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·“三一重工”公布第四届董事会第十六次会议决议公告 (2012-01-30 22:35:34)
三一重工股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年1月20日召开，会议审议通过了《关于收购德国普茨迈斯特公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“三一重工”公布2011年度业绩预增公告 (2012-01-30 22:35:32)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“三一重工”公布第四届董事会第十五次会议决议公告 (2012-01-03 18:55:37)
三一重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年12月30日召开,会议审议通过了《关于向三一重型装备有限公司出售矿车资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“三一重工”公布关于出售资产暨关联交易公告 (2012-01-03 18:55:36)
三一重工股份有限公司控股子公司三一重机有限公司拟以人民币14,440.46万元的价格向三一重型装备有限公司出售旗下全部非公路矿用自卸车资产。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
·“三一重工”公布2011年第一次临时股东大会决议公告 (2011-11-03 21:24:07)
三一重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月3日召开，会议审议通过了《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》、《关于公司转变为外商投资股份有限公司的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 (2011-10-30 18:25:44)
三一重工股份有限公司现将召开2011年第一次临时股东大会的有关事宜提示如下：
现场会议召开时间为：2011年11月3日上午9:30
网络投票的时间为：2011年11月3日9:30-11:30, 13:00-15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”2011年前三季度主要财务指标 (2011-10-30 18:25:43)
基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 51.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.46
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 (2011-10-16 18:29:08)
三一重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年10月14日召开,会议审议通过了《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》、《关于公司转变为外商投资股份有限公司的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》等事项。
董事会决定于2011年11月3日上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为：2011年11月3日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738031；投票简称：三一投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布第四届监事会第六次会议决议公告 (2011-10-16 18:29:07)
三一重工股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年10月14日召开,会议审议通过了《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于签订日常经营重大合同的公告 (2011-09-20 22:40:47)
2011年9月19日，三一重工股份有限公司全资子公司三一国际发展有限公司国际销售再签重大合同。合同标的：混凝土机械设备48台（套）、挖掘机47台、路面机械设备5台（套）、履带起重机4台，共计104台（套）。合同总金额：1,495.35万美元（约合9,547.51万人民币）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于刊发H股发行更新网上预览资料集的公告 (2011-09-15 21:39:32)
根据本次发行上市的时间安排，三一重工股份有限公司更新了本次H股发行的网上预览资料集并将于2011年9月16日在香港联合交易所有限公司网站刊登。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布第四届董事会第十二次会议决议公告 (2011-09-08 22:28:10)
三一重工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了“对计划进行的全球发售（包括超额配售权）及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认”、“批准和确认提交的决议文件草稿及为本次H股发行上市而将采取的相关行动”、“确认授权公司董事长梁稳根先生以及董事长所授权之人士有权就本次H股发行上市批准和签署相关文件及采取相关行动”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于公司网址变更的公告 (2011-09-04 17:51:04)
即日起，三一重工股份有限公司网址变更为www.sanyhi.com。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于香港联交所审议本公司发行境外上市外资股申请的公告 (2011-09-04 17:50:58)
香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市委员会于2011年9月1日举行上市聆讯，审议三一重工股份有限公司发行不超过1,541,075,658股境外上市外资股（含超额配售201,009,869股）并在香港联交所主板上市的申请。
本公司H股保荐人已收到香港联交所向其发出的信函，当中指出上市委员会已审阅本公司的上市申请，但该信函并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对本公司的上市申请提出进一步意见的权力。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于刊发H股发行网上预览资料集的公告 (2011-09-04 17:50:53)
根据本次发行上市的时间安排，三一重工股份有限公司将于2011年9月5日在香港联合交易所有限公司网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告 (2011-08-23 20:15:56)
三一重工股份有限公司近日获得中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布第四届董事会第十一次会议决议公告 (2011-08-15 22:36:00)
三一重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月15日召开,会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《三一重工股份有限公司内幕信息管理制度》、《三一重工股份有限公司特定对象接待管理制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”2011年半年度主要财务指标 (2011-08-15 22:35:57)
基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 41.81
归属于公司普通股股东的每股净资产(元) 2.23
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于增加2011年日常关联交易的公告 (2011-07-26 20:24:37)
