 | 公告牛财经搜索 |
|
·“ST东北高”公布吉林高速及龙江交通董事会临时会议决议公告 (2010-03-16 06:21:48)
吉林高速公路股份有限公司(简称：吉林高速)、黑龙江交通发展股份有限公司(简称：龙江交通)于近日分别召开第一届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于吉林高速、龙江交通上市申请文件的议案。
二、通过吉林高速、龙江交通财务报告(截至2010年2月28日)。
三、通过吉林高速、龙江交通投资者关系管理制度。
四、聘任李吉胜为龙江交通总经理。
五、同意龙江交通与黑龙江省高速公路集团公司签订涉及土地租赁、房屋租赁、路政管理经费、公路养护维修四方面的关联交易协议，合计金额6663032元。
·“ST东北高”公布关于分立上市实施进展公告 (2010-03-16 06:21:46)
吉林高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司已于近日分别向上海证券交易所递交了上市申请，该两公司股票将待上海证券交易所核准后上市。
·“ST东北高”公布吉林高速及龙江交通股东大会决议公告 (2010-02-26 22:38:15)
吉林高速公路股份有限公司(简称：吉林高速)、黑龙江交通发展股份有限公司(简称：龙江交通)于2010年2月26日分别召开第一次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《吉林高速公司章程(草案)》、《龙江交通公司章程(草案)》的议案。
二、选举产生吉林高速及龙江交通第一届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事。
三、通过关于申请吉林高速、龙江交通股票上市及相关事宜的议案。
四、通过关于聘请会计师事务所对东北高速公路股份有限公司分立过渡期财务状况进行专项审计的议案。
五、通过关于吉林高速、龙江交通备考财务报告的议案。
·“ST东北高”公布吉林高速及龙江交通董监事会决议公告 (2010-02-26 22:38:14)
吉林高速公路股份有限公司(简称：吉林高速)、黑龙江交通发展股份有限公司(简称：龙江交通)于2010年2月26日分别召开一届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃为吉林高速第一届董事会董事长。
二、选举韩增义为吉林高速第一届董事会副董事长，并聘任其为吉林高速总经理。
三、聘任张向东为吉林高速董事会秘书及副总经理。
四、通过关于制定吉林高速信息披露事务管理制度的议案。
五、通过关于分别签订向吉林省高速公路集团有限公司租赁土地、房屋的关联交易协议的议案。
六、通过关于变更设立吉林高速长平分公司的议案。
七、选举原兴学为吉林高速第一届监事会主席。
八、选举孙熠嵩为龙江交通董事长，并聘任其为龙江交通总经理。
九、聘任戴琦为龙江交通董事会秘书及副总经理。
十、通过关于龙江交通信息披露管理制度的议案。
十一、决定将龙江交通分公司名称变更为龙江交通哈大分公司。
十二、选举刘玉生为龙江交通第一届监事会主席。
另，吉林高速于2010年2月24日召开一届一次职工大会，会议推选原兴学为公司第一届监事会职工代表监事；龙江交通于2010年2月21日召开2010年第一次职工大会，选举刘玉生作为龙江交通第一届监事会职工代表监事。
·“ST东北高”公布关于股票终止上市公告 (2010-02-23 22:01:16)
东北高速公路股份有限公司于2010年2月23日收到上海证券交易所有关文件，因公司分立实施后，公司法人资格将被注销，根据相关规定，同意公司人民币普通股股票自2010年2月26日起终止上市。
·“ST东北高”公布关于公司分立现金选择权实施公告 (2010-02-21 19:38:12)
在东北高速公路股份有限公司本次分立现金选择权的申报期间，没有异议股东申报行使现金选择权。
·“ST东北高”公布关于分立现金选择权实施的提示性公告 (2010-02-12 06:04:39)
东北高速公路股份有限公司现对分立现金选择权实施的相关事宜提示如下：
公司异议股东现金选择权采用网下申报的方式，申报时间为申报日(即2010年2月12日)的上午9:30至下午3:00。
异议股东应以全部异议股份申报现金选择权；现金选择权的行权价格为3.73元/股，申报行使现金选择权的股东将以3.73元/股的行权价格获得现金对价，敬请异议股东注意风险。
·“ST东北高”公布关于分立获核准公告 (2010-02-11 08:09:07)
东北高速公路股份有限公司于2010年2月10日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司分立事宜。该批复自核准之日起12个月内有效。
公司股票将继续停牌。
·“ST东北高”公布关于分立上市报告书的修订说明 (2010-02-11 08:09:06)
根据中国证监会对东北高速公路股份有限公司就本次分立上市报送的申请材料提出的补充和修改意见，以及本次分立上市的最新进展，公司对2010年1月14日公告的《公司分立上市报告书(草案)》进行了修改，现将《公司分立上市报告书》的修订情况予以说明，具体内容与修订后的分立上市报告书及其摘要详见2010年2月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“ST东北高”公布关于分立现金选择权实施公告 (2010-02-11 08:09:04)
根据东北高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议通过的公司分立上市方案，由黑龙江省公路桥梁建设集团公司和东北证券股份有限公司向公司异议股东提供现金选择权。公司将通过网下申报方式向异议股东提供现金选择权申报服务，现就有关事项公告如下：
本次现金选择权实施股权登记日为2010年2月11日；申报时间为2010年2月12日(上午9:30至下午3:00)。公司股票将连续停牌直至完成终止上市手续。
公司异议股东应以全部异议股份申报现金选择权，现金选择权的行权价格为3.73元/股，申报行使现金选择权的股东将以该行权价格获得现金对价，敬请异议股东慎重判断行使现金选择权的风险。
·“ST东北高”召开龙江交通及吉林高速股东大会 (2010-02-11 08:08:05)
