洲和韩国专利各1项。公司生产纤维在中国境内使用的是自有专利 EP1694888等，具有合法的生产许可，并受中国和欧洲等专利法律的保护。同益中生产超高强聚乙烯纤维的工艺和流程与 DSM 的完全不同，没有发生侵犯 EP1126052专利的行为。公司和同益中长期以来注重保护公司自有的知识产权，从未发生侵犯其它任何公司专利的行为，也不存在宣传侵权的行为。
公司将积极应诉，维护公司利益。
·“中纺投资”公布董事会决议公告 (2009-08-23 18:10:28)
中纺投资发展股份有限公司于2009年8月21日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司高管人员变动的议案：童剑峰因身体原因，提出辞去公司董事、总经理的请求；提名张士全担任公司总经理。
二、通过关于公司总经理授权变更的议案。
上述有关事项需提交公司下次股东大会审议。
三、通过公司关于中国证监会上海证监局专项检查的整改报告，具体内容详见2009年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过公司关于前期会计差错更正的议案。
五、通过公司2009年半年度报告及摘要。
·“中纺投资”2009年中期主要财务指标 (2009-08-23 18:10:26)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 807,304,559.60 815,649,057.67
所有者权益(或股东权益) 528,891,335.06 534,707,785.55
每股净资产 1.233 1.246
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 565,643,119.58 581,339,205.07
调整后
净利润 -7,197,150.49 2,071,073.20
扣除非经常性损益后的净利润 -6,986,082.41 1,115,561.15
基本每股收益 -0.017 0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.016 0.003
净资产收益率(%) -1.36 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0137 0.0836
·“中纺投资”公布澄清公告 (2009-08-11 19:44:22)
荷兰 DSM 公司于2009年7月27日在其网站宣布，在意大利米兰法庭对一家意大利公司和中纺投资发展股份有限公司(下称：公司)下属全资子公司-北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：同益中公司)开始诉讼。公司和同益中公司就此事项澄清如下：
公司和同益中公司迄今为止未收到过任何公司的诉讼通知；公司自1994年开始对超高强聚乙烯纤维进行研究、开发、生产和销售，拥有独立自主的知识产权，公司拥有9项发明专利，其中欧洲和韩国专利各1项。公司和同益中公司长期以来注重对知识产权的保护，也没有侵犯任何公司的专利。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
·“中纺投资”大股东减持所持有公司限售流通股份 (2009-08-05 20:42:03)
中纺投资发展股份有限公司于2009年8月4日接到第三大股东-中国丝绸进出口总公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股22693506股，占公司总股本的5.28%，下称：中丝总公司)通知：2009年7月8日起至8月4日收盘，中丝总公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1860000股，占公司总股本的0.43%，尚持有公司无限售条件流通股20833506股，占公司总股本的4.85%。
·“中纺投资”公告11151万限售股7月28日上市 (2009-07-22 20:20:09)
中纺投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股111515323股将于2009年7月28日起上市流通。
·“中纺投资”公布限售流通股股东股份减持公告 (2009-07-08 23:03:51)
中纺投资发展股份有限公司于2009年7月8日接到第三大股东-中国丝绸进出口总公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股26864300股，占公司总股本的6.26%，下称：中丝总公司)通知：2008年12月5日起至2009年7月7日收盘，中丝总公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股4170794股，占公司总股本的0.97%，累计减持超过1%；尚持有公司无限售条件流通股22693506股，占公司总股本的5.28%。
·“中纺投资”限售流通股股东股份减持公告 (2009-06-11 22:25:14)
中纺投资发展股份有限公司于2009年6月11日接到第二大股东-澳大利亚CTRC股份有限公司(本次减持前持有公司股份32473864股，占公司总股本的7.56%)通知：2009年3月28日起至6月11日收盘，该公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股4500000股(占公司总股本的1.04%)，尚持有公司无限售条件流通股27973864股(占公司总股本的6.52%)。
·“中纺投资”公布股东大会决议公告 (2009-04-23 22:22:32)
中纺投资发展股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易预计的议案。
四、通过公司2009年度对所属企业担保的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过续聘会计师事务所的议案。
·中纺投资第二大股东减持 (2009-03-27 19:48:08)
本公司接到第二大股东---澳大利亚CTRC股份有限公司通知：2008年1月8日起至2009 年3月27日收盘，澳大利亚CTRC股份有限公司共计从二级市场减持本公司无限售条件流通股5,354,147股，占公司总股本的1.25%，累计减持超过1%，按要求予以披露。本次减持后，截至2009 年3月27日收盘，澳大利亚CTRC股份有限公司共持有本公司股份32,473,864股，占本公司总股本的7.56%，均为无限售条件流通股。
·“中纺投资”公布董监事会决议公告 (2009-03-06 20:36:27)
中纺投资发展股份有限公司于2009年3月5日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报告审计机构的议案。
六、通过公司2009年度拟对所属企业提供最高担保总额21200万元人民币的议案。
七、同意公司2009年度向各银行申请的授信额度总额不超过人民币30500万元。
八、同意公司拟使用不超过5000万元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资(投资资金不超过1000万元，品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
·“中纺投资”2008年年度主要财务指标 (2009-03-06 20:36:27)
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,238,149,370.72 1,266,244,203.80
归属于上市公司股东的净利润 5,464,111.31 17,364,659.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,949,283.32 -22,217.72
基本每股收益 0.01 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 0
全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.55 0
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.09
2008年末 2007年末
总资产 815,649,057.67 859,612,644.03
所有者权益(或股东权益) 535,068,585.30 529,604,473.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.25 1.23
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“中纺投资”公布全资子公司被认定为高新技术企业公告 (2009-03-02 19:31:14)
近日，中纺投资发展股份有限公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：同益中公司)收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，同益中公司被认定为高新技术企业，有效期为3年。根据相关税收政策，同益中公司自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