因三一重工股份有限公司业务发展需要，预计2011年度公司的日常关联交易将新增11,750万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关联交易公告 (2011-07-26 20:24:35)
三一重工股份有限公司向关联方索特传动设备有限公司、三一电气有限责任公司转售设备，交易金额11,500万元；公司向关联方三一电气有限责任公司销售设备，交易金额9,600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”2011年上半年业绩预增公告 (2011-07-22 22:03:05)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2011年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长95%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-29 07:51:57)
基本每股收益(元) 0.351
加权平均净资产收益率(%) 21.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.843
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2011-04-27 07:18:27)
三一重工股份有限公司于2011年4月26日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟与印度尼西亚共和国工业部达成在该国投资两亿美元建设三一印尼产业园的投资意向，首期投资注册资金5000万美元。该投资计划需按相关规定批准后方可实施。
二、同意拟在三一西北重工产业园投资25亿元，生产混凝土机械、挖掘机等工程机械产品。项目分两期投资建设，其中第一期项目投资总额约10亿元，预计2013年5月31日前竣工投产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布2010年度利润分配实施公告 (2011-04-17 19:02:22)
三一重工股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送5股派0.6元(含税)。
股权登记日：2011年4月21日
除权除息日：2011年4月22日
新增可流通股份上市日：2011年4月25日
现金红利发放日：2011年4月28日
实施送股方案后，按新股本7,593,706,137股摊薄计算的2010年度每股收益为0.74元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布2011年一季度业绩预增公告 (2011-04-12 09:23:59)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年一季度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期(11.07亿元)增长135%以上。具体财务数据将在公司《2011年第一季度报告》中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布股东大会决议公告 (2011-04-10 18:33:19)
三一重工股份有限公司于2011年4月8日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本5,062,470,758股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)。
三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。
四、通过关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案。
五、续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2011年财务审计机构。
六、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2011-03-18 06:28:06)
三一重工股份有限公司于2011年3月17日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本5,062,470,758股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)。
三、通过关于公司拟向有关银行申请2011年度授信额度的议案，授信总规模为848亿元。
四、通过关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案。
五、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于公司拟在2011年续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构的议案。
七、通过公司2010年度社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”2010年年度主要财务指标 (2011-03-18 06:28:05)
基本每股收益(元) 1.11
加权平均净资产收益率(%) 54.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.24
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送5股派0.6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布关于对三一国际及其控股子公司提供担保公告 (2011-03-18 06:28:04)
三一重工股份有限公司2011年度为全资子公司三一国际发展有限公司(简称：三一国际)及其控股子公司提供70,000万美元(按2011年度即期汇率折算为人民币462,000万元)的银行融资担保。有关担保协议将在担保具体实施时签署。本事项需提交股东大会审议。
截止2011年3月17日，公司累计对控股子公司担保总额为等值人民币638,883.00万元，无对外、逾期、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布日常关联交易公告 (2011-03-18 06:28:03)
三一重工股份有限公司与控股股东等关联方之间就采购商品、接受劳务、房屋租赁、销售产品等发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为202,781万元，2010年度实际交易金额为124,959万元。
公司2011年全权委托关联方湖南中发资产管理有限公司(下称：湖南中发)和昆山中发资产管理有限公司(下称：昆山中发)办理公司客户向银行申请工程机械按揭贷款购买公司生产的工程机械设备的手续。作为湖南中发和昆山中发为公司客户提供按揭贷款申请服务的对价，公司客户向上述二公司支付办理申请服务的手续费，而公司不会就该项服务收取任何费用。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2011-01-27 21:46:27)
三一重工股份有限公司于2011年1月25日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司下属子公司三一重机有限公司以人民币11,157.22万元的价格收购上海新利恒租赁有限公司(为公司关联方控制的企业)、自然人股东袁跃分别持有的昆山新利恒机械有限公司(注册资本为30000万元)99%、1%，共计100%的股权。相关《股权转让协议》已于同日签署。
上述事项属于关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布2010年年度业绩预增公告 (2011-01-27 08:10:03)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年全年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期(26.40亿元)相比增长100%以上，具体财务数据将在公司《2010年年度报告》中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”控股股东及一致行动人增持情况 (2010-12-28 20:33:10)