东北高速公路股份有限公司分别接受黑龙江交通发展股份有限公司(筹，简称：龙江交通)、吉林高速公路股份有限公司(筹，简称：吉林高速)股东的委托，就龙江交通、吉林高速召开第一次股东大会事宜公告如下：
龙江交通、吉林高速的股东分别决定于2010年2月26日9:30、15:18召开该两公司第一次股东大会，分别审议关于申请龙江交通、吉林高速股票上市及相关事宜的议案等事项。
·“ST东北高”公布有限售条件的流通股上市公告 (2010-02-05 21:44:12)
东北高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股96076393股将于2010年2月10日起上市流通。
·“ST东北高”公布董监事会临时会议决议公告 (2010-02-05 21:44:11)
东北高速公路股份有限公司于近日以通讯方式召开第三届董事会2010年第二次临时会议及第三届监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于不对长期股权投资及固定资产计提减值准备的议案。
四、通过关于结转固定资产清理收益的议案。
五、同意2009年度计提资产减值损失47029672.89元。
六、通过关于《黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报告》和《吉林高速公路股份有限公司备考财务报告》的议案。
·“ST东北高”2009年年度主要财务指标 (2010-02-05 21:44:06)
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 746,448,534.76 693,003,657.94
归属于上市公司股东的净利润 236,312,682.11 80,990,666.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,761,648.48 178,184,079.20
基本每股收益 0.19 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.15
加权平均净资产收益率(%) 6.44 2.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.10 5.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.24
2009年末 2008年末
总资产 5,423,529,626.97 5,028,910,839.24
所有者权益(或股东权益) 3,786,921,584.81 3,550,645,213.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
·“ST东北高”公布继续推迟披露2009年年度报告公告 (2010-02-04 21:53:37)
由于东北高速公路股份有限公司尚未完成中国证监会重组委审核要求补充的相关材料，导致公司2009年度年报编制工作不能按原计划完成。公司现决定将2009年年度报告的披露时间继续推迟。
·“ST东北高”公布关于分立获审核通过公告 (2010-02-02 22:16:10)
东北高速公路股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，公司分立事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2010年2月2日召开的有关工作会议审核并获得有条件通过。公司股票将继续停牌。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后再行公告。
·“ST东北高”公布关于推迟2009年年度报告披露时间公告 (2010-02-02 22:16:08)
由于东北高速公路股份有限公司将根据中国证监会的审核要求补充相关材料，导致公司2009年年度报告编制工作不能按原计划完成。公司现决定将其披露时间由原定的2010年2月3日推迟至2月5日。
·“ST东北高”公布关于并购重组委审核公司分立事宜公告 (2010-02-01 22:26:22)
东北高速公路股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(简称：并购重组委)将于2010年2月2日召开工作会议，对公司分立事宜进行审核。
·“ST东北高”公布临时股东大会决议公告 (2010-01-31 14:27:10)
东北高速公路股份有限公司于2010年1月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司分立上市方案的议案。
二、通过关于公司分立上市报告书(草案)的议案。
·“ST东北高”公布关于分立致债权人公告 (2010-01-31 14:27:09)
东北高速公路股份有限公司分立完成后，公司分立前的债务由分立后的黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江交通)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)根据分立上市方案承继。除在分立前已经取得债权人同意转移的债务外，对于其他债务将首先根据分立上市方案确定承担主体，龙江交通或吉林高速对由另一方承接的债务承担连带责任。
债权人可以邮寄、传真或其他方式与公司联系，具体联系方式如下：
地址：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号
电话：0431-84639168
传真：0431-84653168
联系人：刘慧 邵阿娜
·“ST东北高”公布召开2010年第一次临时股东大会 (2010-01-28 22:24:11)
东北高速公路股份有限公司董事会决定于2010年1月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司分立上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东高投票”。