·中纺投资大股东改制 (2009-02-09 17:50:07)
根据国家开发投资公司《关于同意中国纺织物资（集团）总公司改制工作方案及章程的批复》，中国纺织物资（集团）总公司改制为一人有限责任公司，注册资本由24,409万元增加至50,000万元，其中国家开发投资公司以货币增加资本金24,000万元，公司名称由“中国纺织物资（集团）总公司”变更为“中国纺织物资有限公司”。
·“中纺投资”公布限售流通股股东股份减持公告 (2008-12-05 22:22:01)
中纺投资发展股份有限公司于2008年12月5日接到股东-中国丝绸进出口总公司(本次减持前为公司第三大股东，持有公司无限售条件流通股29297336股，占公司总股本的6.83%，下称：中丝总公司)通知：从2008年12月1日起至4日收盘，中丝总公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股2433036股(占公司总股本的0.57%)，尚持有公司无限售条件流通股26864300股(占公司总股本的6.26%)。
·中纺投资 公司限售流通股股东股份减持 (2008-12-05 21:07:17)
12月5日，公司接到第三大股东中国丝绸进出口总公司通知：12月1日－12月4日，中丝总公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股2,433,036股。
·“中纺投资”公布临时股东大会决议公告 (2008-10-20 20:40:32)
中纺投资发展股份有限公司于2008年10月20日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于聘用审计事务所的议案。
·“中纺投资”公布董事会决议公告 (2008-10-20 20:40:31)
中纺投资发展股份有限公司于2008年10月20日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司关于前次募集资金投资项目的竣工报告。
三、同意公司向兴业银行上海淮海路支行申请委托贷款2000万元，贷款期限一年，利率为国家规定的银行一年期基准利率。
·“中纺投资”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-20 20:40:07)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 872,155,084.18 859,612,644.03
所有者权益(或股东权益) 535,288,792.40 529,604,473.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2475 1.2343
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,816,645.21 4,887,718.41
基本每股收益 0.0066 0.0114
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0058 0.0085
全面摊薄净资产收益率(%) 0.53 0.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.096
·“中纺投资”公布召开2008年第二次临时股东大会通知 (2008-09-26 19:54:24)
中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2008年10月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司关于聘用审计事务所的议案等事项。
·“中纺投资”公布董事会决议公告 (2008-08-27 19:21:51)
中纺投资发展股份有限公司于2008年8月26日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提名中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
·“中纺投资”2008年中期主要财务指标 (2008-08-27 19:21:50)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 853,729,833.76 859,612,644.03
所有者权益(或股东权益) 532,472,147.19 529,604,473.99
每股净资产 1.2410 1.2343
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 581,339,205.07 620,572,445.40
净利润 2,071,073.20 7,320,127.14
扣除非经常性损益后的净利润 1,173,047.61 7,304,848.70
基本每股收益 0.005 0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.017
净资产收益率(%) 0.39 1.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.02
·“中纺投资”公布董事会临时会议决议公告 (2008-07-18 22:32:39)
中纺投资发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的说明及资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司使用不超过5000万元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资(投资资金不超过1000万元，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。
·“中纺投资”公布有限售条件的流通股上市公告 (2008-07-18 22:32:38)
中纺投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股54201875股将于2008年7月24日起上市流通。
·“中纺投资”公布董事会提示性公告 (2008-07-18 22:32:37)
中纺投资发展股份有限公司现依据相关法律、法规、上市规则的规定，及上海证监局、上海证券交易所意见，披露《公司收购报告书》[详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]。中国证监会核准豁免国家开发投资公司因国有股权无偿划转而应履行的要约收购义务，中国纺织物资(集团)总公司(下称：纺织集团)仍为公司控股股东，未发生变化。纺织集团持有公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。
·“中纺投资”公布公告 (2008-06-25 21:58:03)
中纺投资发展股份有限公司日前接到控股股东中国纺织物资(集团)总公司(下称：中纺集团)转发的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中纺集团经国务院国有资产监督管理委员会批准整体划转到国家开发投资公司(下称：国开投资)，成为国开投资的全资子公司，公司的实际控制人变为国开投资。中国证监会核准豁免国开投资因国有股权无偿划转而应履行的要约收购义务。
·“中纺投资”公布股票交易异常波动公告 (2008-06-15 17:02:27)
中纺投资发展股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股票交易属于异常波动。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常，前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。公司有关定向增发工作完全按照有关规定履行了信息披露义务，无应披露而未披露的信息。公司在三个月之内，无资产注入或债务重组等重大事项。
公司董事会在核实并确认不存在上述问题后，确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
·“中纺投资”公布董事会临时会议决议公告 (2008-05-05 19:53:10)
中纺投资发展股份有限公司于2008年5月5日以通讯表决方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议同意公司2008年向各银行申请的授信额度总额不超过人民币31000万元。
·“中纺投资”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-16 21:06:38)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 827,269,241.92 859,612,644.03
所有者权益(或股东权益) 530,955,672.01 529,604,473.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2374 1.2343