截至2010年12月28日，三一重工股份有限公司控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)及三一电气有限责任公司(下称：三一电气)等一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份18561116股(含2010年半年度所送红股)，约占公司总股本的0.3667%。其中：三一集团、三一电气分别累计增持公司股份7830906股、10730210股，约占公司总股本的0.1547%、0.2120%；增持后分别直接持有公司股份2854207341股、10730210股，约占公司总股本的56.3797%、0.2120%。
在本次增持计划实施期间，三一集团及三一电气依据承诺均未在股价超过20元人民币/股后继续增持公司股份，也未在此期间减持其所持有的公司股份。三一集团和三一电气将按照相关规定，向中国证券监督管理委员会提出简易程序豁免要约收购的申请。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“三一重工”公布临时股东大会决议公告 (2010-11-24 19:25:28)
三一重工股份有限公司于2010年11月24日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过公司吸收合并湖南三一泵送机械有限公司的议案。
·“三一重工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-11-08 19:10:11)
三一重工股份有限公司于2010年11月8日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购中富(亚洲)机械有限公司(为公司关联人所控股公司，下称：中富亚洲)持有的湖南三一泵送机械有限公司(注册资本8600万元，公司持股95.35%，下称：三一泵送)4.65%股权，交易双方于同日签署有关股权转让协议，以有关评估报告书所确定的标的股权评估值12759.20万元为依据，扣除已分配到中富亚洲的利润2533万元(该利润在评估基准日2010年6月30日尚未分配)，标的股权价值为10226.20万元，最终经协商确定标的股权转让总价款为8980万元人民币。该事项属于关联交易，收购完成后，三一泵送将成为公司的全资子公司。
二、通过公司吸收合并三一泵送的议案：在完成对上述股权收购后，公司拟通过整体吸收合并的方式合并三一泵送全部资产、负债、业务、人员等，合并完成后公司存续经营，三一泵送注销独立法人资格；本次合并基准日为2010年11月30日。
董事会决定于2010年11月24日上午召开2010年度第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
·“三一重工”公布业绩预增公告 (2010-10-18 20:04:39)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润约43.15亿元-45.56亿元(已根据同一控制下企业合并有关规定，进行相应追溯调整，下同)与上年同期(19.78亿元)相比增长118%-130%，具体财务数据将在公司2010年三季度报告中详细披露。
·“三一重工”公布2010年半年度利润分配实施公告 (2010-10-17 18:37:11)
三一重工股份有限公司实施2010年半年度利润分配方案为：每10股送11股派1.3元(含税)。
股权登记日：2010年10月21日
除权除息日：2010年10月22日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年10月25日
现金红利发放日：2010年10月28日
实施送股方案后，按新股本总数5062470758股摊薄计算的2010年半年度每股收益为0.568元。
·“三一重工”公布临时股东大会决议公告 (2010-09-29 21:11:23)
三一重工股份有限公司于2010年9月29日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补祁俊为公司第四届董事会独立董事。
二、通过公司2010年半年度利润分配方案：以总股本2410700361股为基数，每10股送11股派1.3元(含税)。
·“三一重工”公布关于召开临时股东大会通知 (2010-09-09 20:43:22)
三一重工股份有限公司董事会决定于2010年9月29日上午召开2010年度第三次临时股东大会，审议关于公司2010年半年度利润分配预案等事项。
·“三一重工”公布公告 (2010-09-01 19:24:06)
三一重工股份有限公司于2010年8月30日接三一重机有限公司(下称：三一重机)通知，三一重机已取得昆山市国土局颁发的昆国用(2010)字第120101001091号、第120101001092号、第120101001093号国有土地使用权证(合计616111平方米)，该土地使用权证所涉及土地为公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之核心资产-三一重机当时尚未办理完土地使用权的土地。
·“三一重工”公布董监事会决议公告 (2010-08-22 17:53:57)
三一重工股份有限公司于2010年8月20日以通讯表决方式召开四届三次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增补公司独立董事的议案。
三、通过公司2010年半年度利润分配预案：以总股本2410700361股为基数，每10股送11股派1.3元(含税)。
上述二、三项议案需提交公司股东大会审议。
·“三一重工”2010年中期主要财务指标 (2010-08-22 17:53:56)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,743,466,430.43 22,075,951,741.85
归属于普通股股东的
净资产(或股东权益) 8,991,959,389.94 8,926,852,032.38
每股净资产 3.73 3.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 16,946,000,474.85 8,540,157,776.49
归属于公司普通股股东的净利润 2,875,242,003.16 1,095,799,527.47
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 2,492,740,159.43 775,375,136.22
基本每股收益 1.19 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.05 0.35
加权平均净资产收益率(%) 27.73 15.43
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(%) 26.23 12.44
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 1.07
2010年半年度利润分配预案：每10股送11股派1.3元(含税)。
·“三一重工”公布2010年上半年业绩预增公告 (2010-08-05 19:17:05)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为10.96亿元)相比增长150%以上。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2010-07-28 20:09:07)
三一重工股份有限公司于2010年7月28日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议同意梅永华因工作分工调整辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，现聘任公司副总经理、财务总监肖友良兼任公司董事会秘书。
·“三一重工”公布控股股东及其一致行动人增持公告 (2010-06-30 06:04:13)
三一重工股份有限公司接到其控股股东三一集团有限公司(本次增持前持有公司股份1355417351股，占公司总股本的56.225%，下称：三一集团)通知，三一集团于2010年6月29日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份2083001股(占公司总股本的0.0864%)，平均成本为17.93元/股。本次增持后，三一集团持有公司股份1357500352股，占公司总股本的56.311%。