·“ST东北高”公布召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 (2010-01-28 06:09:06)
东北高速公路股份有限公司董事会决定于2010年1月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司分立上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东高投票”。
·“ST东北高”公布关于预计2009年度业绩大幅增长公告 (2010-01-27 22:53:41)
经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为80990666.51元)相比同向增长100%以上，具体财务数据以公司2009年年度报告披露数据为准。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议 (2010-01-13 22:45:07)
东北高速公路股份有限公司于2010年1月13日召开第三届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司细化的分立上市方案的议案：公司拟通过本次交易分立为黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江交通)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)，本次分立上市方案已经公司第三届董事会2009年第七次临时会议审议通过，现根据相关资产、负债划分方案以及《公司审计报告》，相关方对审计基准日(2009年6月30日)的资产、负债、权益进行了划分，并以此为基础出具了《龙江交通审计报告》和《吉林高速审计报告》，并据此划分分立后两公司资产、负债、权益界面等，对分立上市方案部分内容予以细化。
二、通过关于公司分立上市报告书(草案)的议案。
董事会决定于2010年1月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东高投票”。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议公告 (2009-12-31 07:08:04)
东北高速公路股份有限公司于2009年12月30日召开第三届董事会2009年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司分立重组上市方案的议案：依据相关法律法规，公司将分立为两家股份有限公司，即黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江发展)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)。龙江发展和吉林高速将按照分立重组上市方案的相关约定依法承继原公司的资产、负债、权益、业务和人员，原公司股票在分立完成后终止上市，公司依法注销法人资格。龙江发展和吉林高速的股票经核准后上市。分立后两公司的股本与原公司相同，均为12.132亿股。扣除股本后，分立后两公司权益的其余部分转入资本公积。
公司在分立日在册的所有股东持有的每一股公司股份将转换为一股龙江发展的股份和一股吉林高速的股份。在此基础上，黑龙江省高速公路集团公司(持有公司26.90%的股份，下称：龙高集团)将其通过公司本次分立可以取得的吉林高速股份与吉林省高速公路集团有限公司(持有公司22.29%的股份，下称：吉高集团)通过公司本次分立可以取得的龙江发展股份互相无偿划转，上述股权划转是本次分立重组上市的一部分，将在分立后的股票上市前完成，相关《股份划转协议》已签署。上述分立及股份互相划转后，龙高集团持有龙江发展49.19%的股份，吉高集团持有吉林高速49.19%的股份。
公司赋予异议股东现金选择权，并安排第三方作为现金选择权提供方。行使现金选择权的公司异议股东，可就其有效申报的每一股公司股份，在公司现金选择权实施日，获得由异议股东现金选择权提供方支付的现金对价，即每股人民币3.73元。
针对本次分立重组上市，公司相关大股东已作出有关不可撤销承诺。本次分立重组上市相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核准。
二、通过关于公司分立重组上市预案的议案。
三、通过关于聘请本次分立重组上市涉及的中介机构的议案。
本次公司分立重组上市相关资产、负债正在由相关审计机构进行审计(基准日为2009年6月30日)。公司董事会决定在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次公司分立重组上市的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1406号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，本次发行总量为10500万股，网下、网上发行数量分别为2100万股、8400万股，分别占本次发行总量的20%、80%。
本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息，以2009年12月31日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中无“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
每个配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
本次发行初步询价期间为2010年1月4日至1月6日，通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。在初步询价期间，每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，每个拟申购价格对应一个拟申购数量。三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即2100万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