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 554,598.02 554,598.02
基本每股收益 0.0013 0.0013
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.00066 -0.00066
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.05 -0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.039
·“中纺投资”公布股东大会决议公告 (2008-04-16 21:06:36)
中纺投资发展股份有限公司于2008年4月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。
四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
·“中纺投资”公布2007年度报告的补充资料 (2008-03-30 15:46:11)
根据中国证监会有关规定及上海证券交易所有关问询函的要求，中纺投资发展股份有限公司对2007年年报披露事项进行了自查，现将公司2008年度经营计划予以公告，具体内容详见2008年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“中纺投资”公布召开2007年度股东大会通知 (2008-03-25 19:22:26)
中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
·“中纺投资”公布董监事会决议公告 (2008-03-07 19:26:26)
中纺投资发展股份有限公司于2008年3月6日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配预案：不分配；不转增。
三、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。
四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
·“中纺投资”2007年年度主要财务指标 (2008-03-07 19:26:24)
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,266,244,203.80 1,244,023,958.78
归属于上市公司股东的净利润 17,364,659.68 13,521,248.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,113,677.20 13,388,019.74
基本每股收益 0.04 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 3.28 2.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.11
2007年末 2006年末
总资产 859,612,644.03 770,139,450.46
所有者权益(或股东权益) 529,604,473.99 512,438,518.72
归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.19
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“中纺投资”公布临时股东大会决议公告 (2008-01-23 20:26:17)
中纺投资发展股份有限公司于2008年1月23日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册地址的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
四、通过公司对所属企业担保的议案。
·“中纺投资”公布董事会临时会议决议公告 (2008-01-23 20:26:15)
中纺投资发展股份有限公司于2008年1月23日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过选举张嵩林为公司副董事长等事项。
·“中纺投资”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2008-01-02 08:03:18)
中纺投资发展股份有限公司于2007年12月28日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司注册地址变更至“上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室”的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司拟以募集资金增资北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：北京同益中)并签署相关框架协议的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会授权，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目将通过增资北京同益中的方式进行。鉴于此次定向增发还未完成，公司对北京同益中增资的具体募集资金数额尚未确定，故公司拟与北京同益中另一股东上海中纺物产发展有限公司(下称：中纺物产)先行签署有关增资北京同益中的框架协议，一旦公司定向增发完成后，将立即签署正式增资协议。就上述事宜达成如下框架协议：经双方协商同意，本次增资由公司以现金单方面出资实施，中纺物产放弃本次增资；本次增资的出资总额将根据公司非公开发行股票获得的募集资金净额确定，该等出资总额折合公司注册资本的数额以及折股价格将根据北京同益中经评估的净资产额计算确定；采用分次投入的方式，其中首次出资额不低于甲方本次出资总额的20%，公司确保在正式增资协议生效之日起两年内缴足。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
五、通过公司对所属企业担保的议案：按照有关对外担保的规定，公司拟对对外担保作出相关规定和调整，其中公司为所属控股企业提供的最高担保额度为：中纺物产12000万元、包头中纺山羊王实业有限公司3000万元、北京同益中8000万元及无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计担保总额为25000万元。
董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
·“中纺投资”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2007-12-29 04:43:23)
中纺投资发展股份有限公司于2007年12月28日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司注册地址变更至“上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室”的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司拟以募集资金增资北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：北京同益中)并签署相关框架协议的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会授权，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目将通过增资北京同益中的方式进行。鉴于此次定向增发还未完成，公司对北京同益中增资的具体募集资金数额尚未确定，故公司拟与北京同益中另一股东上海中纺物产发展有限公司(下称：中纺物产)先行签署有关增资北京同益中的框架协议，一旦公司定向增发完成后，将立即签署正式增资协议。就上述事宜达成如下框架协议：经双方协商同意，本次增资由公司以现金单方面出资实施，中纺物产放弃本次增资；本次增资的出资总额将根据公司非公开发行股票获得的募集资金净额确定，该等出资总额折合公司注册资本的数额以及折股价格将根据北京同益中经评估的净资产额计算确定；采用分次投入的方式，其中首次出资额不低于甲方本次出资总额的20%，公司确保在正式增资协议生效之日起两年内缴足。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
五、通过公司对所属企业担保的议案：按照有关对外担保的规定，公司拟对对外担保作出相关规定和调整，其中公司为所属控股企业提供的最高担保额度为：中纺物产12000万元、包头中纺山羊王实业有限公司3000万元、北京同益中8000万元及无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计担保总额为25000万元。
董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。