三一集团拟在未来6个月内，由三一集团及三一电气有限责任公司等一致行动人在公司股票价格不超过20元人民币/股的前提下，继续通过上证所系统增持(包括但不限于集中竞价和大宗交易)公司股份，本增持计划增持比例不超过公司总股本的1%(含已增持部分的股份)。如上述期间公司股票价格超过20元人民币/股，则后续增持计划不再实施。三一集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
·“三一重工”公布2009年度分配及转增股本实施公告 (2010-06-18 06:07:39)
三一重工股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派1.6元(含税)。
股权登记日：2010年6月23日
除权除息日：2010年6月24日
新增无限售条件可流通股份上市日：2010年6月25日
现金红利发放日：2010年6月30日
实施送转股方案后，按新股本总数2410700361股摊薄计算的2009年度每股收益为0.975元。
·“三一重工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-06-10 22:17:06)
三一重工股份有限公司于2010年6月10日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选梁稳根为公司第四届董事会董事长；推选向文波为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、通过关于增补独立董事的议案。
三、通过聘任麦诗敏为联席公司秘书、赵想章和麦诗敏为公司的授权代表的议案，该等候选人的正式聘任须于公司发行H股并在香港联交所主板上市后生效。
四、通过关于修订现行公司章程部分条款的议案。
五、聘任易小刚为公司执行总裁、梅永华为公司董事会秘书。
六、通过公司收购三一集团有限公司(下称：集团公司)持有的湖南汽车制造有限公司100.00%股权的议案。
七、通过公司收购集团公司、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司98.24%、1.76%股权的议案。
董事会决定于2010年6月26日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
·“三一重工”公布关联交易公告 (2010-06-10 22:17:04)
2010年6月10日，三一重工股份有限公司与控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)签署《湖南汽车制造有限公司(注册资本8400万元，下称：湖南汽车)股权转让协议》，公司拟收购三一集团持有的湖南汽车100%股权，交易双方一致确认，以标的股权评估值57636万元为基础，扣除湖南汽车已宣告但未发放的分红35500万元后加1元作为本次转让的总价款，即交易价格为22136.0001万元。
同日，公司与三一集团、易小刚(现任公司董事、执行总裁)签署《三一汽车制造有限公司(注册资本32880万元，下称：三一汽车)股权转让协议》，公司收购三一集团、易小刚分别持有的三一汽车98.24%、1.76%，共计100%的股权，交易各方一致确认：以标的股权评估值227126万元为基础，经协商确定转让总价款为205880万元人民币。三一集团和易小刚就公司完成本次收购三一汽车股权后，三一汽车2010年-2012年实现净利润数的相关事宜作出有关利润补偿承诺。
上述股权收购属于关联交易。
·“三一重工”公布股东大会决议公告 (2010-05-20 21:33:02)
三一重工股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本1607133574股为基数，每10股送2股派1.6元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。
四、通过关于与中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会成员。
六、续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构。
七、通过公司向境外投资者发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市方案的议案：本次H股发行为香港公开发行及国际配售，发行股数不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
八、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
九、通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。
十、通过关于公司发行H股募集资金使用及投向计划的议案。
十一、同意公司本次发行H股并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月。
十二、通过关于修订《公司章程》的议案。
十三、通过关于公司发行H股之前累计未分配利润分配方案的议案。
·“三一重工”公布召开2009年度股东大会的提示性公告 (2010-05-17 19:56:24)
三一重工股份有限公司董事会决定于2010年5月20日9:30召开2009年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。
·“三一重工”2010年第一季度主要财务指标 (2010-04-30 07:04:07)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,035,953,158.03 19,061,156,970.86
所有者权益(或股东权益) 10,124,260,338.21 9,074,722,897.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.18
报告期 年初至报告期期末
归属于公司普通股股东的净利润 931,835,186.88 931,835,186.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 869,014,384.42 869,014,384.42
基本每股收益 0.58 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.62 10.62
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 10.23 10.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61
·“三一重工”公布关联交易公告 (2010-04-27 07:06:32)
根据三一重工股份有限公司三届三十二次董事会有关决议，公司拟分别与中国康富国际租赁有限公司(下称：中国康富)、湖南中宏融资租赁有限公司(下称：湖南中宏；与公司、中国康富均属同一控股股东控制)开展融资租赁销售合作(合作期限为3年)，即：中国康富、湖南中宏分别向公司购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户(承租人)，承租人按融资租赁合同约定的期限和金额分别向中国康富、湖南中宏支付租金，中国康富、湖南中宏分别与相关融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务融通资金；中国康富、湖南中宏分别将承租人的应收租金债权转让给相关金融机构融通资金；均专项用于支付中国康富、湖南中宏购买公司的设备价款。预计2010年，中国康富、湖南中宏向公司购买工程机械设备支付的价款金额分别为14亿元、10亿元。
上述交易构成关联交易，尚需经公司股东大会审议批准。
·“三一重工”公布提示性公告 (2010-04-27 07:06:30)
经三一重工股份有限公司三届三十二次董事会审议通过，推选蒋民生、王善平、谢志华、冯宝珊为公司独立董事候选人。
·“三一重工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2010-04-25 18:51:18)
三一重工股份有限公司于2010年4月22日召开三届三十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本1607133574股为基数，每10股送2股派1.6元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司拟向有关银行申请2010年度授信总规模为183亿元的议案，其中：综合授信额度36亿元，按揭授信额度147亿元。