本次网下申购时间为2010年1月8日及11日的9:30至15:00；网上申购的日期为2010年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00。公司的股票代码“601877”同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
·“ST东北高”2009年第三季度主要财务指标 (2009-10-27 08:09:29)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,289,278,813.19 5,028,910,839.24
所有者权益(或股东权益) 3,751,879,821.32 3,550,645,213.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,561,769.30 201,234,607.87
基本每股收益 0.04 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 5.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 4.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
·“ST东北高”哈大高速大修改造工程全线通车 (2009-07-17 19:40:06)
东北高速公路股份有限公司重要公路资产哈大(哈尔滨-大庆)高速公路(简称：哈大高速)大修改造工程于2009年7月15日全线通车。
·“ST东北高”公布股东大会决议公告 (2009-06-29 22:43:07)
东北高速公路股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于对公司2007年度报表进行更正的议案。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 (2009-06-05 22:08:23)
东北高速公路股份有限公司于2009年6月4日召开第三届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过公司2009年度财务预算报告。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
·“ST东北高”公布选举职工代表监事公告 (2009-06-05 22:08:22)
东北高速公路股份有限公司工会委员会于2009年5月18日召开职工代表大会，会议选举马光敏、付涛为公司第三届监事会职工代表监事。
·“ST东北高”公布延期召开2009年第一次临时股东大会公告 (2009-04-20 04:42:13)
东北高速公路股份有限公司原定于2009年4月21日召开2009年第一次临时股东大会，因已登记参加本次会议的相关股东将于当日参加紧急行业会议，故决定将本次会议召开时间延迟至2009年4月24日上午，会议其他事项不变。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2009-04-03 22:19:55)
东北高速公路股份有限公司于2009年4月2日以通讯方式召开第三届董事会2009年第一次临时会议，会议决定于2009年4月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。
·“ST东北高”公布公告 (2009-03-15 17:28:13)
东北高速公路股份有限公司拟讨论重大事项，因有关事项尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2009年3月16日起停牌。
·“ST东北高”公布重大诉讼事项进展公告 (2009-03-03 21:48:56)
根据中华人民共和国最高人民法院(2008)民二终字第94号民事判决书，中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行支付给东北高速公路股份有限公司(下称：公司)的存款(人民币29397.316051万元)及利息合计303938895.84元已于2009年3月3日到达公司指定帐户。
·ST东北高追回本息过3亿 (2009-03-03 17:56:08)
2008年12月29日，我公司收到中华人民共和国最高人民法院编号为（2008）民二终字第94号的民事判决书，对上诉人中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行（以下简称“中行河松街支行”），不服北京市高级人民法院（2006）高民初字第13号民事判决提起上诉一案进行了终审判决，判定中行河松街支行给付东北高速存款人民币293,973,160.51元及利息。
今日，上述款项 303,938,895.84元已经到达公司指定帐户。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2009-03-01 17:32:12)
东北高速公路股份有限公司股票价格于2009年2月25日-27日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2009-02-23 22:32:07)
东北高速公路股份有限公司股票价格于2009年2月19日、20日、23日连续三个交易日触及涨幅限制。
经核实，并经公司自查，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2009-02-10 21:59:07)
东北高速公路股份有限公司股票价格已于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布预计2008年度业绩大幅下降公告 (2009-01-21 07:54:04)
经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年盈利，但全年净利润与上年同期(净利润241103865.76元)相比大幅下降，下降幅度超过50%以上。具体财务数据以公司2008年年度报告披露数据为准。
·“ST东北高”公布公告 (2009-01-07 22:45:18)