四、通过公司拟分别与中国康富国际租赁有限公司(下称：中国康富)、湖南中宏融资租赁有限公司(下称：湖南中宏)开展融资租赁销售合作的关联交易议案：中国康富、湖南中宏分别与公司共同向金融机构承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务，合作期限为3年，并对合作方式作出相关约定。
五、通过关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过关于公司董、监事会换届和推选第四届董、监事会候选人的议案。
七、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过公司向境外投资者发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市方案的议案：本次H股发行为香港公开发行及国际配售；发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
九、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
十、通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。
十一、通过关于公司发行H股募集资金使用及投向计划的议案。
十二、通过提请股东大会批准公司本次发行H股并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月的议案。
十三、通过关于修订公司章程的议案。
十四、通过本次公开发行H股并上市之前公司的累计未分配利润(如有)由H股发行上市后的所有新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2010年5月20日9:30召开2009年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。
·“三一重工”2009年年度主要财务指标 (2010-04-25 18:51:12)
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 16,495,879,324.30 13,745,256,113.43
归属于上市公司股东的净利润 1,962,582,589.65 1,232,234,322.48
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 1,989,291,715.96 1,424,447,997.26
基本每股收益 1.32 0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.34 0.96
全面摊薄净资产收益率(%) 26.07 21.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 26.43 24.40
每股经营活动产生的现金流量净额 1.661 0.430
2009年末 2008年末
总资产 15,836,999,999.86 13,967,341,725.58
所有者权益(或股东权益) 8,284,675,710.54 6,184,874,719.20
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 3.92
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1.6元(含税)。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2010-04-06 19:26:17)
三一重工股份有限公司于2010年4月3日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下关联交易事项：
根据实际控制人梁稳根、控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)2007年承诺，现公司拟启动对三一集团下属的三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限公司全部资产及业务的收购，具体收购方案正在研究中。
·“三一重工”拟投两亿美元在巴西建生产基地 (2010-02-25 20:06:03)
三一重工股份有限公司于2010年2月22日与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械生产基地的投资意向，拟生产挖掘机、履带吊等工程机械产品，年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。该项投资计划需按相关规定批准后，方可实施。
·“三一重工”公布关联交易实施情况及股份变动公告 (2010-02-02 19:28:05)
三一重工股份有限公司本次向梁稳根等10名自然人(简称：10名自然人)发行人民币普通股(A股)购买其所持三一重机投资有限公司100%股权(下称：标的股权)，发行价格为16.62元/股，发行股份数量为119133574股。有关验资机构已于2010年1月23日出具有关《验资报告》，确认标的股权已过户至公司。公司于2010年1月26日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A股前10名股东名册查询证明》，上述新增股份已办理完毕股份登记手续。10名自然人承诺：自完成本次交易的股权登记之日起36个月内，因本次发行所取得的公司股份不上市交易或者转让。本次股份发行前后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股票数量 比例(%) 股票数量 比例(%)
一、有限售条件股份 0 - 119,133,574 7.41
其中：自然人股 0 - 119,133,574 7.41
二、无限售条件股份 1,488,000,000 100 1,488,000,000 92.59
其中：法人股 903,611,567 60.73 903,611,567 56.23
社会公众股 584,388,433 39.27 584,388,433 36.36
合计 1,488,000,000 100 1,607,133,574 100
·“三一重工”公布临时股东大会决议公告 (2010-01-25 20:12:16)
三一重工股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案。
二、通过公司章程修改的议案。
三、通过关于增补公司第三届董事会部分董事成员的议案。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2010-01-25 20:12:15)
三一重工股份有限公司于2010年1月23日以通讯表决方式召开三届三十次董事会，会议审议通过公司关于落实湖南证监局限期整改通知的报告，具体内容详见2010年1月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“三一重工”公布公告 (2010-01-25 20:12:14)
2009年12月31日，三一重工股份有限公司向梁稳根等10名自然人非公开发行股票购买的三一重机投资有限公司100%股权已全部过户至公司名下，有关机构已于2010年1月23日出具了验资报告。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续。
·“三一重工”公布2009年度业绩预增50%以上 (2010-01-25 20:08:02)
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属母公司所有者的净利润为1232234322.48元)相比增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年度报告中披露。
·“三一重工”召开2010年第一次临时股东大会 (2010-01-19 19:41:10)
三一重工股份有限公司董事会决定于2010年1月22日上午9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”，投票简称为“三一投票”。
·“三一重工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2010-01-06 22:09:24)
三一重工股份有限公司于2010年1月5日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司2008年第一次临时股东大会通过的向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案(已获得中国证券监督管理委员会核准)决议有效期延期一年的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年1月22日上午9:00召开2010年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”，投票简称为“三一投票”。
·“三一重工”公布公告 (2010-01-04 19:51:12)
三一重工股份有限公司于2009年12月31日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向梁稳根等10名自然人合计发行119133574股股份购买相关资产；核准豁免梁稳根及其一致行动人因以资产认购公司本次发行股份而增持公司115702527股股份，导致合计持有公司股份1019314094股，约占公司总股本的63.43%而应履行的要约收购义务。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2009-12-17 22:27:23)
三一重工股份有限公司于2009年12月17日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过关于公司高级管理人员任职调整的议案。
·“三一重工”公布澄清挖掘机整合项目相关报道 (2009-11-02 20:17:03)
最近个别媒体就三一重工股份有限公司挖掘机整合项目进行了报道，公司现对有关事项予以澄清说明，具体内容详见2009年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。
·“三一重工”公布董监事会决议公告 (2009-10-29 08:24:05)
三一重工股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司章程修改议案。该议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。
三、通过公司募集资金管理制度修改议案。
·“三一重工”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-29 08:24:04)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,890,562,313.43 13,967,341,725.58
归属于上市公司股东权益 7,089,729,800.37 5,838,055,558.96
归属于上市公司股东的每股净资产 4.76 3.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 742,716,609.45 1,535,237,079.51
基本每股收益 0.50 1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 1.04
全面摊薄净资产收益率(%) 10.48 21.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 21.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2009-09-28 23:03:17)
三一重工股份有限公司于2009年9月28日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意肖友良辞去公司董事会秘书职务；聘任梅永华为公司副总经理兼董事会秘书。
·“三一重工”公布公告 (2009-09-14 22:56:16)
三一重工股份有限公司于2009年9月14日接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009年第25次工作会议有条件审核通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。待公司收到相关核准文件后将另行公告。公司股票于2009年9月15日复牌。
·“三一重工”公布公告 (2009-09-09 21:33:06)
三一重工股份有限公司于2009年9月9日接中国证监会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于2009年9月14日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定，公司股票于2009年9月10日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2009-09-08 20:46:13)
三一重工股份有限公司于2009年9月8日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过《<公司非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>之补充协议(二)》(下述内容与前次补充协议不一致的，以本补充协议为准)：
1、梁稳根(为公司董事)等十位自然人(下称：承诺人)补充承诺：公司2009年、2010年实现净利润分别不低于3.8亿元、4.5亿元，2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元。2009年-2013年公司实现净利润数以有关专项审计报告为准，若不足则承诺人在公司当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿公司。
2、如果公司经审计的2009-2013年度逐年实际的净利润低于承诺净利润，承诺人承诺逐年以现金补足差额；若承诺人当年的现金补偿不足，则公司可按总价人民币1.00元的价格定向回购承诺人持有的一定数量公司股份(各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人认购的股份数量)，具体数量按有关公式确定。
3、自本承诺出具日起至回购实施日，如公司股票发生相关除息、除权行为，本次回购价格亦将作相应调整，回购股数也随之进行调整。
上述事项涉及关联交易。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2009-07-30 21:24:18)
三一重工股份有限公司于2009年7月30日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《<公司非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>(下称：补偿协议)之补充协议》(下称：补充协议)：补充协议对补偿协议作出相关变更，即梁稳根等10名自然人(下称：自然人)承诺，1、公司2009年实现净利润不低于3.8亿元、2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元。2009年-2013年公司实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足则承诺人在公司当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿公司；2、如果本次交易之目标公司经会计师专项审计的2009至2013年度五年实际净利润的算术平均值低于人民币4.66亿元，且自然人现金补偿不足时，其同意公司以总价人民币1.00元的价格定向回购其持有一定数量的公司股份，回购股份数量的上限为本次自然人认购股份的数量117857142股。具体数量按有关公式确定。
二、通过关于公司财务总监任职调整的议案。
·“三一重工”公布证券部联系电话变更公告 (2009-07-06 22:20:44)
2009年6月28日湖南省长沙、株洲、湘潭三市电话升位并网，三一重工股份有限公司证券部电话变更为：0731-84031555，传真：0731-84031777。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2009-06-30 22:39:42)
三一重工股份有限公司于2009年6月29日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
以上事项需经公司最近一次临时股东大会审议。
·“三一重工”公布关于延期提交有关书面回复公告 (2009-04-08 22:02:58)