东北高速公路股份有限公司于2009年1月8日起，办公地址变更为吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号，其他联系方式未发生变化。
·“ST东北高”公布临时股东大会决议公告 (2008-12-15 22:05:30)
东北高速公路股份有限公司于2008年12月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于哈大高速公路大修、改造工程的议案。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议公告 (2008-12-15 22:05:29)
东北高速公路股份有限公司于2008年12月13日召开第三届董事会2008年第八次临时会议，会议审议决定购置公司办公楼，房屋建筑面积为8720平方米，土地使用权面积15609平方米，总价格为2700万元。
·“ST东北高”公布诉讼事项进展情况公告 (2008-12-15 22:05:28)
东北高速公路股份有限公司日前收到吉林省高级人民法院民事调解书[(2008)吉民三终字第186号]，经调解，双方当事人自愿达成如下协议：公司于2008年12月底前、2010年12月底前、2014年底前分别向吉林省高速公路集团有限公司(下称：集团公司)偿还欠款人民币5000万元、5000万元、1.225亿元，合计2.225亿元；一审案件受理费116.68万元、财产保全费5000元，由集团公司负担；二审案件受理费116.68万元，减半收取58.38万元，由公司负担。
据此，公司于2008年7月15日起被冻结的资金账户将立即解冻。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2008-11-27 21:14:18)
东北高速公路股份有限公司于2008年11月27日召开第三届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐黑龙江东绥高速公路有限责任公司首届董、监事会董、监事及高管人员的议案。
二、通过关于哈大高速公路大修工程(下称：大修项目)预算金额为778303799元的议案。
三、同意按照相关《委托建设管理协议书》内容将大修项目全权委托黑龙江省交通厅建设管理。
董事会决定于2008年12月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
·“ST东北高”公布澄清公告 (2008-11-13 20:32:08)
2008年11月6日，相关媒体刊登了题为《东北高速穿不过去的门》的文章，对于文中有关报道，经东北高速公路股份有限公司核实，现予以澄清说明，具体内容详见2008年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2008-11-04 21:04:36)
东北高速公路股份有限公司股票交易价格已于2008年10月31日、11月3日、4日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-31 09:18:59)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,814,482,798.29 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,407,725,412.50 3,446,713,566.27
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -149,457,327.58 -38,988,153.77
基本每股收益 -0.12 -0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.13 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -4.39 -1.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.48 -1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
·“ST东北高”公布哈大高速公路大修进展情况公告 (2008-09-19 21:36:22)
东北高速公路股份有限公司重要公路资产哈大(哈尔滨-大庆)高速公路大修工程(下称：大修工程)大庆至哈尔滨方向单幅日前已交工通车。根据公司2007年度股东大会批准的有关预算，目前已拨付大修资金1.7亿元，截止公告日，已使用约1.69亿元。大修工程计划2009年9月底完工、全线通车。
·“ST东北高”公布临时股东大会决议公告 (2008-09-01 20:01:13)
东北高速公路股份有限公司于2008年8月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过选举公司第三届董、监事会部分董、监事及独立董事的议案。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议公告 (2008-09-01 20:01:12)
东北高速公路股份有限公司于2008年8月31日召开第三届董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举韩增义为公司第三届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、通过聘任公司部分高级管理人员的议案：其中，聘任戴琦为公司第三届董事会秘书。
·“ST东北高”公布诉讼事项公告 (2008-09-01 20:01:11)
东北高速公路股份有限公司于2008年8月26日收到编号为(2008)长民二初字第25号的吉林省长春市中级人民法院民事判决书，判决如下：公司于本判决生效后十日内偿还原告吉林省高速公路集团有限公司(为公司第二大股东，下称：集团公司)企业借款人民币222500000.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1166800.00元，财产保全费5000.00元由公司承担。
公司已决定上诉。
另外，公司日前收到编号为(2008)民初字第1091号的长春市经济技术开发区人民法院应诉通知书及民事起诉书，集团公司起诉公司，请求法院依法确认被告2008年6月30日三届一次董事会会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律法规和被告公司章程，并依法予以撤消；本案诉讼费由被告承担。
公司已聘请律师应诉。
·“ST东北高”2008年中期主要财务指标 (2008-08-30 00:07:25)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,861,335,623.91 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,557,182,740.08 3,446,713,566.27
每股净资产 2.93 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 342,007,234.63 348,208,038.46
净利润 110,469,173.81 133,695,376.07
扣除非经常性损益后的净利润 105,672,780.12 48,666,955.64
基本每股收益 0.09 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.04
净资产收益率(%) 3.11 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.15
·“ST东北高”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2008-08-15 23:11:29)
东北高速公路股份有限公司于2008年8月15日以通讯方式召开第三届董事会2008年第三次临时会议及第三届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于向股东大会推荐公司第三届董事会部分董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的议案。
董事会决定于2008年8月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2008-08-12 20:08:06)
东北高速公路股份有限公司股票价格于2008年8月8日、11日、12日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询黑龙江省高速公路公司(系公司控股股东)、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议公告 (2008-07-30 23:01:20)
东北高速公路股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开第三届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
·“ST东北高”公布公告 (2008-07-17 22:05:07)
东北高速公路股份有限公司于2008年7月15日收到吉林省长春市中级人民法院两份民事裁定书，载明受理了公司股东吉林省高速公路集团有限公司(下称：吉高集团)诉公司企业借款纠纷及公司盈余分配纠纷案，根据吉高集团提出的财产保全申请，分别冻结公司银行帐户资金223671800元及16893335元。
公司正在积极协调此事。
·“ST东北高”公布澄清公告 (2008-07-17 22:05:06)
2008年7月9日，《东亚经贸新闻》等媒体刊登了题为《东北高速陷“高管门”》的文章，文中提到对东北高速公路股份有限公司的质疑：“董事徐鹏、独立董事董平如不具备任职条件；选举违背相关法律法规；隐瞒重大投资事实，投资概算总额17亿元的项目没有披露；黑龙江高速及其实际控制人黑龙江省交通厅违规使用东北高速募集资金，严重损害了股东利益。”以上媒体说法是不正确的，公司对于严重侵害公司利益的报道及说法保留相关法律权利。
2008年7月17日，《上海证券报》刊登了题为《代理班子成“入侵者”东北高速内讧再起》的文章。公司现就上述报道中的有关事项特作澄清说明，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
·“ST东北高”公布澄清公告 (2008-07-07 21:40:33)
《第一财经日报》于2008年7月4日刊登的题为《捆绑上市后遗症尽显东北高速“残缺”董事会寻踪》的文章中提到：“有关人士开始酝酿创新方案，将东北高速分立为两家上市公司”；《中国经营报》于2008年7月5日刊登的题为《大股东争利不休ST东北高或将连续亏损》的文章中提到：“由于马上要对旗下公路资产进行大修，巨额工程投入加上坏帐计提，这家公司很可能出现连续亏损”等。以上两家媒体的说法与东北高速公路股份有限公司实际情况不符。
经向公司股东单位黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心书面询证，目前公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括分立计划。
在公司2008年度财务预算(已于2008年6月25日在相关媒体披露，并经公司2007年度股东大会通过)中，已将上述费用计入成本，预计2008年营业收入82693万元，营业利润18782万元，归属于母公司的净利润8944万元，不存在连续亏损的问题。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2008-06-19 21:28:25)
东北高速公路股份有限公司股票价格于2008年6月17日-19日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布增加2007年度股东大会提案公告 (2008-06-19 21:28:25)