三一重工股份有限公司于2009年2月25日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政许可项目审查反馈意见通知书，对公司报送的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件》提出了反馈意见，并要求公司在30个工作日对反馈意见进行回复。
由于反馈意见需要补充公司及购买资产截至2008年的经营及财务数据，且需要取得国家其他部委对公司本次交易的批准文件，而公司目前正进行2008年年报审计，拟于2009年4月21日公布年报。由于审计涉及到三一海外多个国家的子公司，因此工作量较大，时间较长，到本公告之日审计报告尚未完成。公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见回复。
·“三一重工”董监事及高管自愿降薪公告 (2009-02-04 21:12:04)
三一重工股份有限公司董、监事及高管主动向公司董事会提出2009年自愿降薪申请，公司不接受中层以下员工降薪申请。具体降薪幅度详见2009年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·三一重工高管们自愿降薪 (2009-02-04 17:40:07)
公司董事、监事、高管本着对经营环境的持续关注与高度责任感，表明与公司共度危机的信心，增强全体员工危机意识，主动向公司董事会提出2009年自愿降薪申请。2009年自愿降薪幅度如下：
董事长：梁稳根自愿领取1元年薪；
董事：唐修国、向文波、易小刚自愿降薪90％，黄建龙自愿降薪50％；
监事：翟宪自愿降薪50％；
高管：周福贵自愿降薪90％，郭春明自愿降薪30％，其他高管均自愿降薪50％。
公司不接受中层以下员工降薪申请。
·“三一重工”公布临时股东大会决议公告 (2008-11-20 21:15:24)
三一重工股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向梁稳根(为公司实际控制人)等十位自然人非公开发行人民币普通股(A股)，购买该十位自然人拥有的相关资产。按照本次发行价格16.80元/股计算，本次发行股份数量为117857142股(尚需中国证监会审核确定)。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案。
四、同意梁稳根以简易程序免除以要约方式增持公司股份。
五、通过公司章程修改议案。
六、通过公司与招银金融租赁有限公司、招商银行、中国康富开展融资租赁销售合作的议案。
七、通过公司对三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目的议案。
·“三一重工”公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 (2008-11-17 19:51:13)
三一重工股份有限公司董事会决定于2008年11月20日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。
·“三一重工”公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 (2008-11-04 21:04:08)
三一重工股份有限公司于2008年10月31日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向其实际控制人梁稳根(间接持有公司60.73%股份)及其他九名自然人(下称：特定对象)非公开发行股份，以购买特定对象拥有的三一重机投资有限公司(下称：三一投资)100%股权，三一投资通过其全资子公司三一重机(中国)有限公司(其与三一投资均为持股性公司)间接持有三一重机有限公司[注册资本(实收资本)：5918万元，下称：三一重机(为本次交易的核心资产)]100%股权。本次交易价格以标的资产之核心资产三一重机截至2008年9月30日的净资产评估价值214289.34万元为基础，经协商确定为人民币19.8亿元；发行价格以定价基准日(2008年10月10日)前20个交易日公司股票交易均价(14.72元/股)为基础上浮14.1%，即16.80元/股；以此计算，发行股份数量暂定为117857142股。本次发行完成后，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
本次交易完成后，三一投资将成为公司全资子公司；梁稳根本次增持行为需经中国证监会对其收购无异议并同意豁免其要约收购义务后方可实施。
上述事宜构成关联交易。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。
三、批准有关审计报告及盈利预测审核报告。
四、通过关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案。
董事会决定于2008年11月20日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。
·“三一重工”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-26 16:52:59)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,469,572,065.30 11,179,126,568.19
所有者权益(或股东权益) 5,686,320,639.40 4,731,530,804.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 3.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 267,193,054.26 1,083,260,255.92
基本每股收益 0.18 0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.72
全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 19.05
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 18.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2008-10-09 21:01:26)
三一重工股份有限公司于2008年10月8日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案：公司拟向包括实际控制人梁稳根在内的10名自然人(下称：出售方)发行人民币普通股(A股)，购买其合计持有的三一重机投资有限公司(授权资本及实收资本均为50000美元，注册地：维尔京，下称：三一投资)100%的股权。三一投资通过三一重机(中国)有限公司间接持有三一重机有限公司[注册资本(实收资本)5918万元，为本次交易的核心资产，下称：三一重机]100%股权。本次交易以相关评估机构出具的评估报告(评估基准日为2008年9月30日)为基础确定最终的转让价格，目前对交易标的价值的预测评估值为22亿元，交易价格初步协商为19.8亿元，按照发行价格16.80元/股(以本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价14.72元/股为基础上浮14.1%)计算，发行股份数量预计约11786万股。交易完成后，三一投资将成为公司全资子公司，三一重机挖掘机资产和业务全部注入公司。
出售方承诺：本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，2009-2011年三年内三一重机每年实现净利润均不低于3.8亿元(以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准)，若不足则出售方将在三一重工当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿公司。
二、通过关于公司与出售方签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产框架协议》的议案。
三、通过关于提请股东大会同意梁稳根以简易程序免除以要约方式增持公司股份的议案。
上述议案需提交股东大会审议，本次非公开发行股份购买的资产正在由相关机构进行审计、审核及评估工作。公司董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会审议本次向特定对象发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知。