东北高速公路股份有限公司于2008年6月10日收到股东单位华建交通经济开发中心(持有公司17.92%的股份，下称：华建交通)有关函，提出公司应按照中国证监会吉林监管局有关《限期整改通知书》中“公司须在2008年6月底前完成董、监事会换届工作”的要求，将公司董、监事会换届议案列入2007年度股东大会，并提交了关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的函。
董事会于同日将华建交通的意见转发至股东单位黑龙江省高速公路公司(持有公司26.90%的股份，下称：黑龙江高速)及吉林省高速公路集团有限公司，提请两家股东单位按照相关法律法规的要求推荐公司第三届董、监事会任职人选。
公司于2008年6月17日收到了黑龙江高速《关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及高管人员的函》、《关于推荐王兆君、李华杰为公司第三届董事会独立董事的函》及关于向2007年度股东大会新增《2007年度监事会报告》的函。
经公司董事会研究并经独立董事审核决定，同意将选举公司第三届董事会董事、监事会非职工代表监事的议案及2007年度监事会报告作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
·“ST东北高”公布股票交易异常波动公告 (2008-06-12 21:44:27)
东北高速公路股份有限公司股票价格已于2008年6月10日-12日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询，并经公司自查，公司、黑龙江省高速公路公司(系公司控股股东)、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布关于媒体相关报道的说明公告 (2008-04-30 08:53:48)
东北高速公路股份有限公司于2008年4月28日注意到相关媒体以《ST东北高速期货投资黑洞调查：资金可能高达11亿元》、《或再增4亿 东北高速期货门曝新疑点》为题，对公司子公司吉林东高科技油脂有限公司(下称：东高油脂)期货事宜进行了报道。
公司的三大股东针对上述媒体报道中提到的一系列问题已经采取行动，三大股东于2008年3月25日联合聘请了中介机构进场开展调查审计工作，目前仍在接洽其他单位对东高油脂期货事宜进行进一步审计调查，由于工作量大、涉及事项及单位众多，没有在2008年4月15日前完成该项工作。公司在2008年4月19日披露的2007年年度报告“重要提示”部分，曾就此事予以说明和提示。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
·“ST东北高”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-30 08:53:45)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,871,017,760.69 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,875,393,851.94 3,818,623,415.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,037,090.64 58,037,090.64
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
·“ST东北高”公布董监事会决议公告 (2008-04-20 16:04:23)
东北高速公路股份有限公司于2008年4月16日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于对公司2006年度报表进行更正的议案，修改后的公司2006年度报告详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、同意对子公司大连东高新型管材有限公司的商誉全额计提减值准备。
六、通过关于执行新的《企业会计准则》并对公司财务报表进行调整的议案。
七、同意提名李宏范担任公司副总经理。
八、通过关于请三大股东彻底核查公司及其子公司吉林东高科技油脂有限公司期货问题的议案。
上述相关事项须提交2007年度股东大会审议，具体会议通知另行发布。
·“ST东北高”2007年年度主要财务指标 (2008-04-20 16:04:21)
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 775,122,829.40 720,486,131.65
归属于上市公司股东的净利润 234,831,912.63 121,408,527.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,607,471.47 115,546,128.69
基本每股收益 0.19 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 6.81 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.43 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.27
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,865,332,278.03 5,308,789,566.39
所有者权益(或股东权益) 3,818,623,415.17 3,667,523,657.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.92 2.72
公司2007年年报经审计，审计意见类型：有保留意见。
·“ST东北高”公布重大事项公告 (2008-03-18 20:55:37)
东北高速公路股份有限公司于2008年3月17日收到北京市高级人民法院有关民事判决书，对公司诉中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行(下称：河松街支行)存款纠纷案判决如下：被告河松街支行于本判决生效后十日内给付原告公司存款二亿九千三百九十七万三千一百六十元五角一分人民币及利息(利息自2004年1月4日起至给付之日止按同期活期存款利率计算)；案件受理费一百四十七万六千五百二十五元三角八分由河松街支行负担。