·“三一重工”一亿欧元增资三一国际 (2008-09-26 19:54:02)
三一重工股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决的方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司拟对其全资子公司三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目(计划总投资1亿欧元)的议案。
该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。本次增资已通过国家外汇管理局湖南省分局的外汇来源审查，尚需得到国家发展和改革委员会、商务部的审批。
·三一重工拟对三一国际增资一亿欧元 (2008-09-26 18:13:04)
三一重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过：公司拟对三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目。三一国际为三一重工在香港投资设立的全资子公司，是三一重工在全球海外投资的主要运作平台。
·“三一重工”公布公告 (2008-09-25 20:54:26)
三一重工股份有限公司正在筹划发行股份购买资产的重大事宜，因该重大事宜存在不确定性，根据有关规定，公司申请股票自2008年9月25日起停牌，预计2008年10月10日复牌并披露重大事宜的预案。
·“三一重工”公布非公开发行有限售条件的流通股上市公告 (2008-08-11 21:00:22)
三一重工股份有限公司2007年向特定投资者非公开发行了32000000股人民币普通股(A股)，经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后增至48000000股，现该部分股份锁定期将满，将于2008年8月18日起上市流通。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2008-07-30 23:01:39)
三一重工股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。
·“三一重工”公布2007年度分红派息实施公告 (2008-07-03 19:21:50)
三一重工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除权除息日：2008年7月10日
新增可流通股份上市日：2008年7月11日
现金红利发放日：2008年7月17日
实施本次送转股方案后，按新股本总数1488000000股摊薄计算的2007年度每股收益为1.1元。
·“三一重工”公布股东大会决议公告 (2008-06-23 19:34:12)
三一重工股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。
五、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。
六、选聘蒋民生为公司第三届董事会独立董事。
·三一重工5.18亿股限售股17日上市 (2008-06-11 18:57:03)
三一重工股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为518,126,188股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月17日。
·“三一重工”公布董事会决议暨股东大会增加议案公告 (2008-05-08 21:14:15)
三一重工股份有限公司于2008年5月7日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司独立董事候选人的提案。
根据公司控股股东三一集团有限公司提议，公司董事会同意将上述提案作为新增议案提交于2008年6月21日召开的2007年度股东大会审议。
·“三一重工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-04-25 07:46:09)
三一重工股份有限公司于2008年4月22日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于向有关银行申请2008年度授信额度的议案：授信总规模为112亿元，其中：综合授信额度50亿元，按揭授信额度62亿元。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年财务审计机构的议案。
五、通过关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案。
六、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。
董事会决定于2008年6月21日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
·“三一重工”2007年年度主要财务指标 (2008-04-25 07:46:08)
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 9,144,950,843.99 5,210,190,938.11
归属于上市公司股东的净利润 1,606,160,035.62 592,004,326.72
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 1,584,899,434.43 591,236,855.80
基本每股收益 1.65 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.63 0.62
全面摊薄净资产收益率(%) 33.95 22.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 33.50 21.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.53
2007年末 2006年末
总资产 11,179,126,568.19 6,312,472,931.33
所有者权益(或股东权益) 5,047,224,971.77 3,051,538,731.09
归属于上市公司股东的每股净资产 4.77 2.80
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
·“三一重工”公布关联交易公告 (2008-04-25 07:46:06)
三一重工股份有限公司三届十次董事会确认了关于出售部分不动产及固定资产的关联交易，即2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司；同时，将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给公司控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)等关联方。
公司与三一集团(及其控股子公司、关联企业，以下统称：集团公司)拟签订《公司与三一集团关联业务协议》，集团公司与公司互相提供工程机械产品零部件及协作加工件；集团公司委托公司代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件，以及代理销售工程机械产品及其配件。
公司与三一约旦(公司合营企业)及公司关联方三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东(前述5家公司以下统称：三一公司)拟签订《海外代理销售协议》，公司委托三一公司在海外当地代理销售工程机械产品及配件，促进公司产品出口。
公司与中国康富国际租赁有限公司(与公司同受三一集团控制，下称：康富国际)拟签订《公司与中国康富产品销售协议》，公司向康富国际销售或租赁工程机械产品及配件。
以上事项均属于关联交易。
·“三一重工”公布董事会决议公告 (2008-01-01 19:23:25)
三一重工股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意梁稳根辞去公司总裁职务，聘任向文波担任公司总裁职务。
二、通过关于向中国光大银行申请2008年按揭授信额度的议案：公司拟向中国光大银行申请2008年按揭授信额度52亿元(其中顺延2007年按揭授信额度30亿元，新增2008年授信22亿元)。该议案尚需提请股东大会审议。