·“ST东北高”公布澄清公告 (2008-03-03 20:49:32)
中国证券网等媒体于2008年3月3日转载了《ST东北高：创投概念股 业绩大幅增长》的文章，提到“公司(600003)出资2.2亿元持有二十一世纪科技投资有限责任公司(下称：二十一世纪科技)65.67%的股权。随着创投行业发展瓶颈的突破，创投公司的业绩将出现高速增长”。以上说法与东北高速公路股份有限公司实际情况不符，公司现作澄清如下：
根据公司二届七次董事会决议，在2006年度已成立清算小组，对二十一世纪科技进行清算，目前已进入清算程序。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
·“ST东北高”公布有限售条件的流通股上市公告 (2008-03-03 20:49:30)
东北高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股181980000股将于2008年3月7日起上市流通。
·“ST东北高”公布2006年度分红派息公告 (2008-02-19 22:23:37)
东北高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.062元(含税)。
股权登记日：2008年2月25日
除息日：2008年2月26日
现金红利发放日：2008年2月29日
·“ST东北高”公布2007年度业绩预增公告 (2008-01-29 20:34:00)
根据东北高速公路股份有限公司财务部门初步核算，预计2007年度净利润同比上升50%以上(上年同期净利润为118364951.76元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
·“ST东北高”公布董事会临时会议决议公告 (2008-01-03 04:43:06)
东北高速公路股份有限公司于2007年12月31日召开第二届董事会2007年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举孙熠嵩为公司第二届董事会董事长。
二、通过公司关于《限期整改通知书》涉及问题的整改报告，具体内容详见2008年1月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同时，与会董事讨论了关于向国家税务机关申请免除东高科技油脂有限公司(下称：东高油脂)3846万元欠税责任的议案，并作出由公司与三大股东联合成立核查小组，对东高油脂从事大豆期货事宜进行彻底核查的决定。
·“ST东北高”公布临时股东大会决议公告 (2008-01-03 04:43:05)
东北高速公路股份有限公司于2007年12月31日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、推荐孙熠嵩接替梁衷喜担任公司第二届董事会董事。
·“ST东北高”公布澄清公告 (2007-12-27 04:42:48)
2007年12月19日，《新京报》媒体刊载了题目为《董事自曝东北高速2.95亿财务造假》的文章。针对上述报道，东北高速公路股份有限公司特作如下澄清：
媒体报道的公司子公司吉林东高科技油脂有限公司(下称：东高油脂)2003年度发生的2.95亿元销售大豆收入，其真实性尚需进一步核查。为维护所有股东及公司利益，公司董事会已决定聘请中介机构对该事项作进一步调查，调查结果最迟于2008年4月15日前披露，调查结果可能会影响以前年度财务报表；东高油脂于2004年缴纳欠税滞纳金为463.9万元，并非报道中所写的4600万元。其它情况说明详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
·“ST东北高”公布2007年第二次临时股东大会增加临时提案公告 (2007-12-20 23:26:57)
东北高速公路股份有限公司收到第一大股东黑龙江省高速公路公司(持有公司26.9%的股权)有关函，提议将推荐孙熠嵩接替梁衷喜担任公司第二届董事会董事的议案提交2007年第二次临时股东大会审议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议召开日期等相关事宜不变。
·“ST东北高”2006年年度主要财务指标 (2007-12-16 12:23:17)
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,272,318,420.28 5,004,835,449.74
股东权益(不含少数股东权益) 3,299,857,159.12 3,207,189,997.17
每股净资产 2.72 2.64
调整后的每股净资产 2.72 2.64
2006年 2005年
主营业务收入 713,690,305.99 626,479,626.45
净利润 118,364,951.76 168,975,724.92
每股收益 0.10 0.14
净资产收益率(%) 3.63 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.25
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2006年度利润分配预案：每10股派0.62元(含税)。
·“ST东北高”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2007-12-16 12:23:15)
东北高速公路股份有限公司于2007年12月12日召开第二届董事会2007年第七次临时会议及第二届监事会2007年第四次临时会议，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过按照股东意见修改的公司2006年年度报告。
二、通过按照股东意见修改公司2007年财务预算报告。
三、通过按照修改后的2006年度决算报告拟定的2006年度利润分配预案：每10股派0.62元(含税)。
四、未通过关于向国家税务机关申请免除东高科技油脂有限公司3846万元欠税责任的议案。
董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。